市场扩张和并购 - 2024年9月通过投资设子公司暨受让嘉逸医药部分股权议案[1] - 投资11500万元设立南通广嘉医药有限公司[1] - 南通广嘉拟26352万元受让嘉逸医药36%股权[1] 其他信息 - 南通广嘉完成工商注册，注册资本11500万元，成立于2024年9月23日[2]

股东大会安排 - 2024年9月6日决定9月23日召开第六次临时股东大会并于9日7日公告[14] - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[14] - 现场会议于9月23日14:30在上海徐汇召开[15] - 股权登记日为9月18日，有表决权股份总数248,668,563股[20] 参会情况 - 123名股东及代理人出席，代表56,120,990股，占比22.5686%[20] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先购买权...》同意48,180,509股，占比85.8511％[19] - 《关于拟投资设立全资子公司...》同意48,231,609股，占比85.9422％[20] - 《关于拟设立全资子公司向银行...》同意47,974,709股，占比85.4844％[21] - 《关于回购注销2024年限制性...》同意51,066,209股，占比90.9931％[22] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>...》同意51,087,409股，占比91.0308％[23] 结果情况 - 表决程序及结果合法有效，议案均获通过[27][29] - 特别决议议案经三分之二以上通过[29] - 对中小投资者单独计票，计票议案与公告一致[29]

股权变动 - 2024年3人因离职不具激励资格，35.00万股限制性股票将被回购注销[1] - 公司总股本由248,668,563股减至248,318,563股[2] - 公司注册资本由248,668,563元减至248,318,563元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报登记地点为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区公司证券部[3] - 申报时间为2024年9月23日－11月6日（工作日9:00—11:30；14:00—17:00）[3] - 申报联系人是薛媛媛，电话0352 - 6116426，邮箱xyy1934@163.com[3]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-089 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：副董事长钟海荣先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于9月23日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为9月18日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在上海徐汇区龙耀路召开[4] - 登记时间为9月20日09:00 - 17:00[6] - 登记地点在山西大同经济技术开发区[6] 议案与投票 - 会议审议5项议案，4、5需2/3以上表决权通过[4][5] - 网络投票代码为"350254"，简称为"仟源投票"[14] 委托事项 - 可委托代表参加股东大会[21] - 委托股东表决意见以打勾为准[21] - 授权委托书下载或自制均有效[21]

业绩相关 - 子公司西藏仟源2024年9月9日获300万元企业扶持资金[2] - 扶持资金占公司最近一期审计净利润的11.91%[2] - 预计对公司2024年度损益影响金额为300万元[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 列席公司股东大会次数为2次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他情况 - 培训次数为0次[3] - 首次公开发行、2020年和2021年再融资时承诺均已履行[5][6] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7]

激励计划进展 - 2024年5 - 6月相关会议审议通过激励计划及授予限制性股票议案[13] - 2024年9月会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[14] 回购情况 - 因3名激励对象离职，拟回购注销35.00万股限制性股票[16] - 回购价格4.73元/股并付利息，资金为自有资金[17][18]

股权交易 - 南通恒嘉34%股权将转让，鼎兴启瑞受让20.95%，鼎兴启汇受让13.05%[2] - 江苏疌泉醴泽等原股东退出，认缴出资共12,633.4276，原比例34.00%[15] - 鼎兴投控启瑞认缴出资7,784.4208，比例20.95%[15] - 鼎兴投控启汇认缴出资4,849.0067，比例13.05%[15] 公司数据 - 醴泽基金出资额为97123.3059万元，国投创合持股22.70%，江苏省政府投资基金持股22.61%[5][6] - 鼎兴投控启瑞出资额22000万元，国金鼎兴通汇持股83.1818%[7][8] - 鼎兴投控启汇出资额5021万元，张星持股41.82%，国金鼎兴通汇持股58.16%[8][10] - 南通恒嘉注册资本37157.14万元，持有江苏嘉逸医药51%股权[11] 财务数据 - 2023年12月31日南通恒嘉资产总额35876.90万元，负债15.00万元，净资产35861.90万元[12][13] - 2024年6月30日南通恒嘉资产总额35884.47万元，负债10.00万元，净资产35874.47万元[12][13] - 2023年度南通恒嘉净利润 -0.75万元，2024年上半年净利润12.57万元[13] 交易相关 - 放弃控股子公司优先购买权议案通过董事会审议，将提交2024年第六次临时股东大会[3] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次交易价格依据2023年6月协议，按2022年12月31日股权权益评估值计算[16] - 山西仟源医药应在甲方股权转让款支付完毕12 - 20个月内收购甲方股权[18] - 逾期支付收购价款，每逾期一日按应付款项万分之五支付资金占用费[18] - 公司董事会成员三名，甲方提名一名，乙方提名两名[18] - 本次交易不影响公司持有南通恒嘉股权、控股权及合并财务报表范围[20] - 本次交易不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响[20]

股份回购 - 公司拟回购注销35.00万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至248,318,563股[2] - 回购注销后注册资本减至248,318,563元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本、实收资本、股份总数均为248,318,563元/股[3] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事宜，有效期至手续完毕[4] - 相关议案经第五届董事会二十一次会议通过，将提交2024年第六次临时股东大会审议[1]