杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 2023年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履 行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、 关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东大会、董事会会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）016 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2024年3月28日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银 行保本理财产品的议案》，现将有关事项公告如下： 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1 1、投资风险 一、投资概况 1、为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回 报。 2、公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额 度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品 投资等高风险理财产品。 4、自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少 公司注册资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 7,469,650股股份， 并相应减少公司注册资本。具体情况公告如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）021号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 一、回购股份的基本情况 1、公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》（以下称"2021年回购"）。公司拟使用自有资金或自筹资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司A股股份，用于后期实施A股股权激励计划或A股员工 持股计划。2021年回购股份拟使用的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过50,000 万元，回购股份的价格不超过人民币190.00元/股。2021年回购股份期限为自董事会审议 通过回购股份方案之 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及全资子公司基于 实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 4、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司 最近一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州泰格 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）以及香港立信德豪会计师事务所（以下 简称"立信德豪"）履行监督职责的情况汇报如下： 杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 香港立信德豪会计师事务所成立于1981年，注册地为香港。立信德豪是国际会 计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的 ...

分组1 - 泰格医药决定终止实施2022年A股限制性股票激励计划[1] - 泰格医药作废未归属的限制性股票[1] 分组2 - 公司回购的746.965万股股份未能用于实施A股股权激励或员工持股计划[2] - 泰格医药拟进行注销并减少公司注册资本[2]

财务表现 - 泰格医药2023年收入为73.84亿元，同比增长4.2%[1] - 公司拥有人应占净利润20.265亿元，同比增长0.5%[1] - 公司在中国市场收入为42.345亿元，同比增长17.6%，主要受益于临床服务市场领先地位[2] - 公司境外收入为31.495亿元，同比下降9.6%，主要由于与新冠肺炎疫苗相关多区域临床试验收入减少[2] 订单情况 - 公司2023年净新增订单金额为78.52亿元，同比下滑18.8%，主要原因是部分客户取消订单或执行项目发生负面变化[3]

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）009 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午15：00 网络投票时间：2024年3月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9： 15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9：15至2024年3月21日下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM == 177 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-179 受杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律 师事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《杭 州泰格医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《杭州泰格 医药科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定, 就公司本次股东大会的召集、召 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二四年三月十八日 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生； 獨立非執行董事為楊波博士、廖啟宇先生及袁華剛先生。 （股份代號：3347） 董事會會議召開日期 杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審 議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績 及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 葉小平 董事長 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ...