京东方华灿光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项说明 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 31 日分别召开第五届董事会第二十七次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由 1,244,627,862 元变更为 1,616,698,797 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 16 日披露的《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-092）。 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》，同意选举张兆洪先生为公司第六届董事会董事长， 同时担任公司法定代表人。具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 31 日披露的《第 六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-100）。 公司于 20 ...

关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-033 华灿光电股份有限公司 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五 次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请 综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司申 请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为新增担 保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以 下简称"苏州华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 14.5 亿元，综合 授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账 款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授权期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-032 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司投资扩产项目的 议案》 经审议，董事会认为：为落实公司战略发展规划，提升公司的整体竞争力，公司拟 以全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以下简称"苏州华灿"）为实施主体 投资扩产项目，项目落地在张家港经济开发区晨丰公路 28 号苏州华灿厂区内，项目拟 投资金额约 9.85 亿元，该项目资金来源为苏州华灿自有资金和自筹资金，同时授权公 司管理层全权办理投资扩产项目相关具体事项。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 ...

公司基本信息 - 证券代码 300323，证券简称华灿光电 [2] - 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00 通过网络远程方式在投资者关系互动平台召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员有董事长、代行总裁张兆洪 [2] 市值管理与业务发展 - 公司重视市值管理和长远发展，从规范运作、提升信息披露质量、加强投资者沟通等方面提升公司价值 [2] - 京东方成为控股股东后，公司借助其优势整合产供销资源，赋能产业链，丰富产品结构，提升竞争力，加快 Mini/Micro LED 技术研发及产品落地 [2] 财务与业绩相关 - 2023 年施行“满销促满产”策略后产量及出货量提升，但因全球经济恢复慢、市场竞争加剧、价格承压、终端市场需求疲弱、库存去化慢，导致营收增加利润亏损 [4] - 2024 年公司会降低生产成本，提高高毛利产品占比，改善产品毛利，具体财务数据关注巨潮网定期报告 [3] - 2023 年底设备稼动率达 90%以上并在 2024 年持续维持 [5] 子公司情况 - 子公司基于实际经营及业务需求设立，目的是业务拓展、协同和专业化，提升公司竞争力，参控股子公司情况关注巨潮网定期报告 [3] 行业形势与市场变化 - 2024 年照明市场因客户扩产、旅游业复苏、冬季果蔬种植改善，家用照明、植物照明、景观建筑照明需求有望增加 [3] - 2024 年因举办多个重要体育赛事，直显市场需求有望回升 [3] - Mini LED 因显示效果好、价格低于 OLED，在中高端显示器占比快速提升并往中端市场渗透，背光市场需求稳步增加 [3] - Mini COB 价格下降，从商用到消费级渗透，市场容量稳步提升；Micro LED 虽苹果取消项目，但车载和笔记本透明显示项目推进，中国厂商投资力度大，市场需求逐年提升 [3] GaN 电力电子器件进展 - 2020 年进入 GaN 电力电子器件领域，产品面向移动消费电子终端快速充电器等领域 [4] - 2023 年自有外延方面，650V GaN on Si for D - mode 外延达业界主流；器件方面，650V GaN 产品性能良率提升显著，为 2024 年市场开拓奠定基础 [4] 2024 年改善业绩措施 - 坚持技术引领，加大研发投入，优化产品性能，提升可靠性和良率，加强前沿技术量产化落地；建立研发人才梯度，建设专利评价等体系，发挥产业链整合优势 [4] - 强化精益管理，挖潜现有产线潜能，自动化升级，优化产线定位，强化规模集中化优势；推进投资扩产项目，扩大产能规模 [4][5] - 加强市场开拓，搭建与客户的交流渠道，强化客户粘性；推进产品结构优化，布局利基市场 [5] - 完善多元化激励，完善短中长期激励机制，完善干部培养发展体系，建立干部人才梯队 [5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入8.29亿元，同比增长107.51%[4] - 归母净利润-1.07亿元，同比增长13.24%[4] - 扣非归母净利润-1.36亿元，同比增长7.92%[4] - 一季度销售毛利率-4.10%，环比提升4.18pct[5] - 销售净利率-12.97%，环比提升17.23pct[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到5852百万元，较2023年增长101.3%[9] - 2026年预计净利润为488百万元，较2023年增长157.6%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.30元，较2023年增长150.0%[9] - 公司2026年预计市净率为0.93，较2023年下降40.5%[9] - 公司2026年预计总资产周转率为0.41，较2023年增长57.7%[9] 市场趋势展望 - LED照明市场有望在2025年达到全球76%的渗透率，2030年有望达到87%[5] - 2024年起二次更换LED灯将在需求中扮演更重要的角色[5] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[15] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[15] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担风险[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[15] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[15] - 本公司保留一切权利[16]

