股东大会信息 - 2024年5月22日召开，现场会议下午2:30开始，网络投票分时段[3] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份44,539,809股，占比18.4339％[3] - 中小股东10人，代表股份15,365,508股，占比6.3594％[4] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[5][6] 决议效力 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[7] 备查文件 - 2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[8]

股东大会安排 - 2024年5月22日召开第三次临时股东大会[12] - 网络投票时间为5月22日多个时段[12] - 现场会议于5月22日下午在上海召开[13] 股权相关 - 股权登记日为5月15日，有表决权股份总数241,618,563股[19] - 出席股东及代理人12名，代表44,539,809股，占比18.4339%[19] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意44,539,809股，占比100%[17]

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-053 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核目标 - 2024 - 2026年营收较2023年增长率分别不低于5%、15%、25%或扣非净利润增长率不低于260%、320%、400%[7] 个人考核 - 个人绩效70分及以上，解除限售比例100%；未达70分，比例为0%[9] 考核安排 - 考核期为2024 - 2026年，每年考核一次[10] - 考核结束后60个工作日内通知结果[12] - 绩效考核记录保存10年，超期经批准后由人力统一销毁[12]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为705万股，约占公司股本总额24161.8563万股的2.92%[6][30] - 限制性股票授予价格为4.73元/股[7][40] - 拟授予激励对象人数为50人[7][25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][33] 激励对象分配 - 4名董事、高级管理人员各获授30万股，各占授予总数4.26%，约占公司股本总额0.12%[31] - 5名董事、高级管理人员各获授25万股，各占授予总数3.55%，约占公司股本总额0.10%[31] - 41名核心技术及管理骨干共获授460万股，占授予总数65.25%，约占公司股本总额1.90%[32] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成激励对象授予等相关程序，否则终止实施[9][10][34] - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[28] 限售与转让规定 - 限制性股票分三批次解除限售，限售比例40%、30%、30%，限售期12个月、24个月、36个月[37] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[38] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收较2023年增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于260%[47] - 2025年营收较2023年增长率不低于15%或扣非净利润增长率不低于320%[47] - 2026年营收较2023年增长率不低于25%或扣非净利润增长率不低于400%[47] 个人考核与处理 - 个人绩效考核合格（70分及以上），解除限售比例100%；不合格比例为0%[49] - 公司未达业绩考核目标或个人绩效考核未达标，对应限制性股票回购注销，回购价为授予价并支付利息[48][49] 费用摊销 - 授予705万股限制性股票需摊销总费用3398.10万元[67] - 预计2024 - 2027年会计成本分别为1288.45万元、1415.88万元、552.19万元、141.59万元[67] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[53] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[53] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[53] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[56] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][56] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[56] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且P仍须大于1[57] 特殊情况处理 - 激励对象出现特定情形失去资格，已获授未解除限售股票公司以授予价回购注销[72] - 激励对象职务变更仍任职，获授股票按原程序进行，另有规定除外[72] - 激励对象担任特定职务不能持股，已获授未解除限售股票公司按授予价回购注销并支付利息[72] 回购相关 - 资本公积转增股本等情况，回购价格P＝P0÷（1＋n）[82] - 配股时，回购价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][83] - 缩股时，回购价格P＝P0÷n[84] - 派息时，回购价格P＝P0 - V且P＞1[84] - 资本公积转增股本等情况，回购数量Q＝Q0×（1＋n）[87] - 公司实施回购需召开董事会审议方案并公告，律师出具意见，向交易所申请注销[92] 其他 - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效[94] - 激励计划的解释权归公司董事会[95] - 公告日期为二〇二四年五月十六日[96]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-050 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表 决方式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 16 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本 次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

股权激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象符合规定，不含独立董事和监事[2] - 《激励计划（草案）》合规，未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] 决策结果 - 监事会同意实行本次激励计划[4]

特别声明： 本次征集表决权为依法公开征集，征集人娄祝坤符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据山西仟源医 药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医药"）其他独立董事的委 托，独立董事娄祝坤作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第 四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托 表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-051 山西仟源医药集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事娄祝坤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 以邮件方式发出第五届董事会第十七次会议通知及议案，2024 年 5 月 16 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-049 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长 ...

公司基本信息 - 2010年6月6日变更为股份有限公司，获《营业执照》[18] - 2011年7月在深交所创业板上市，发行3380万股[18] - 2014年4月公司更名，9月证券简称变更[18] - 公司目前持有有效《营业执照》，股票正常交易[19] 激励计划人员与数量 - 激励对象为50人[26] - 拟授予限制性股票705万股，占股本2.92%[30] - 董事、高管各获授30万股，占授予总量4.26%[31] - 副总裁获授25万股，占授予总量3.55%[31] - 41名骨干共获授460万股，占授予总量65.25%[31] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[34] - 股东大会通过后60日内授予并登记[35] - 年报、半年报公告前30日不得授予[35] - 季报、业绩预告等公告前10日不得授予[35] - 重大事件至披露日不得授予[35] - 限制性股票分三批解除限售，时间为12、24、36个月[38] 激励计划价格与条件 - 授予价格为每股4.73元[41] - 授予价格有下限规定[42] - 激励对象获授需满足特定情形[46][47] - 限售期届满解除限售需满足多条件[48][51][53] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为业绩考核年度[51] - 2024年营收或扣非净利润有增长要求[51] - 2025年营收或扣非净利润有增长要求[51] - 2026年营收或扣非净利润有增长要求[52] - 个人绩效考核合格解除限售比例为100%[53] 激励计划审议与程序 - 2024年5月16日董事会、监事会审议通过议案[65][72] - 激励对象名单公示期不少于10天[67][71] - 股东大会表决需2/3以上通过[67] - 股东大会通过60日内董事会授予并登记[67] 激励计划其他信息 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[73] - 激励计划目的是完善治理等[74] - 关联董事已履行回避表决程序[77] - 公司符合实行股权激励条件[78]