换电连接器行业核心观点 - 换电连接器是换电模式中的核心组件，在换电站中实现动力电池的快速更换，有效缓解电动汽车补能焦虑 [1] - 2024年中国换电连接器行业市场规模达50亿元，同比增长35.7%，预计2025年将增至64.2亿元 [1][15] - 行业应用领域广泛，涵盖乘用车、商用车等新能源汽车及能源、工业等多个领域 [1][15] 行业定义与分类 - 换电连接器属于高压连接器，由插头和插座组成，通过精密对接机制实现电池组稳定连接与断开 [3] - 主要功能包括电力传输、安全保障、高效稳定、智能控制和适应性强等特性 [3] - 汽车连接器分为低压连接器（<14V）、高压连接器（60V-380V）和高速连接器，分别应用于传统汽车三电系统、新能源汽车动力系统和智能化场景 [5][6] 政策支持 - 2023年《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出推动基础元器件等重点领域突破 [6][8] - 2023年《制造可靠性提升》工程聚焦提升核心基础元器件可靠性水平 [8] - 2024年《深入实施新型城镇化战略》要求加快居住区充电设施和换电站建设 [8] 产业链分析 - 上游：主要包括金属材料（如铜材）、塑料材料和电镀材料，2024年中国铜材产量达2350.3万吨 [9][11] - 中游：换电连接器生产制造商，包括永贵电器、瑞可达等上市公司 [1][18] - 下游：应用于换电站和电动汽车领域，截至2025年5月中国换电站保有量达4819座 [13] 市场现状 - 行业受益于新能源汽车市场繁荣和换电模式普及，市场需求迅猛增长 [15] - 主要上市企业包括永贵电器（2024年车载与能源信息板块收入11.7亿元，+52.24%）、瑞可达（2024年新能源连接器收入21.8亿元，+59.46%）等 [18][20] 竞争格局 - 国际品牌如泰科、安费诺、莫仕占据技术领先地位 [17] - 国内品牌如中航光电、航天电器、永贵电器和四川华丰在中高端市场占据一席之地 [17][18] 发展趋势 - 技术创新：引入新型导电材料和高耐腐蚀材料，提升产品性能 [22] - 标准化：推动不同品牌和车型间的换电兼容性 [23] - 智能化：开发智能控制系统实时监测电池状态 [24] - 环保化：采用低碳环保材料，提高能效比 [25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月2日14时召开[3] - 194人参与投票，代表股份198,336,862股，占比51.1343％[4][5] 议案表决情况 - 《关于解除独立董事职务的议案》同意率99.9398％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.8413％[9] - 选举陈其先生为独立董事同意率99.40%[10] - 选举俞乐平女士为独立董事同意率99.37%[11] 中小股东表决情况 - 解除独立董事职务议案同意率95.3354％[7] - 修订《公司章程》议案同意率87.7057％[9] - 选举陈其先生同意率53.40%[12] - 选举俞乐平女士同意率51.44%[13]

会议安排 - 公司2025年6月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年6月17日在巨潮资讯网刊载召开股东大会通知[8] - 股东大会7月2日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 出席股东大会股东194人，代表股份198,336,862股，占比51.1343％[12] 议案表决 - 《关于解除独立董事职务的议案》等议案获通过，各议案同意股数及中小投资者同意情况明确[15][16][17][18][19][20] 选举结果 - 陈其、俞乐平当选独立董事，有相应同意股数[18][19] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等合法有效[20][21]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日至2031年3月12日止 [2] - 初始转股价格为18.29元/股，后因2024年度分红调整为18.23元/股，自2025年6月4日起生效 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：在可转债存续期间，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [2][3] - 修正程序：方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东应回避，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日股票交易均价 [3][4] 不向下修正转股价格的决定 - 2025年5月9日至6月20日，公司股票已触发转股价格向下修正条款 [4] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，且未来三个月内（2025年6月23日至9月22日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [5] - 下一触发修正条件的期间将从2025年9月23日起重新起算，届时董事会将根据情况决定是否行使修正权利 [5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月20日召开，应参会董事6名，实际参会5名[2] 转股价格 - 2025年5月9日至6月20日，公司股票触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，收盘价低于当期转股价格85%[3] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，未来三个月若再次触发亦不提出修正方案，下一触发期间从2025年9月23日起重新起算[3] 表决结果 - 关于转股价格的表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

