激励计划进展 - 2024年5 - 6月相关会议审议通过激励计划及授予限制性股票议案[13] - 2024年9月会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[14] 回购情况 - 因3名激励对象离职，拟回购注销35.00万股限制性股票[16] - 回购价格4.73元/股并付利息，资金为自有资金[17][18]

股权交易 - 南通恒嘉34%股权将转让，鼎兴启瑞受让20.95%，鼎兴启汇受让13.05%[2] - 江苏疌泉醴泽等原股东退出，认缴出资共12,633.4276，原比例34.00%[15] - 鼎兴投控启瑞认缴出资7,784.4208，比例20.95%[15] - 鼎兴投控启汇认缴出资4,849.0067，比例13.05%[15] 公司数据 - 醴泽基金出资额为97123.3059万元，国投创合持股22.70%，江苏省政府投资基金持股22.61%[5][6] - 鼎兴投控启瑞出资额22000万元，国金鼎兴通汇持股83.1818%[7][8] - 鼎兴投控启汇出资额5021万元，张星持股41.82%，国金鼎兴通汇持股58.16%[8][10] - 南通恒嘉注册资本37157.14万元，持有江苏嘉逸医药51%股权[11] 财务数据 - 2023年12月31日南通恒嘉资产总额35876.90万元，负债15.00万元，净资产35861.90万元[12][13] - 2024年6月30日南通恒嘉资产总额35884.47万元，负债10.00万元，净资产35874.47万元[12][13] - 2023年度南通恒嘉净利润 -0.75万元，2024年上半年净利润12.57万元[13] 交易相关 - 放弃控股子公司优先购买权议案通过董事会审议，将提交2024年第六次临时股东大会[3] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次交易价格依据2023年6月协议，按2022年12月31日股权权益评估值计算[16] - 山西仟源医药应在甲方股权转让款支付完毕12 - 20个月内收购甲方股权[18] - 逾期支付收购价款，每逾期一日按应付款项万分之五支付资金占用费[18] - 公司董事会成员三名，甲方提名一名，乙方提名两名[18] - 本次交易不影响公司持有南通恒嘉股权、控股权及合并财务报表范围[20] - 本次交易不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响[20]

股份回购 - 公司拟回购注销35.00万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至248,318,563股[2] - 回购注销后注册资本减至248,318,563元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本、实收资本、股份总数均为248,318,563元/股[3] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事宜，有效期至手续完毕[4] - 相关议案经第五届董事会二十一次会议通过，将提交2024年第六次临时股东大会审议[1]

市场扩张和并购 - 公司拟投资11500万元设立南通广嘉药业有限公司[3] - 南通广嘉拟以26352万元受让嘉逸医药36%股权[3] 业绩总结 - 嘉逸医药2023年12月31日资产总额16865.56万元，负债13121.13万元[6] - 嘉逸医药2024年6月30日资产总额21343.98万元，负债15229.24万元[6] - 嘉逸医药2023年度营收6254.61万元，2024年上半年营收3931.97万元[6] - 嘉逸医药2023年净利润2615.10万元，2024年上半年净利润2108.12万元[7] 评估数据 - 嘉逸医药资产基础法评估增值8670.74万元，增值率66.08％[7] - 嘉逸医药收益法评估增值60078.87万元，增值率457.88%[8] - 两种评估方法差异金额51408.13万元，差异率70.23%[8] - 本次评估以收益法确定嘉逸医药股东全部权益价值为73200万元[9][10] 支付安排 - 受让方应于批准交易后10日内付首期款3000万元至专用账户[13] - 剩余23352万元可分期支付，最迟于2025年2月28日付清[13] 流程与违约 - 受让方付首期款等后3日内准备购付汇文件[13] - 完税后文件无误，受让方应在通知后2个工作日提交申请[15] - 受让方争取每期付汇10个工作日内获核准[15] - 受让方代扣代缴税，取得文件次日出示并提供复印件[16] - 受让方汇出税额获凭证3日内提供给转让方[16] - 交割条件满足2日内，转让方和目标公司递交变更登记文件[18] - 未付清价款或未履行义务构成违约[19][20]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立，2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248,318,563元[6] - 公司发起设立时，发起人股东认缴股份合计10000万股，持股比例100%[12] 股份相关 - 公司股份总数为248,318,563股，全部为普通股[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 董事、监事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的1/2[81] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司董事会提出年度或中期利润分配方案，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过[115] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[124] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[133]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于9月23日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，地点在上海徐汇区[1][4] - 股权登记日为9月18日[2] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[14] 议案信息 - 议案4、5项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 审议总议案及五项非累计投票议案[21] 登记信息 - 会议登记时间为9月20日09:00 - 17:00[6] - 登记地点在山西大同经济技术开发区[7] 委托信息 - 可委托代表参会，表决意见打勾为准[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位须盖章[21]

限制性股票授予 - 2024年7月25日实际授予50人705万股[5] 限制性股票回购 - 因3人离职拟回购注销35万股[6] - 回购价格4.73元/股并付利息[3] - 回购资金165.55万元并付利息[7] 股份数量变更 - 变更前限售股23,646,968股占9.51%，变更后23,296,968股占9.38%[9] - 变更前无限售股225,021,595股占90.49%，变更后占90.62%[9] - 变更前总股本248,668,563股，变动-350,000股，变更后248,318,563股[9] 影响说明 - 回购注销不影响财务和激励计划实施[10]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-079 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知及议案，2024 年 9 月 6 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对 ...

限制性股票回购 - 2024年9月6日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 3名激励对象离职致拟回购注销35.00万股[1] - 回购价格为4.73元/股[1] 决策情况 - 回购注销符合规定且履行必要程序[2] - 监事会同意回购注销该部分股票[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年9月6日召开，3名监事实到[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划3名激励对象因离职不具备资格[3] 股票回购 - 公司拟回购注销35.00万股限制性股票，价格4.73元/股并付利息[3] - 全体监事同意回购，表决3票同意，议案待股东大会审议[4]