募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[6] - 超过募资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[13] - 节余募资低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[15] - 节余募资达或超净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[15] - 以募资置换自筹资金原则上6个月内实施[18] 资金期限规定 - 现金管理产品期限不超12个月[17] - 闲置募资临时补流单次不超12个月[17] 检查与核查 - 董办和内审部门每季度检查募资存放与使用情况[25] - 董事会每半年全面核查募资项目进展[25] - 保荐机构或顾问至少半年现场核查一次募资情况[28] 投资计划调整与审核 - 募资项目年度使用与预计差异超30%，需调整投资计划[26] - 公司当年使用募资需聘请会计师专项审核[27] 报告与披露 - 保荐机构或顾问每年对募资情况出具专项核查报告[28] - 公司在年报中披露专项核查结论[28] 违规处理 - 相关责任人违规，公司视情节处分、处罚并可要求赔偿[30] - 情节严重上报监管部门查处[31] 制度说明 - 制度“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含[33] - 制度未尽或冲突按相关规定执行[33] - 制度自股东会通过之日起实施[34]

子公司定义 - 子公司指公司持股超50%，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的控股子公司[2] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须会前10日报公司董事会秘书和办公室[8] - 公司委派董事在子公司会议结束后5个工作日内向董事长汇报情况[10] - 子公司召开董事会和股东会，应及时报送决议并通报重大影响事项[20] 资本事项 - 子公司增加或减少注册资本等事项，须经代表2/3以上表决权的股东通过[14] 报表报送 - 子公司应于每月结束后8日内向公司财务部报送月报[16] - 子公司应于每季度结束10日内向公司报送季报[17] - 子公司应于每一会计年度终了15日内向公司报送年报[17] 审计与内控 - 子公司接到审计通知后应做好准备并配合审计，执行母公司审计意见书和决定[18] - 子公司应向董事会办公室报送内控制度文件资料，变更后及时更新[20] 文件备案 - 子公司重大经营事项相关协议和文件应报送董事会办公室备案[21] 印章管理 - 子公司印章管理需严格审批，重大经济合同等用印需法定代表人签字批准[21] 信息披露 - 子公司信息披露由公司统一管理，应建立重大信息内部报告制度[22] - 子公司应履行信息提供义务，确保信息真实准确完整并及时上报[22] 考核激励 - 子公司主要负责人应于会计年度开始前签订目标责任书，公司据此考核奖惩[25] - 子公司应建立经营激励约束机制[25] 制度适用 - 本制度适用于控股子公司和全资子公司，自董事会通过之日起实施[27]

财务表现 - 公司实现营业收入102,659.98万元 较去年同期增长20.65% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润5,476.30万元 较去年同期减少24.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,049.49万元 较去年同期减少24.44% [1]

公司整体资金往来 - 2025年上半年非经营性和经营性资金往来期初余额13612.35万元[3] - 2025年上半年累计发生金额（不含利息）6004.12万元[3] - 2025年上半年利息159.31万元[3] - 2025年上半年偿还累计发生金额4225.24万元[3] - 2025年上半年余额15550.54万元[3] 子公司资金往来 - 浙江永贵博得2025年期初余额1959.35万元，半年累计发生500万元，利息31.55万元，偿还130万元，余额2360.9万元[2] - 江苏永贵新能源2025年期初余额5305万元，半年累计发生1000万元，利息83.64万元，偿还805万元，余额5583.64万元[2] - 北京永列科技2025年期初余额2316.43万元，半年累计发生300万元，利息40.95万元，偿还89.53万元，余额2567.86万元[2] - 重庆永贵半年累计发生500万元，利息1.42万元，余额501.42万元[3] - 河北永贵2025年期初余额1万元，偿还1万元[3]

股份与注册资本 - 公司拟以6.79元/股的价格回购54,698股第一类限制性股票[3] - 回购注销完成后公司股份总数将由387,874,197股变更为387,819,499股[3] - 回购注销完成后公司注册资本将由387,874,197元变更为387,819,499元[3] - 修订后公司股份总数为38,781.9499万股，原股份总数为38,787.4197万股[7] 公司章程修订 - 修订后公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 《公司章程》中“股东大会”相应修订为“股东会”[5] - 修订后公司章程规定董事长作为执行公司事务的董事为法定代表人[6] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害由公司担责，可向有过错者追偿的条款[7] - 修订后章程规定股东可起诉公司董事、高级管理人员等[7] - 修订后章程规定高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[7] 股份交易与限制 - 公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易，不得修改此规定[14] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事等人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数百分之二十五，离职后半年内不得转让，特定离职时间还有更长限制[11][12] - 公司董事等人员及持股百分之五以上股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益有相关规定[14][17] 股东权益与责任 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[16] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序或表决方式等违规的股东会、董事会决议[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关部门向法院诉讼或自己名义直接诉讼[18][19] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未诉讼或情况紧急时股东可自行诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[20] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[19] - 公司股东滥用权利或法人独立地位损害他人利益需担责[19][20] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[20][21] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司和其他股东合法权益[20][21] - 控股股东等应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[21] - 控股股东等应按规定履行信息披露义务，及时告知重大事件[21] - 控股股东等不得占用公司资金、强令违法担保、利用未公开信息谋利等[21] 会议与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[24] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[24] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议通过[24] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[24] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[24] - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[24] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[118][67] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[71] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[71] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[72] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%属重大资金支出安排[73] - 公司存在最近一年审计报告非无保留意见等6种情况时，当年可不进行利润分配[73] 其他 - 公司废止原《募集资金使用审批和监督管理暂行办法》等4项制度，并将部分内容并入相关制度[85] - 公司修订《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》等22项制度、制定2项制度、废止4项制度[85][86] - 《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》等11项制度需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过生效[86]

募集资金情况 - 2025年3月13日发行可转债，募资98,000.00万元，净额97,200.60万元[3] - 2025年上半年使用募资48,360.86万元，收益及利息净额75.94万元[4][5] - 截至6月30日，募资余额48,915.68万元[5] 资金使用情况 - 本期项目投入29,155.41万元，补流19,205.45万元[7] - 同意用募资置换自筹资金26304.54万元[18] 项目投资进度 - 华东基地产业建设投资进度57.24%，累计投入16,026.67万元[17] - 连接器智能化及超充产业升级投资进度27.72%，累计投入12,195.93万元[17] - 研发升级投资进度15.55%，累计投入932.81万元[17] - 补充流动资金投资进度100.03%，累计投入19,205.45万元[17]

公司基本信息 - 证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人员变动 - 独立董事蒋建林自2019年9月10日任职，即将届满六年[2] - 蒋建林申请辞去独立董事职务，辞职后不再任职[2] 其他 - 公告日期为2025年8月29日[3]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 28 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

限制性股票相关 - 2022年两类限制性股票授予及回购价格由6.85元/股调为6.79元/股[6][12] - 本次可归属第二类限制性股票1,082,909股[6] - 本次可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[8] - 2024年度公司层面两类限制性股票归属及解除限售系数P为91.65%[10][12] - 公司作废部分已授予未归属第二类限制性股票98,641股[11] - 因激励对象离职作废已授予未归属限制性股票33,600股[11] - 公司拟回购注销部分第一类限制性股票54,698股[12] - 公司拟对205名激励对象54,698股限制性股票回购注销[15] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》表决7票同意，需股东大会审议[15] - 27项新增等公司管理制度子议案表决7票同意，部分需股东大会审议[18][19][20][21][22] 股东大会相关 - 董事会提请2025年9月15日召开第二次临时股东大会，表决7票同意[23]