华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 严本道 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度的任职期间（2023年1月1日—2023年12月31日）严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司 大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会提名委员会和战略委员会委员，严格按照公司相关制度 履行职责，2023年任职期间参加提名委员会会议2次和战略委员会会议1次，不存在委托 他人出席或缺席会议情况，对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、本年度经营战 略等相关事项进行认真核查，切实履行了提名委员会和战略委员会委员的责任和义务。 自2023年9月4日起生效施行， ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 注：1、如选是请继续填写后续内容。 2、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dearborn Mid | 中联资产评估集 | | 浙联评报字 | | | | West | 团（浙江）有限 | 徐浩、周斌 | [2024]第 166 号 | 可回收金额 | 328,440,000.00 | | Company, LLC | 公司 | | | | | | DMW&H | 中联资产评估集 团（浙江）有限 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字 | 可回收金额 | 84,730,000.00 | | SYSTEMS,INC | 公司 | | [2024]第 137 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》，现将具体情况公告如下： 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币（或等额外币）5亿元（含5亿元）的授信额度，并启用该额度。 主要包括但不限于上海银行、兴业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、江苏 银行等金融机构，通过发放贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜。并授权公司 法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但 不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。 以上授信额度限额可分多次循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议，授信的有效期自股东大会审议通过之日 至2024年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—004 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为72,000,000股，占总股本的5.07%。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2024年3月20日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）公司限售股及总股本情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2014]775号"文核准，向陈泽发行2,960,819 股股份、向胡东群发行1,953,279股股份、向贾彬发行504,835股股份、向步智林 发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发行247,966股股 份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公司（以下简称"九 派创投"）发行1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江阴有限公司（以下简 称"海得汇金"）发行1,580,930股股份、向石河子德梅柯投资 ...

一、审议程序情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的签订将对公司经营业绩产生积极影响。 2.合同已对工程内容、合同金额、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方 均具备良好的履约能力，因涉及产品具体参数信息和客户的商业秘密，以及双方签 有保密条款，公司已履行内部信息披露豁免程序，豁免披露客户信息及销售合同具 体信息。 3. 在合同履行期间可能遇到宏观环境发生重大变化、政策变化、客户需求变 化、外汇波动以及其他不可预见或不可抗力的因素，可能对合同履行造成影响，因 此存在一定的履约风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—003 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于与国际领先新能源汽车厂商签订日常经营重大合同的公告 二、合同标的、交易对手方情况及合同主要内容 （一）与客户 T 签定的销售合同情况 1.公司全资子公司湖北迪迈威与客户 T 签定了 4 份智能输送生产线合同，合 同金额（不含税）分别为 809.589 万美元、688.85 万美元、429.26 万美元、6 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"华昌达公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于法院裁定批准公司 5%以上 股东石河子德梅柯重整计划的公告》（公告编号：2023-042），湖北省十堰市中级人民法 院作出（2022）鄂 03 破 8 号之四的《民事裁定书》，裁定批准了石河子德梅柯投资合伙 企业（有限合伙）重整计划（以下简称"重整计划"）。 公司于 2024 年 1 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公 告》（公告编号：2024-001），为执行重整计划，持股 5%以上股东石河子德梅柯投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"石河子德梅柯"）已于 2024 年 1 月 18 日就其持有的公 司 36,342,778 股股份通过证券非交易过户的 ...

上市公司名称：华昌达智能装备集团股份有限公司 股票代码：300278 信息披露义务人：石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） 华昌达智能装备集团股份有限公司 注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-71室 通讯地址：湖北省十堰市东益大道9号 股权变动性质：持股数量减少，持股比例减少。 简式权益变动报告书 信息披露义务人的一致行动人1：陈泽 股权变动性质：直接持股数量不变、间接持股数量减少，合计持股比例减少。 信息披露义务人的一致行动人2：胡东群 股权变动性质：直接持股数量不变、间接持股数量减少，合计持股比例减少。 签署日期：二〇二四年二月二十七日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华昌达 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在华昌达智能装备集团股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况； ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024-001 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"华昌达公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日收到持股 5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）管理人出具的 《关于协助、配合重整事项的告知函》，为执行湖北省十堰市中级人民法院于 2023 年 11 月 13 日裁定批准的石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"石河子德梅 柯"）《重整计划》，已于 2024 年 1 月 18 日就石河子德梅柯持有华昌达公司的 36,342,778 股股份通过证券非交易过户的方式向其债权人按《重整计划》履行清偿义 务。持股 5%以上股东石河子德梅柯持有的股份数量变更为 86,100,000 股，持股比例由 8.61%减少至 6.06%，持股比例变动超过 1%。现将具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） 住 所 新疆石河子开发区北四东路37号2-71室 权益变动时间 2024年1月18日 股票简称 华昌达 股票代码 300278 变动类型 增加□ 减少■ 一致行动 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—043 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日 召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，于2023年5月 17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计 机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4 月26日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计签字注册 会计师的告知函》，大信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张文 娟女士、陈雅婷女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为更好的完成 2023年度审计工作，大信会计师事务所指派潘杨州先生接替陈雅婷女士作为公司 2023年度审计服务的签字注册会计师，继续完 ...

公司概况 - 华昌达是工业智能自动化装备制造服务商，以先进机器人技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，通过产品价值创造和技术创新，实现全球工业装备智造细分领域头部企业的战略目标[2] - 公司主要业务板块包括机器人自动化、物流仓储自动化和工业4.0新能源自动化，为客户提供从工艺研发、仿真设计到生产制造、软件控制、机器人控制、安装调试、售后服务的整体解决方案[2][3] - 公司在机器人焊装自动化、物流仓储自动化和新能源汽车装备等领域拥有众多世界500强客户，如宝马、通用、大众、福特、特斯拉、亚马逊等[2][3] 新能源业务 - 公司新能源汽车装备产品包括机器人智能自动化焊接系统、智能输送系统、电池PACK线、电池壳罩包线、驱动电机装配线等[4] - 公司在新能源光伏、电池、储能等领域也提供工业4.0机器人自动化产品和解决方案，已与隆基绿能、晶澳太阳能等头部企业建立合作[4][5] - 公司新能源装备业务毛利率处于行业常规水平，随着业务规模扩大将形成新的竞争力[6] - 公司正在积极拓展比亚迪、赛力斯、特斯拉等新能源车企以及光伏、锂电等新能源行业客户[7] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，主要方向包括机器人智能制造、数字化工厂、AMR自主移动机器人、新能源电池专用设备等[5] - 公司通过内部研发和与行业研究机构合作的方式，不断提升产品技术创新能力[5] - 公司在标准类生产设备如焊机、焊枪等方面也有自主研发能力[5] 海外市场布局 - 公司在美国、中国等地拥有生产基地，随着客户在海外的投资扩张，公司将积极"走出去"拓展海外市场[5][6] - 公司看好欧洲和北美等发达国家和地区新能源汽车及锂电池等领域的市场机会[6] - 公司将持续关注海外客户的需求变化，做好风险防控，适时开展海外项目[7] 行业发展趋势 - 随着新能源汽车销量和保有量持续增长，充换电市场将快速扩大，公司看好该领域的智能装备需求[8] - 电动汽车换电模式将向接口标准化、产品通用化和充换电便捷化方向发展[8] - 公司将积极布局充换电行业的智能装备市场[8]