证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-065 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于2024年8月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月24日召开的第五届董事会第二 十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-060 重庆梅安森科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于 2024 年度向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方）提 供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺 的情形。 特此公告。 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-057 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席监事三人，实际出席监事三人（监事谢兴智以通讯表决方式参加）。本次会议 由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对照上 市公司 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）自上市以 来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票项目，按照相关要求，现将公司及公司 董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-064 | 出具日期 | 监管文件 | 当事人 | 主要内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-058 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")拟向特定对象发 行股票数量为不超过 23,255,813 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经 中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为马焰先生。马焰先生为公司控股股东、实际控制人，并 担任公司董事长，属于公司关联方，本次发行构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议以 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权，1 票回避表决（关联董事马焰先生回避表决）的表决结果审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象 发行股票涉及关联交易的议案》等议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专 门会议已审议通过并同意将本次关联交易等事项提交公 ...

股票代码：300275 股票简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 股票代码：300275 股票简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司""梅安森"或"发行人"）为在深圳证 券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提升公 司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 23,255,813 股（含本数），募集资金总额不超过 18,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充 流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 18,000.00 万元 ...

3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-061 重庆梅安森科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或 "公司")拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象为马焰先生，为公司控股股东、实际控制人。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为马 焰先生，公司控股股东权益变 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-059 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"、"梅安森"或"发行人"） 拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,000.00 万元（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性文件的要求，为维护 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行 ...

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于 2024 年度向特定对象发 行股票的相关议案。 马焰先生作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》， 具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持梅 安森股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持梅安森的 股票，并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 18 个月内不减持本次认购的梅安森 的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持梅安森股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归梅安森所有。" 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-062 重庆梅安森科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 ...