股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2][3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 限制性股票（一类）规则 - 授权登记日与首次解除解限日间隔不少于1年[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 限制性股票（二类）规则 - 授予日与首次归属日间隔、每个归属期时限、各期归属比例不适用相关规定[4] 股票期权规则 - 授权日与首次可行权日间隔不适用少于1年规定[4] - 每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[35] 各方意见 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 律师事务所认为公司符合实行条件，计划内容、程序等均符合规定[37] 表决情况 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山西仟源医药集团股份有限公司 二〇二四年五月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、 本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《山西仟源医药集团股份有限公司章程》制订。 二、 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股 票来源为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 ...

公司基本信息 - 2010年6月6日变更为股份有限公司，获《营业执照》[18] - 2011年7月在深交所创业板上市，发行3380万股[18] - 2014年4月公司更名，9月证券简称变更[18] - 公司目前持有有效《营业执照》，股票正常交易[19] 激励计划人员与数量 - 激励对象为50人[26] - 拟授予限制性股票705万股，占股本2.92%[30] - 董事、高管各获授30万股，占授予总量4.26%[31] - 副总裁获授25万股，占授予总量3.55%[31] - 41名骨干共获授460万股，占授予总量65.25%[31] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[34] - 股东大会通过后60日内授予并登记[35] - 年报、半年报公告前30日不得授予[35] - 季报、业绩预告等公告前10日不得授予[35] - 重大事件至披露日不得授予[35] - 限制性股票分三批解除限售，时间为12、24、36个月[38] 激励计划价格与条件 - 授予价格为每股4.73元[41] - 授予价格有下限规定[42] - 激励对象获授需满足特定情形[46][47] - 限售期届满解除限售需满足多条件[48][51][53] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为业绩考核年度[51] - 2024年营收或扣非净利润有增长要求[51] - 2025年营收或扣非净利润有增长要求[51] - 2026年营收或扣非净利润有增长要求[52] - 个人绩效考核合格解除限售比例为100%[53] 激励计划审议与程序 - 2024年5月16日董事会、监事会审议通过议案[65][72] - 激励对象名单公示期不少于10天[67][71] - 股东大会表决需2/3以上通过[67] - 股东大会通过60日内董事会授予并登记[67] 激励计划其他信息 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[73] - 激励计划目的是完善治理等[74] - 关联董事已履行回避表决程序[77] - 公司符合实行股权激励条件[78]

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二）对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 7 | | （五）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九）其他应当说明的事项 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数705万股，占股本总额2.92%[1] - 董事长等4人各获授30万股，各占授予总数4.26%[1] - 副总裁等5人各获授25万股，各占授予总数3.55%[1] - 41名骨干共获授460万股，占授予总数65.25%[1] - 激励对象获授股票均未超总股本1%[3] - 激励计划标的股票累计不超股本总额20%[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月16日公司审议通过对外投资设立合资公司议案[2] - 合资公司名为仟源亿药（上海）医药有限公司，2024年5月10日成立[3] - 合资公司注册资本12000万元，经营范围含医学研究等技术服务[3]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-047 山西仟源医药集团股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2024年5月20日（周一）15:00-17:00。 届时公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤先生、财务总监贺延捷先生以及 相关工作人员将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月十五日 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-042 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日以 邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知及议案，2024 年 5 月 6 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人的任职资格和独 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月20 日收到独立董事居韬先生的书面辞职报告，居韬先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。居韬先生原定任期为2023年2 月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司2024年2月20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选 公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，若经公司2024年第三次临时股东大会同 意选举为公司第五届董事会独立董事后，黄栋先生将同时担任公司第五届董事会提 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-044 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名黄栋为山西仟源 医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...