股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月25日召开，现场10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东84人，代表股份84,513,444股，占比48.5172%[3] - 中小股东83人出席，代表股份4,247,525股，占比2.4384%[3] 股份数据 - 截至2023年3月31日，惠通基金持股8,751,181股，占比5.02%[4] - 截至2024年10月22日，已发行总股份174,200,000股，有表决权股份174,192,800股[4] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》A股同意票数84,078,744，比例99.4856%[6] - 中小股东表决中，A股同意票数3,812,825，比例89.7658%[6]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为7.4177亿元，同比下降19.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.5823亿元，同比增加6.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3178亿元，同比下降371.54%[3] - 总资产为93.5807亿元，同比下降4.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-2.1883亿元，同比下降177.30%[3] - 报告期内，公允价值变动收益同比增加1.95亿元，增幅99.11%[7] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降1.80亿元，降幅371.54%[7] - 报告期内，筹资活动产生现金流量净额同比增加4.44亿元，增幅1319.23%[7] - 2024年第三季度，Australis实现营业收入5.29亿元人民币，同比下降16%[11] - Australis 2024年第三季度运营利润为-1.95亿元人民币，同比减亏17%[11] - 2024年前三季度，Australis实现营业收入19.2亿元人民币，同比下降21%[11] - 子公司青岛国星股份有限公司2024年前三季度销售收入6.85亿元，同比下降20%[12] - 青岛国星股份有限公司2024年前三季度毛利率同比下降4%[12] - 2024年第三季度公司收获量为11,432吨，同比下降3%[13] - 2024年第三季度公司销量为10,878吨，同比下降21%[13] - 2024年第三季度公司销售收入为52,940.46万元人民币，同比下降16%[13] - 2024年第三季度公司运营利润为-19,526.01万元人民币，同比改善17%[13] - 2024年第三季度公司净利润为-19,481.29万元人民币，同比改善28%[13] - 2024年第三季度公司毛利率为-25.7%，同比下降1.3个百分点[13] - 2024年第三季度公司公允价值变动损益为-4,057.94万元人民币，同比下降70%[14] - 2024年第三季度公司大西洋鲑销售价格为6.39美元/KG WFE，同比上升4.8%[20] - 2024年第三季度公司大西洋鲑出笼成本为6.26美元/KG WFE，同比上升12.6%[20] - 2024年前三季度公司饲料采购价格逐步回落，但出笼成本中饲料成本仍处于高位[21] - 2024年前三季度WFE收获量为3.6万吨，预计全年收获量为4.8万吨[22] - 2024年第三季度利息费用为13,719.05万元，同比增长10%[23] - 2024年前三季度利息费用为43,594.28万元，同比增长21%[23] - 2024年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为-218,834,201.36元，可能触发退市风险警示[26] - 公司2024年第三季度营业总收入为26.26亿元，同比下降24.4%[40] - 营业总成本为36.16亿元，同比下降15.2%[40] - 财务费用为4.25亿元，同比增长15.8%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为-2.19亿元，同比下降177.3%[38] - 负债合计为95.36亿元，同比增长2.2%[38] - 短期借款为10.34亿元，同比增长277.9%[38] - 应付账款为12.41亿元，同比下降21.0%[38] - 合同负债为8565.29万元，同比增长134.0%[38] - 资产总计为93.58亿元，同比下降4.2%[38] - 非流动负债合计为67.60亿元，同比增长51.1%[38] - 公司2024年第三季度净利润为-756,119,688.18元，同比减少0.5%[41] - 归属于母公司股东的净利润为-651,828,582.99元，同比减少0.03%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-131,776,324.99元，同比下降371.5%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,099,815.02元，同比下降26.7%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为385,037,173.21元，同比增长1043.5%[44] - 期末现金及现金等价物余额为214,952,710.17元，同比增长62.5%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,918,965,352.29元，同比下降30.2%[43] - 收到的税费返还为298,755,504.09元，同比下降30.2%[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为388,766,049.49元，同比下降23.1%[43] - 基本每股收益为-3.7418元，同比减少0.03%[41] 资产负债情况 - 报告期末，其他非流动资产较年初增加127.03万元，增幅44.57%[6] - 报告期末，应交税费较年初增加272.34万元，增幅31.44%[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额为2.08亿元，一年内到期的有息负债余额为11.12亿元[27] - 2024年9月30日，公司涉及逾期债务金额为1.76亿元[27] - 公司货币资金期末余额为208,204,806.50元，较期初增长44.8%[37] - 公司应收账款期末余额为331,320,862.78元，较期初下降2.3%[37] - 公司存货期末余额为1,538,905,375.99元，较期初下降19.5%[37] - 公司固定资产期末余额为1,868,897,394.87元，较期初下降8.5%[37] - 公司无形资产期末余额为3,694,683,707.74元，较期初下降1.8%[37] - 公司递延所得税资产期末余额为1,265,966,674.60元，较期初增长17.8%[37] 风险与应对措施 - 公司因超产事项存在被处罚的风险，但整体判断相关风险较小[32] - 全球地缘政治风险可能导致公司部分市场的销售和供应链受到冲击[33] - 公司通过拓展海外销售渠道和加强供应链管控以应对地缘政治风险[34] - 公司已建立国际化管理队伍并制定预备应对方案以应对其他风险[35] - 公司2023年度经审计后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[25] 市场与销售 - 2024年第三季度，智利三文鱼销售价格同比上涨5%[11] - 国内三文鱼业务受日本污染海水等综合因素影响，消费市场低迷[12] - 海家可可海里鲜切三文鱼体验店通过线上线下结合方式提高市场渗透率[12] 利率与成本 - 公司2024年前三季度平均利率水平高于上年度前三季度平均利率[24] - 公司2024年第三季度Libor利率较上半年有所下降[24]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，所有者权益为 -2.19亿元[2] - 2024年初至三季度末，净利润为 -6.52亿元[3] - 亏损主因是产能补偿、产销降、成本高[3] 未来展望 - 若年末权益为负或财报有六种情形之一，将被实施退市警示[2][6] 新策略 - 引进战略投资者、资产重组改善负债[4] - 聚焦资产利用和运营效率提升[4] - 与银行、供应商协商债务展期等[5]

