业绩数据 - 2024年归属股东净利润-75,101,335.67元，母公司净利润-72,989,854.55元[3] - 2024年营业收入370,226,869.13元，上年度461,554,624.40元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[3] - 2024年现金分红0元，上年度5,440,114.87元[5] 研发投入 - 2024年研发投入32,953,580.96元，上年度36,873,572.70元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.81%[5]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-006 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济技术 开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事 应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等法律、法规和内部制度的规定。经全体监事审议，以投票表决方式 审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 北京利德曼生化股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 4 日 监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不 会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正 ...

委托理财计划 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月，额度可循环[2][5] - 投资产品为中低风险现金管理类或理财产品[3][4] 现有理财情况 - 截至2025年3月4日，委托理财余额50169万元，均为保本型[11] 风险与措施 - 投资风险含市场波动等[8] - 风控措施有筛选对象、跟踪进展、审计监督等[9][10] 决策情况 - 经董事会和监事会审议通过，董事会授权管理层决策[12] - 监事会认为委托理财符合股东利益[13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[5] - 舆情分重大和一般两类[5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[6] 信息管理 - 证券事务部负责舆情信息日常管理[8] - 内部人员对未公开信息及舆情负有保密义务[15]

授信相关 - 公司向民生银行北京分行申请2亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，起止以银行审批为准[1] - 实际融资金额以实际发生为准[1] 授权与决议 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理申请并签署文件[1] - 董事会决议有效期一年，无需股东大会审批[1]

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出 席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产 品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。同意授权公司及 ...

企业资质与税收 - 公司于2024年12月19日再次通过高新技术企业认定，证书有效期三年[1] - 2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率申报和预缴[1]

净利润与亏损 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,700万元至7,700万元，上年同期盈利1,533.74万元[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8,900万元至9,900万元，上年同期盈利879.30万元[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为36,500万元至37,500万元，上年同期为46,155.46万元[3] - 预计2024年扣除后营业收入为33,150万元至34,150万元，上年同期为42,197.99万元[3] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为2,200万元，主要为政府补助、理财收益以及公允价值变动收益等[5][6] 主营业务与市场环境 - 2024年公司下调部分诊断试剂产品的销售价格，导致主营业务收入和毛利水平同比下降[5] - 2024年国内医院诊疗活动以常规检验为主，诊断试剂集采品种扩面并落地实施[5] 商誉减值 - 公司将对业绩不达预期的子公司计提商誉减值，具体金额将由专业评估机构及审计机构确定[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号： 2024-025、2024-028、2024-038、2024-041、2024-043、2024-045、2024-047、 2024-060、2024-061）。 交易方 产品名 称 类型 金 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-083 北京利德曼生化股份有限公司 公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记 手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其 它登记项目不变。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定， 公司法定代表人相应变更为尧子女士。 ...