人事变动 - 非独立董事陆昕因工作变动辞职，原定任期至2027年2月19日[1] - 董事会拟补选总经理黄永棍为非独立董事，接任战略委员会委员[2] - 黄永棍自2024年6月起任公司总经理，未持股且无关联关系[5] 议案情况 - 《关于补选非独立董事的议案》待股东大会审议[2]

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-107 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会 议于2024年12月18日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024 年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名。董事周庆彤先生、吴宣立先生及陆昕女士以视频会议方式参加 并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真 审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经审阅拟补选非独立董事候选人黄永棍先生的个人履历等 ...

诉讼进展 - 公司智利子公司诉讼已受理并进入刑事侦查阶段，未开庭[1] - 2024年12月9日收到刑事侦查结果听证会时间决议[2] - 刑事初审法庭将于2025年1月15日召开听证会[8] 诉讼详情 - 2023 - 2024年Australis和Food多次提起刑事诉讼并增加罪名[5][6] - 2024年12月检察院申请听证会，被告涉“诈骗罪”等[7] - 2024年12月7日被告律师申请终止诉讼[7] 影响说明 - 涉案金额无，本次诉讼不影响公司本期或期后利润[3] - 截至公告披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[10]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-106 佳沃食品股份有限公司 关于公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 英格兰和威尔士商业高等法庭王座分庭（以下简称"商业法庭"）已完成管 辖权异议审理，并下达裁决书。 2. 上市公司所处的当事人地位 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司北京佳沃臻诚科技有 限公司（以下简称"北京臻诚"）、公司智利子公司 Food Investment SpA（以下 简称"Food"）、Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）、Australis Mar S.A、Acuícola Cordillera Limitada、Salmones Islas Del Sur Limitada、Salmones Alpen Limitada 以及 Procesadora De Alimentos Australis Spa 等为本民事诉讼原告。 3. 涉案的金额：大于1000万英镑。 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-104 佳沃食品股份有限公司 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"佳沃食 品"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的 顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿 元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保 的公告》（公告编号：2024-030）。 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新 ...

合规方案获批 - 公司智利子公司Australis获批Estero Retroceso养殖中心合规方案[2] 合规要求 - 确保废水排放符合标准，执行多项监测计划[3] - 进行宣贯培训，执行废水处理厂检修计划[3] 生产调整 - Estero Retroceso养殖中心2025 - 2027年停止生产以补偿违规超产[3] 执行与处罚 - 2022年7月开始执行方案，完成可免处罚[4] - 未履行义务监管机构将重启处罚，最高两倍罚款[4] 公司策略 - 公司将严格执行合规措施消除处罚风险[4]

佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-100 佳沃食品股份有限公司 1 佳沃食品股份有限公司 公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"）为偿还中国银行 股份有限公司澳门分行 1.3 亿美元再融资中的部分款项，向控股股东佳沃集团的 控股子公司 Quafood Limited（以下简称"Quafood"）申请无息借款 1,300 万美 元，公司及下属子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）作 为担保人与 Quafood 分别签署了《最高额保证合同》，为上述借款提供担保，公 司及下属子公司北京臻诚本次担保额度合计不超过 1,300 万美元的本金余额。本 次公司提供担保及子公司互保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额 在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份 ...

合规方案进展 - 2024年10月29日，智利子公司Australis获批Punta Lobos养殖中心合规方案[2] - 合规方案2023年4月开始执行，目前接近尾声[3] 合规方案内容 - 通过停止生产补偿违规超产，提前收获避免超产[3] - 执行生产合规控制流程并进行宣贯培训[3] 合规影响 - 执行完毕获认可可免处罚，未履行将重启处罚[3][4] - 公司将严格执行消除处罚风险[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由10月9日董事会决议召开，10月10日发布通知[7] - 10月25日现场与网络投票结合召开，现场会议上午10:00在北京举行[8] 股东情况 - 出席股东或其委托代理人84人，代表股份84,513,444股，占比48.5172%[13] - 截至2023年3月31日，惠通基金持股8,751,181股，占总股本5.02%[15] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获有效表决通过[18][19]