中信建投证券股份有限公司 关于 华灿光电股份有限公司 详式权益变动报告书 之 声 明 2024 年第一季度持续督导意见 二〇二四年五月 1 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于2024年4月29日披露了2024年第一季度报告。根据《证券法》 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-030 华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五 次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请 综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司申 请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为新增担 保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以 下简称"苏州华灿"） 向银行申请综合授信提供保证担保，担保额度不超过人民币 14.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-027 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 1、第六届董事会第六次会议决议； 1 2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 华灿光电股份有限公司董事会 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-028 华灿光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 二零二四年四月二十九日 2 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

财务报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[1] 营业相关财务数据变化 - 公司2024年第一季度营业总收入为8.29亿元，较上期3.99亿元增长107.51%[4] - 2024年第一季度营业总成本为9.87亿元，较上期5.09亿元增长93.70%[4] - 2024年第一季度营业利润为-1.34亿元，上期为-1.54亿元，亏损有所收窄[5] - 2024年第一季度净利润为-1.07亿元，上期为-1.24亿元，亏损减少[5] - 2024年第一季度营业收入828,575,837.99元，同比增长107.51%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -107,449,827.35元，同比增长13.24%[20] - 营业收入本期为828,575,837.99元，上期为399,300,706.28元，增加107.51%，因市场需求增加[28] - 营业成本本期为862,544,728.53元，上期为392,284,621.40元，增加119.88%，因收入增加[28] 每股收益数据变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.07元，上期为-0.10元[6] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.07元，上期为-0.10元[6] - 基本每股收益 -0.07元/股，同比增长30.00%[20] 经营活动现金流量数据变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6.50亿元，较上期4.24亿元增长53.12%[9] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8.81亿元，较上期5.90亿元增长49.19%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，上期为-1.66亿元，净流出增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -231,507,327.65元，同比下降39.51%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，较上期的-1.66亿元下降39.51%[46] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产11,362,807,391.66元，较上年度末下降0.08%[20] - 应收款项融资期末较期初增加47.36%，主要因报告期内持有和质押的银行承兑汇票增加[25] - 预付款项期末较期初增加88.29%，主要因报告期内预付货款增加[25] - 其他流动资产期末较期初增加102.68%，主要因报告期内增值税留抵税额增加[25] - 使用权资产期末较期初增加769.73%，主要因报告期内新增租赁资产[25] - 其他非流动资产期末为284,477,962.18元，较期初107,688,608.01元增加164.17%，主要因预付工程及设备款增加[28] - 货币资金2024年3月31日期末余额为1,305,091,757.77元，期初余额为1,628,978,802.42元[35] - 应收账款2024年3月31日期末余额为867,537,535.21元，期初余额为857,369,765.49元[35] - 资产总计为113.63亿元，较上期的113.72亿元略有下降[38][39] - 流动资产合计43.54亿元，较上期的45.05亿元有所减少[38] - 非流动资产合计70.09亿元，较上期的68.66亿元有所增加[38] 负债相关数据变化 - 合同负债期末为1,522,683.00元，较期初1,090,098.90元增加39.68%，因预收客户货款增加[28] - 应付职工薪酬期末为49,304,772.07元，较期初83,612,570.61元减少41.03%，因支付2023年年终奖金[28] - 租赁负债期末为21,468,491.08元，较期初894,368.57元增加2300.41%，因新增使用权资产[28] - 负债合计39.39亿元，较上期的38.41亿元有所增加[39] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计28,919,711.38元[23] 股东持股情况 - 珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为19.08%，持股数为308,406,868股[31] - 报告期末普通股股东总数为34408人，前10持股比例相关[47] - 京东方科技集团股份有限公司持股比例为23.01%，持股数量为3.72亿股[47] 限售股情况 - 李旭辉期初限售股数99,000股，本期解除限售24,750股，期末限售股数74,250股[34] 投资与筹资活动现金流量数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-4.30亿元，较上期的-0.88亿元下降389.52%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上期的1.11亿元增长208.80%[46] 未分配利润变化 - 未分配利润为-11.32亿元，较上期的-10.25亿元亏损增加[39]