业务开展 - 2023年3月15日和12月27日开展沪铜期货套期保值业务，拟投保证金均不超2000万元[1][2] - 2023年3月15日和12月27日开展外汇衍生品业务，额度均不超8000万美元，保证金均不超800万美元[4] 业务占用额度 - 2023年末沪铜期货套期保值业务占用额度542.92万元，未超获批额度[6] - 2023年末外汇衍生品业务占用额度0美元，未超获批额度[6] 业务风险 - 沪铜期货套期保值业务存在价格波动等风险[7] - 外汇衍生品交易业务存在市场等风险[10] 风险控制措施 - 沪铜期货套期保值业务采取与生产经营匹配等风控措施[11] - 外汇衍生品交易业务采取锁定成本等风控措施[16] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2023年度证券与衍生品投资未违规，未超额度，符合章程[17] - 保荐机构对公司2023年度证券与衍生品投资情况无异议[18]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5620号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金 信诺公司)管理层编制的截至2023年12月31日《深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-036 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳金 信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截 至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董 ...

独立董事黄文锋 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金 信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状 况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公 众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，独立董事。中国国籍，无境外居留权，出生于1965年6月。管理学会计学 博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东 省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理 学院任会计 ...

业务占比 - 线缆产品业务在公司产品销售占比超50%[2] - 特种产品销售占比约为10%-15%[2] 标准与专利 - 截至报告期末公司累计主导或参与制修订并已发布IEC标准23项、国家标准8项、国家军用标准2项、行业标准12项[5] - 截至2023年末公司拥有授权专利合计705项，其中发明专利122项，实用新型553项，国防专利18项，外观12项[5] 业务发展 - 2023年企业网产品经营部深耕主流服务器厂商并大批量交付下一代平台和AI新增订单[3] - 2023年系统产品经营部在海外市场和国内化工、铁路等行业专网领域拓展业务，部署卫星便携站及相控阵卫星通讯终端[3] - 2023年PCB产品事业部因市场订单需求不足有较大金额亏损，2024年第一季度亏损幅度收窄[4] - 线缆产品事业部针对新能源汽车领域拓展，实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖[1] - 2023年特种产品事业部在航天领域开拓取得较大进展，参加多项科研课题研究并取得多项科研成果[3] 董事会会议 - 2023年度公司董事会共召开15次会议[8] - 2023年4月20日第四届董事会2023年第六次会议提出取消2023年第二次临时股东大会部分议案[9] - 2023年4月26日会议审议2022年度董事会工作报告等多项议案[9] - 2023年5月29日第四届董事会2023年第八次会议提出2023年限制性股票激励计划草案修订稿等议案[9] - 2023年8月28日第四届董事会2023年第十一次会议审议2023年半年度报告等议案[10] - 2023年9月7日第四届董事会2023年第十二次会议提出以集中竞价交易方式回购公司股份方案[10] - 2023年10月27日第四届董事会2023年第十三次会议审议2023年第三季度报告全文[10] - 2023年12月5日会议提出2024年度为子公司提供担保额度预计等多项议案[10] - 2023年12月27日第四届董事会2023年第十五次会议提出开展沪铜期货套期保值业务等议案[10] 董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[14] 股东大会 - 2023年度公司召开6次股东大会，均由董事会召集并采用现场结合网络投票方式[16] - 2023年2月6日第一次临时股东大会审议通过3项议案[16] - 2023年4月24日第二次临时股东大会审议通过3项议案[16] - 2023年5月19日2022年年度股东大会审议通过10项议案[16] - 2023年6月15日第三次临时股东大会审议通过3项议案[16][17] - 2023年9月14日第四次临时股东大会审议通过2项议案[17] - 2023年12月21日第五次临时股东大会审议通过5项议案[17] 制度建设 - 报告期内公司新增多项制度，梳理修订系列制度加强风险管理[18] 未来展望 - 2024年公司将提升规范运营和治理水平，推进相关规章制度完善[22] - 2024年公司董事会将做好日常经营工作，履行信息披露义务[23]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事王诚 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉地 履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚：独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先 后毕业于武汉大学及中国社会科学院大学；曾任广西经济管理学院教师、中国社科院 经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将深圳金信诺高新技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人 民币53,210.00万元，扣除发行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民 币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人 民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项 出具了《验资报告》（中汇会验﹝202 ...

中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事李静 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，自2023年 4月任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份 有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要 求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李静，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。出生于1968年4月，硕士学历， 具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计 中心主任；2023年4月24日至今任公司独立董 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 ...