证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-031 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

内部控制鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-14 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0106 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卫宁健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

公司法定代表人：周炜 主管会计工作的负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金总额9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9.245902亿元，本报告期使用1.067314亿元，永久补充流动资金1.112288亿元[4] - 截至2023年12月31日，专户利息收入扣除手续费净额0.245298亿元，未使用募集资金余额0.611492亿元[4] 资金置换情况 - 2021年5月31日，公司用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金1.812967亿元[9] - 2021年8月26日，快享医疗用募集资金置换“药品耗材项目”自筹资金818.187339万元，卫宁互联网置换“商保数字化理赔项目”自筹资金364.203088万元[9] 项目进展情况 - “新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”等三个项目于2023年2月底达到预定可使用状态[11] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目累计投入49,000.00万元，进度100.00%，本报告期效益18,441.11万元[18] - WiNEX MY项目本年度投入9,200.95万元，累计投入13,744.09万元，进度71.71%[18] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目累计投入1,646.67万元，进度75.71%，本报告期效益55.99万元[18] - 营销网络扩充项目累计投入13,026.50万元，进度100.00%[20] 资金变更情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为9,286.51万元，累计变更总额为28,453.81万元，累计变更比例为29.33%[18] - 2022年3月，转出19,557.83万元至"WiNEX MY项目"专户[14] - 2023年3月，"互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目"9,416.82万元募集资金转出补充流动资金[14] - 三个募投项目结项，节余募集资金1700.86万元永久补充流动资金，实际转出1706.06万元[21] - 原“互联网医疗及创新运营服务项目 - 云医项目”因市场竞争加剧变更用途[24] - 公司拟将“药品耗材项目”剩余募集资金9286.51万元永久补充流动资金[26]

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度董事会主要工作情况 公司第五届董事会由7人组成，包括：非独立董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、 靳茂，独立董事姚宝敬、王蔚松、冯锦锋。 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过50项议案（不含子议案），董事会会 议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度，公司董事会召集并组织召开4次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的 方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保 障中小投资者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，卫 宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）获准向不特 定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值 发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额 合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了"容诚验字 [2021]200Z0016 号"《验资报告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐机构"）作为卫宁健康 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，卫宁 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0075 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0075 号 我们对汇总表所载信息与本所审计卫宁健康 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对卫宁健康实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 卫宁健康的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供卫宁 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-032 卫宁健康科技集团股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》的 相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第17号》（财会[2023]21号）的要求变更会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定和要求，对独立董事2023年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司2023年度在任独立董事王蔚松先生、冯锦锋先生、姚 宝敬先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二〇二四年四月十七日 卫宁健康科技集团股份有限公司 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王蔚松） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年，公司召开 13 次董事会，本人均亲自出席，无缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况；公司召开 4 次股东大会，本人列席参加 4 次。具体出席董事 会、股东大会的情况如下： | | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...