激励计划 - 2024年5月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年11月17日至2024年5月16日[2] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及所有激励对象[2] - 自查期间9名核查对象有买卖公司股票情况[3] 核查结论 - 核查对象买卖股票与激励计划内幕信息无关[4] - 未发现内幕交易及信息泄露情形[5] - 所有核查对象符合规定，无内幕交易行为[5] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]

激励计划时间 - 2024年5月16日相关会议审议通过激励计划议案[13] - 2024年6月3日股东大会通过议案，确定授予日[13][14] 激励计划内容 - 拟向50名对象授予705万股限制性股票[21] - 授予价格4.73元/股[21] 后续事项 - 需履行信息披露义务，办理确认登记手续[24]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-057 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。公司定于 2024 年 6 月 3 日（星期一） 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会 议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 2:30 网络投票 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-055 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山西仟源 医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况说明 1、公司对本激励计划激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮 ...

股价情况 - 公司股票2024年5月23 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] - 公司当前静态市盈率113.73倍，远高于行业平均27.31倍[7] 公司运营 - 公司前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[4] - 公司经营及环境未变，无违反信披规定情形[4] 研发进展 - 仟源亿药正在筹建，创新药研发处药学研究初期[7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司发布2024年股票激励计划,拟授予限制性股票705万股,约占当前总股本的2.92%,授予价格为4.73元/股,拟授予激励对象50人,涵盖公司董事、高管和核心技术及管理人员,展现管理层对公司后续发展的信心[1][2] - 公司与北京亿药科技签署合资公司合同,双方将聚焦基于AI制药技术前提下创新药物的研发、产业化和商业化的合作,有望推动公司由仿制药向创新药的战略转型[3] - 公司其他药品类销售从2022年的1.19亿元增长至2023年的1.36亿元,同比增长13.6%,预计主要由伐尼克兰新增销售带动,公司现有品种销售格局短期内不会受到集采政策冲击[4] - 预计2024~2026年公司实现营收9.5/11.5/13.3亿元,同比增速19.3%/20.7%/15.4%,实现归母净利润0.7/1.45/1.8亿元,同比增速163.4%/118.2%/24.9%[5]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开，现场会议下午2:30开始，网络投票分时段[3] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份44,539,809股，占比18.4339％[3] - 中小股东10人，代表股份15,365,508股，占比6.3594％[4] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[5][6] 决议效力 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[7] 备查文件 - 2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[8]

股东大会安排 - 2024年5月22日召开第三次临时股东大会[12] - 网络投票时间为5月22日多个时段[12] - 现场会议于5月22日下午在上海召开[13] 股权相关 - 股权登记日为5月15日，有表决权股份总数241,618,563股[19] - 出席股东及代理人12名，代表44,539,809股，占比18.4339%[19] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意44,539,809股，占比100%[17]

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-053 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核目标 - 2024 - 2026年营收较2023年增长率分别不低于5%、15%、25%或扣非净利润增长率不低于260%、320%、400%[7] 个人考核 - 个人绩效70分及以上，解除限售比例100%；未达70分，比例为0%[9] 考核安排 - 考核期为2024 - 2026年，每年考核一次[10] - 考核结束后60个工作日内通知结果[12] - 绩效考核记录保存10年，超期经批准后由人力统一销毁[12]