证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王诚、黄文锋、李静[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次 发行"），授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3- 11 | 页 次 目 录 | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5618号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金信诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为金信诺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-032 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议，审议通 过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保 值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，用以进行沪铜期货的套期保 值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 14 日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 （二）开展外汇衍生品业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品业务 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在本 | | 何时开始为公 司提供审计服 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师 | | 所执业 | | | 市公司审计报告情况 | | | | | 审计 | | | 务 | | | 项目合伙人 | 李宁 | 2004 ...

业绩总结 - 公司2023年末计提资产减值准备合计14320.74万元[3] - 本报告期资产减值和信用减值损失使利润总额减少135846561.89元[10] - 本次计提使归属母公司净利润减少116891147.36元[10] 数据详情 - 应收款项坏账准备本期计提2277.29万元，期末12694.65万元[3] - 存货跌价准备本期计提5826.64万元，期末7149.76万元[3] - 长期股权投资减值准备本期计提1252.44万元，期末1873.71万元[3] - 固定资产减值准备本期计提2408.80万元，期末2408.80万元[3] - 商誉减值准备本期计提2555.57万元，期末11737.24万元[3] 计提比例 - 1年以内应收款项计提比例为1.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3年以上为100.00%[4]

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表确认营业收入199,826.21万元[6] - 2023年末资产总计51.66亿元，较2022年末下降5.11%[21][23] - 2023年末负债合计30.37亿元，较2022年末下降13.19%[23] - 2023年末所有者权益合计21.28亿元，较2022年末增长9.41%[23] - 2023年净利润为 -3.2549691356亿元，2022年为 -3.9239706038亿元[25] 财务数据 - 2023年度应收票据账面余额为8,425.45万元，账面价值为7,893.78万元[7] - 2023年度应收账款账面余额为115,398.72万元，账面价值为104,088.59万元[7] - 2023年度其他应收款账面余额为31,634.84万元，账面价值为30,782.00万元[8] - 截至2023年12月31日，存货期末账面价值35,874.61万元[9] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15.72亿元，2022年为26.26亿元[29] 股本变动 - 2023年末股本为6.62亿元，较2022年末增长14.72%[23] - 2022年公司向特定对象发行8,500万股，发行后股份总数变更为662,153,834股[60] 会计政策 - 国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入；国外销售在货物出口报关后确认收入[6] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[109] - 企业取得存货按实际成本计量，发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[130] - 固定资产按成本进行初始计量[149] - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益，与收益相关按补偿情况处理[194][195]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于4月26日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人12名，代表有表决权股份213,923,937股，占比32.3073%[7] 议案审议情况 - 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点等议案》总体表决同意213,890,237股，占比99.9842%[14] - 中小股东表决同意1,935,160股，占出席中小股东有表决权股份总数的98.2884%[14]