公司基本信息 - 公司于2012年9月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[15] - 公司注册资本为38787.4197万元[17] - 公司成立时普通股总数为5500万股，总股本由发起人于2010年11月18日出资5500万元认购完成[28] 股东信息 - 浙江天台永贵投资有限公司持股1100万股，比例18.7714%[29] - 范永贵持股1408万股，比例24.0273%[29] - 范纪军持股704万股，比例12.0137%[29] - 范正军持股704万股，比例12.0137%[29] - 娄爱芹持股528万股，比例9.0102%[29] - 卢素珍持股528万股，比例9.0102%[29] - 汪敏华持股528万股，比例9.0102%[29] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[39] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[39] - 首次公开发行股票上市之日起6 - 12个月申报离职，有不同期限转让限制[39] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[40] 股东权利 - 1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[44] - 连续180日以上1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[46] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[49] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[55] - 特定情形公司应在两个月内召开临时股东大会[55] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[59] - 3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[83] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[83] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议通过[85] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[112] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[112] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[115] - 特定人员可提议召开董事会临时会议[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[119] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[151] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[166] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[200] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[200]

人事提名与聘任 - 提名委员会审查独立董事候选人及拟聘任财务总监资格[2] - 陈其、俞乐平被提名为第五届董事会独立董事候选人[3] - 吴光源被提名聘任为公司财务总监[3] 时间信息 - 文件发布于2025年6月16日[4]

公司信息 - 证券代码为300351，证券简称为永贵电器，债券代码为123253，债券简称为永贵转债[1] 独立董事候选人情况 - 俞乐平与公司不存在影响独立性的关系[3] - 俞乐平及直系亲属不属特定股东范畴[19][20] - 俞乐平近十二个月无不符合任职资格情形[25] - 俞乐平近三十六个月无相关不良记录[31] - 俞乐平无重大失信等不良记录[32] - 俞乐平担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 俞乐平在公司连续任职未超六年[35] - 俞乐平承诺履职尽责[37]

公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人员提名 - 董事会提名俞乐平为第五届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无违规任职持股情况[20][21] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[25] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任职未超六年[33]

公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器，债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人事变动 - 财务总监戴慧月因工作调整辞任，继续担任其他职务[2] - 公司聘任吴光源为财务总监，任期至第五届董事会届满[2] - 吴光源履历丰富，无违规惩戒及关联关系[3][7]

公司信息 - 证券代码为300351，证券简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，债券简称为永贵转债[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[20] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明时间为2025年6月16日[38]

公司章程修订 - 2025年6月16日第五届董事会第十七次会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会人数拟由六名变更为七名[3] - 独立董事人数拟由两名变更为三名[3] - 修订前第一百零六条董事会由六名董事（两名独立董事）组成[4] - 修订后第一百零六条董事会由七名董事（三名独立董事）组成[4]

人事变动 - 独立董事刘建因个人事项接受审查无法履职[2] - 2025年6月16日董事会同意提请解除其职务[3] - 提名陈其和俞乐平为独立董事候选人[3] 委员会调整 - 战略、审计等委员会人员及召集人调整[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4]

公司信息 - 证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人事提名 - 董事会提名陈其先生为第五届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[21] - 近十二个月无限制情形[24] - 无证券市场禁入等限制[25][26] - 近三十六个月无交易所谴责批评[28] - 担任独立董事公司不超三家[31]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月2日14:00[2] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 现场登记时间为2025年6月25日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年7月2日，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码为350351，简称永贵投票[14] 提案审议 - 审议《关于解除独立董事职务的议案》等提案[4] - 提案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案3应选独立董事2人，采用累积投票方式表决[4] 其他 - 登记地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部[7] - 授权委托书有效期限为签署日至该次股东大会结束日[18]