债券发行 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，期限6年，发行980万张[3] 转股信息 - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[4] - 初始转股价格18.29元/股，调整后18.23元/股，2025年6月4日生效[5] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2025年5 - 6月触发修正条款，6月20日董事会决定不修正[2] - 2025年6月23日至9月22日再触发亦不修正，9月23日重新起算修正条件[2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月2日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年7月2日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册股东均有权出席，可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 提案2为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案3采用累积投票制选举独立董事，候选人资格需经深交所审查无异议 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 支持传真登记（0576-83938061），截止时间为2025年6月25日16:00，需在会前确认材料原件 [4] - 现场登记时间为会议当日14:00前，地址为浙江省天台县白鹤镇东园路5号 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] 其他会务信息 - 会议联系人许小静，联系电话0576-83938635，传真需注明"股东大会"字样 [5] - 授权委托书需明确表决意见，有效期自签署日至会议结束 [6][7] - 参会股东登记表需填写持股数量、联系方式等基本信息 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事5名，独立董事刘建因接受纪律审查和监察调查未出席 [1] - 会议由董事长范纪军主持，部分高级管理人员列席，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 独立董事职务解除 - 董事会审议通过解除独立董事刘建职务的议案，因其正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常履职 [1] - 刘建职务解除后，其担任的提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去 [1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] 独立董事补选 - 董事会补选陈其和俞乐平为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] - 两位候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过提名委员会审议 [2] 董事会专门委员会调整 - 董事会拟调整专门委员会成员，调整后战略委员会召集人为范纪军，审计委员会为俞乐平，提名委员会为陈其，薪酬与考核委员会为俞乐平 [3][4] - 调整后委员任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [4] 财务总监聘任 - 董事会聘任吴光源为财务总监，任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满 [4] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过提名委员会及审计委员会审议 [4] 公司章程修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会人数由6名增至7名，独立董事人数由2名增至3名 [5] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会召开 - 董事会提请于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [5]

财务总监变更情况 - 公司财务总监戴慧月女士因工作调整辞去财务总监职务，辞任后继续担任公司其他职务，其原定任期至2026年6月17日止 [1] - 戴慧月女士未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项，其在职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示感谢 [1] 新任财务总监聘任情况 - 公司聘任吴光源先生为新任财务总监，任期自2025年6月16日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 吴光源先生未持有公司股份，具备履行职责的能力和条件，未受过监管处罚或惩戒 [2] - 吴光源先生拥有丰富的财务和审计经验，曾任职于多家会计师事务所和企业，现任公司财审中心副总经理 [2] 新任财务总监背景核查 - 吴光源先生与公司实际控制人、董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 吴光源先生不存在《公司法》或公司章程规定的不得担任高管的情形，符合深交所创业板规范运作要求 [3]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资格与独立性 - 候选人陈其已通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形 [2] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [3] - 候选人具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所需的工作经验 [5] 关联关系与独立性保证 - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 候选人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不属于公司前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [6] - 候选人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [7] 合规性与历史记录 - 候选人在最近十二个月内不存在影响独立性的关联情形 [7] - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限未届满 [7] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [8] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [9] 履职承诺 - 候选人承诺完全清楚独立董事职责，保证声明材料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [12] - 候选人承诺在任职期间严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉履职 [12] - 候选人承诺如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞职 [12] - 候选人承诺如辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履职不以辞职为由拒绝履职 [12]