纪要涉及的行业或者公司 - 行业：矿山行业（包括煤炭行业、非煤矿山行业） - 公司：梅安森公司 纪要提到的核心观点和论据 政策推动 - 国家政策大力推动智能化矿山建设，2024 年应急管理部矿山安全监察局和工信部联合发文，要求加快推进，公布五大类 38 个场景机器替代人计划，目标 2026 年达 20%-30%替代比例，现扩展到五大类 111 种场景，非煤矿山需替代 20%人工，煤矿需替代 30%人工，整体从业人员减少 10%以上[2][6][14] - 北京出台政策，要求在危险繁重重复工作领域加大智能机器人替代，计划 2027 年前实现万台级应用，还制定养老机器人标准[4] 行业需求 - 煤炭行业面临劳动力短缺和老龄化问题，一线工人平均年龄接近 50 岁，年轻人不愿从事高危工作，对机器人替代人工需求迫切，井下危险繁重岗位机器人可降成本和安全风险[2][7] - 国内认定井下工作岗位中危险繁重岗位从业人员占比达 60%，传统人工开采效率低、安全保障差，矿用机器人可实现全流程可视化、可控化和智能化管理，提高效率、降低风险[8] 梅安森公司情况 - 成立于 2003 年，二十多年来致力于煤矿和非煤矿山安全监控及安全生产管理，业务涵盖从感知到综合管控平台等综合服务，核心业务围绕煤矿安全生产，提供软硬件一体化产品和系统[3] - 服务超 2000 家煤炭客户，市场占有率达 40%以上，与紫金矿业等大型非煤企业合作，主要业务集中在智能化矿山建设和六大系统[2][15] - 与上海人工智能研究院、华为、阿里等合作，开发矿山安全大模型，在传感、通讯等方面合作，基于通义千问和阿里百炼平台进行智能体锤炼[5][27] - 智慧矿山业务自 2020 年进入发展高潮期，近三年年均增长率约 20%，构建较长产品链，聚集生态合作伙伴，为用户提供整体解决方案，未来五至十年主业仍能保持较高增长[5][42] 矿用机器人情况 - 技术需解决自主导航、视觉识别、传感器检测、防隔爆与充电、驱动与环境适应等关键问题，通用机器人技术发展为专用机器人改造提供启示，如四足和双足机器人可用于巡检和无人采煤[2][16][17] - 应用可显著降低成本，提高安全性，减少人力需求，降低经营和管理成本，满足安全生产需求，一个现代化千万吨级智能化煤矿可能需一两百台机器人，市场需求潜力巨大[2][20][22] - 发展分初步应用和标准化两个阶段，初期在自有矿井试验完善后推广，标准化阶段制定统一标准实现互联互通，推动大规模推广应用[33] - 目前业务集中在巡检和安全检测，可设计成类似机器狗或人形机器人替代人工巡检，市场需求大，同行业毛利率普遍在 40%以上，预计未来也能达到[34][35][36] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2023 年和 2024 年全国有 4400 座煤矿和 37000 多座非煤矿山，2023 年煤矿从业人员约 377 万人，平均每个煤矿至少 200 名井下实际工作人员[12] - 单个工人每年成本 15 - 20 万元，一台机器人成本 30 - 50 万元，工作年限三年，每年维护费约原值 20%，每三年大修费用为原值 60%，五年更新，使用机器人替代人工经济效益显著[22][23] - 煤矿行业机电设备连续使用寿命不超过五年，通常两到三年需更换或大修[24] - 煤炭智慧系统包括六大核心系统，整合 156 个子系统到工业互联网平台，实现信息联动，兼容其他厂商系统，相当于完整 ERP 系统[43][44] - 交付产品含上百种传感器，涵盖有毒有害气体测量、姿态监测等多个领域，在矿用机器人中应用前景广阔[45] - 矿山智能化建设自 2020 年开始，分阶段进行，计划到 2035 年全面完成，国家提供财政拨款和奖励性资金支持，补贴最高可达 30%[39] - 与华为在矿山智能化领域有联合技术开发合作，包括硬件产品改造、市场推广等，还与其他技术公司合作推进 SPJ 矿山安全大模型项目[40][41]

融资进展 - 公司于2025年2月27日收到深交所关于向特定对象发行股票的《审核问询函》[2] - 公司将按要求会同中介机构落实问题并及时回复，回复将临时公告并报送文件[2] - 发行股票需通过深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月28日[4] 公司信息 - 公司为重庆梅安森科技股份有限公司，证券代码300275，证券简称梅安森[1]

回购情况 - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超13.57元/股[1][2] - 2024.2.19 - 2025.2.18实施回购[3] - 累计回购2680900股，金额25499622.60元[3] 减持情况 - 金小汉等4人于2024年减持股份[6] 其他 - 回购股份存专用账户，用于员工持股或激励[8][9] - 回购不影响公司财务、经营和上市地位[5]

人事变动 - 公司第五届监事会任期届满进行职工代表监事换届选举[1] - 2025年2月18日选举陈瑜为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈瑜将与2名股东代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 陈瑜1973年11月出生，毕业于重庆工商大学外贸英语系[4] - 陈瑜有相关工作履历，未持股，符合任职条件[4]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年2月18日发出通知并召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 选举结果 - 会议选举胡慧平为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 主席信息 - 胡慧平1983年8月出生，本科，毕业于西南大学计算机信息管理专业[7] - 2004年11月进入公司，担任过多个职位[7] - 未持有公司股票，无关联关系，无处罚等问题，符合任职条件[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日14:30召开[5] - 出席股东及代表89名，持表决权股份64390978股，占比21.3209%[7] 股份相关 - 公司总股本304689108股，回购股份2680900股，有表决权股份302008208股[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意64277098股，占比99.8231％[10] - 多项选举非独立董事议案同意率超98%[12][14][17][19] 监事选举 - 胡慧平、罗方红当选公司第六届监事会股东代表监事[29][31]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-021 重庆梅安森科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第 六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司非独立董事 4 人，独立董事 3 人， 共 7 人组成公司第六届董事会。同日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举产生公司董事长 1 名。 现将公司董事会换届选举的情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：马焰、胡世强、郑海江、刘航 独立董事：杨安富、程源伟、曹龙汉 上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 董事长：马焰 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 深 ...

股东大会参会情况 - 89人代表64,390,978股参与表决，占比21.3209%[4] - 7人代表60,807,540股参加现场会议，占比20.1344%[5] - 82人代表3,583,438股网络投票，占比1.1865%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意64,277,098股，占比99.8231%[6] 人员选举情况 - 选举马焰等4人为非独立董事，同意票占比超98.9%[7][8][9] - 选举杨安富等3人为独立董事，同意票占比98.9334%[10][11] - 选举胡慧平等2人为股东代表监事，同意票占比98.9334%[12] 其他信息 - 董事会和监事会任期三年[7][10][12] - 2025年第一次临时股东大会程序合规[13][14] - 公告2025年2月18日发布[17]

监事会选举 - 2025年2月18日股东大会选举胡慧平、罗方红为股东代表监事，与陈瑜组成第六届监事会[2] - 同日监事会会议选举胡慧平为监事会主席[2] 人员变动 - 谢兴智因任期届满不再担任监事会主席，继续担任其他职务[4] 股份情况 - 谢兴智持有公司股份2,562,080股，承诺每年转让不超25%[5] - 胡慧平、罗方红、陈瑜未持有公司股份[8][9][10] 任期规定 - 股东代表和职工代表监事任期均为三年[3] - 第六届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[3]

人事变动 - 2025年2月18日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举马焰为董事长，任期三年[3] - 聘任胡世强为总经理，任期三年[6] 人员持股 - 马焰持股46,935,680股，占总股本15.40%[19] - 胡世强持股134,940股，占总股本0.04%[20] - 郑海江持股291,200股，占总股本0.10%[21]