公司治理动态 - 公司于2025年9月4日召开第四届2025年第三次董事会临时会议 审议包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中 算力设备集成服务占比91.28% 智慧城市业务占比8.72% [1] 市值数据 - 截至发稿时点 公司市值为103亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成：医疗医保占比54.26% 数字政务占比33.44% 智慧城市占比11.77% 其他类型占比0.29% 其他业务占比0.24% [1] - 截至发稿时公司市值为85亿元 [1] 公司治理动态 - 第六届第十三次董事会会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告及其摘要》等文件 [1] 业务结构分析 - 医疗医保业务为第一大收入来源（占比超50%） [1] - 数字政务业务为第二大收入来源（占比超30%） [1] - 智慧城市业务为第三大收入来源（占比近12%） [1]

财务表现 - 2025年上半年营收109.11亿元 同比增长17.01% [1] - 净亏损2.39亿元 同比收窄40.37% [1] 业务板块表现 - 智慧教育业务营收35.31亿元 同比增长23.47% [1] - 智慧医疗业务营收2.76亿元 同比增长21.09% [1] - 开放平台及消费者业务营收39亿元 [1] - 智慧城市业务营收12.7亿元 [1] - 运营商业务营收8.86亿元 [1] - 智慧汽车业务营收3.99亿元 [1] - 企业AI解决方案业务营收4.39亿元 [1]

公司业务聚焦领域 - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域 [1] 政策响应与发展策略 - 公司高度重视并积极响应国家政策，抓住行业发展机会 [1] - 公司通过提升盈利能力、增强产品竞争力、夯实经营管理基础来创造客户和股东价值 [1] 投资者关注点 - 投资者询问中央城市工作会议对公司AI智慧城市业务的指引方向和政策指导 [1]

控制权变更 - 金智科技控股股东金智集团拟向南京智迪、浙江智勇合计转让6413万股股份（占总股本16.01%），转让总价款7.05亿元，每股价格11元 [1] - 交易完成后，南京智迪将成为控股股东，赵丹、肖明成为实际控制人 [1] - 南京智迪与浙江智勇签署《一致行动协议》，构成一致行动人 [3] 历史控制权变更尝试 - 2020年6月曾筹划控制权变更，齐鲁交通拟通过协议转让及定增合计持有29.99%股份，后因齐鲁交通被山东高速集团吸收合并而终止 [2] - 2025年7月21日公司再次停牌筹划控制权变更，2天后披露具体交易对象为南京智迪和浙江智勇 [3] 交易定价合理性 - 以2024年扣非净利润5348万元计算，交易对应静态市盈率约21倍，略低于行业可比公司平均水平 [4] - 转让方金智集团将配合完成董事会改组，新董事会由9名董事组成，南京智迪提名4名非独立董事及2名独立董事 [4] 接盘方背景 - 南京智迪成立于2025年6月26日，浙江智勇成立于2025年6月18日，两者均为新设公司 [4] - 浙江智勇尚未完成私募基金备案，执行事务合伙人为浙商华盈 [4] - 行业专家分析接盘方或为SPV（特殊目的载体），可能具有资本运作或产业整合意图 [5] 公司财务表现 - 2024年营收17.73亿元（同比+9.7%），归母净利润7226.72万元（同比+19.46%） [5] - 2025年一季度营收3.11亿元（同比-22.56%），归母净利润1529.69万元（同比-19.81%） [5] 业务转型 - 公司原主营电力自动化和高校信息化，现转型为智慧能源和智慧城市业务，已剥离高校信息化业务 [2] - 目前是国家电网、南方电网二次设备主流供应商之一 [4]

公司控制权变更 - 金智科技控股股东金智集团拟通过协议转让方式分别向南京智迪和浙江智勇转让9.08%和6.93%股份，合计转让16.01%股份 [1] - 南京智迪和浙江智勇构成一致行动人，并与赵丹、肖明等签署《一致行动暨共同控制协议》，实现对公司的共同控制 [1] - 交易完成后金智集团持股比例降至5.84%，南京智迪将成为新控股股东，赵丹和肖明成为实际控制人 [1] - 本次交易每股作价11元，与停牌前收盘价11.07元/股相当，总交易价格约7.05亿元 [2] 公司财务状况 - 截至2024年末公司资产总额30.29亿元，资产负债率50.35%，应收账款7.89亿元占总资产26% [2] - 2024年实现营业收入17.73亿元同比增长9.7%，净利润7226.72万元同比增长19.46% [3] - 2025年一季度营业收入3.11亿元同比减少22.56%，净利润1529.69万元同比减少19.81% [3] - 截至2025年3月末应收账款规模6.78亿元，较2024年末减少14% [3] 业务发展情况 - 公司主营业务分为智慧能源和智慧城市两大板块 [3] - 2024年围绕"双碳"和"数字经济"战略持续聚焦主业 [3] - 2025年一季度业绩下滑主要由于转让北京易普51%股权及智慧城市业务收入减少 [3] 交易相关承诺 - 转让方承诺在保持现有管理层稳定和经营资金不低于3亿元的前提下，2024年年报披露的100万元以上应收款项三年内收回率不低于90% [2]

控制权变更事项 - 公司控股股东金智集团拟协议转让16.01%股份 可能导致控制权变更 [2] - 以当前市值44亿元计算 转让股份对应套现约7亿元 [2] - 公司目前无实际控制人 因金智集团股权分散 [4] 公司历史与业务 - 公司成立于1995年 2006年12月8日在深交所上市 是江宁区较早上市的民营企业 [3] - 上市初期实际控制人为以葛宁为代表的管理层团队 [3] - 当前业务分为智慧能源和智慧城市两大板块 涵盖智能发电、智能变电、新能源及低碳领域 以及能源、公安、交通等智慧化应用解决方案 [3] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入31.15亿元 同比下降22.56% [4] - 2024年全年营业总收入177.32亿元 同比增长9.70% [4] - 2024年全年归母净利润7226.72万元 同比增长19.46% [4] - 2023年归母净利润6049.59万元 同比大幅增长101.52% [4] 历史控制权转让尝试 - 2020年6月金智集团曾计划向齐鲁交通转让20%股份 涉及金额8.4亿元 转让单价10.3892元/股 [5] - 该交易因齐鲁交通与山东高速集团合并重组而终止 [5] 区域市场动态 - 江苏省今年以来已有14家公司披露控制权变更事项 包括扬电科技、中晟高科、长龄液压等企业 [6] - 公司所在地将军大道是上市公司集中区域 周边有寒锐钴业、大烨智能等A股公司 [3]