宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性，独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东分红回报规划[1] - 满足条件且无重大事项，现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 分红实施 - 符合条件原则上每年现金分红，董事会可提议中期现金分配[9] - 利润分配方案通过后，董事会应两月内完成实施[14] 规划审议 - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[15] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16]

业绩总结 - 2023年营业收入61,829.82万元，同比增长22.18%[2] - 2023年营业利润17,136.47万元，同比增长52.99%[2] - 2023年归母净利润14,761.09万元，同比增长51.62%[2] - 2023年扣非归母净利润12,852.26万元，同比增长61.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] 未来展望 - 2024年董事会继续对股东负责开展工作[11] - 制定2024年度经营计划和中长期战略[12] - 提升公司规范运营和治理水平[12] - 加强内控建设，提升运作水平[12] - 做好信息披露，加强相关培训[12] - 重视投资者关系管理，加强沟通[12]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任 象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有 限 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-009 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》中的相关内容。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告全文》及摘要于2024年04月09日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年04月16日15:00至17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈再宏等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年04月15日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.18亿元，儿产科保育设备营收3.58亿元占比57.96%，微创外科手术器械营收2.45亿元占比39.62%[6] - 2023年营业收入3.81亿元，同比增长23.06%，营业成本1.90亿元，同比增长19.21%[25] - 2023年净利润8614.59万元，同比增长75.53%，基本每股收益0.51元，同比增长50%[20][25] - 2023年经营活动现金流量净额1.35亿元，同比增长21.2%，现金及现金等价物净增加额1.68亿元，同比增长205.3%[26] 财务状况 - 2023年末流动资产9.92亿元，较上年末增长7.53%，流动负债1.97亿元，较上年末增长11.78%[14] - 2023年末非流动资产3.82亿元，较上年末增长15.72%，非流动负债1317.40万元，较上年末下降22.52%[14] - 2023年末货币资金5.71亿元，较上年末增长46.15%，交易性金融资产2.20亿元，较上年末下降37.23%[14] - 2023年末应收账款2382.46万元，较上年末增长40.99%，存货1.59亿元，较上年末增长7.50%[14] 资产项目 - 固定资产账面原值期末3.09亿元，累计折旧期末1.55亿元，账面价值期末1.54亿元[152] - 在建工程期末账面价值5395.33万元，微创外科器械扩产项目期末4869.77万元，投入占预算17.39%[153][156] - 商誉期末账面价值52.41万元，因计提减值准备较期初减少[157] - 无形资产账面原值期末6229.62万元[158] 负债项目 - 应付账款期末1.19亿元，合同负债期末1784.98万元[164] - 应付职工薪酬期末3641.40万元，应交税费期末794.07万元[165][167] - 租赁负债期末861.99万元，一年内到期的非流动负债期末470.71万元[168] 子公司情况 - 公司将3家子公司纳入合并报表，宁波维尔凯迪医疗器械有限公司注册资本8000万，持股100%[196][198] - 截止2023年12月31日，DAVID MEDICAL EUROPE, UNIPESSOAL LDA认缴注册资本1欧元，未实际出资[199] - 公司持有深圳市阳和生物医药产业投资有限公司15.79%股权，其期末净资产份额4113.26万元[199][200]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-010 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现的净 利润为 86,145,923.20 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2023 年度实现 净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,614,592.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计可供分配利润为 516,841,621.36 元，母公司年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。 结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成 长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预 案 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1247 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 戴维医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...