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理、财 务总监吉琳女士的辞职报告，吉琳女士因个人及家庭原因，申请辞去公司副总经 理、财务总监职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下 属公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吉琳女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 吉琳女士的原定任期为 2023 年 05 月 24 日起至公司第五届董事会届满之日 止。截至本公告披露日，吉琳女士及其关联人未持有公司股份。吉琳女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项。吉琳女士在担任公司副总经理、财务总监职务期 间，勤勉尽责、恪尽职守、忠诚敬业，为公司的财务管理提升、运营流程优化发 挥了重要作用，公司及董事会对吉琳女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，审计 委员会及独立董事专门委员会 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-094 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九临时次会议 于2024年10月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年10月11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董 事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长 陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 1 佳沃食品股份有限公司 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。上述人员的提名、审议、表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次聘任副总 经理、财务总监事项。并同意将该议案提交公司董事会审议。 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-093 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第五届董 事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年10月25日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com ...

第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八临时次会议 于2024年10月9日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 9月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董 事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决 议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-091 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 ...

审计意见与机构 - 公司2023年度审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 2024年拟续聘信永中和为审计机构，待股东大会审议[2] 信永中和数据 - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[3] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿[3] - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[3] 人员情况 - 截止2023年底合伙人245人，注会1656人[2] - 拟签字人员近三年签核上市公司数量[4] 处罚情况 - 截止2024年6月30日，信永中和及47名人员近三年受罚情况[3] 费用情况 - 2024年度审计费用参考2023年协商确定[5]

追偿和解进展 - 2020年11月12日追偿3000万元诉讼获受理[2] - 2023年5月19日与桃源湘晖达成和解，5月31日收首笔200万元[3] - 2023年7月14日至2024年7月26日陆续收多笔200万元[5][6] 未付款处理 - 2024年9月25日未收到第九笔368.54万元，将申请恢复执行[6] - 2024年9月27日递交《恢复执行申请书》[7] - 2024年9月30日收到部分和解款100万元[8] 后续计划 - 敦促桃源湘晖履约支付剩余款及利息[10] - 关注案件进展并及时披露信息[10]

业绩相关 - 公司起诉桃源湘晖未补偿3000万元投资本金，2020年11月12日获受理[2] - 2023年5月至2024年7月多次收到桃源湘晖和解款，共1400万元[3][4][5] - 2024年9月桃源湘晖未付368.54万元，公司将申请恢复执行及利息[6][7]