公司整体资金往来 - 2025年上半年非经营性和经营性资金往来期初余额13612.35万元[3] - 2025年上半年累计发生金额（不含利息）6004.12万元[3] - 2025年上半年利息159.31万元[3] - 2025年上半年偿还累计发生金额4225.24万元[3] - 2025年上半年余额15550.54万元[3] 子公司资金往来 - 浙江永贵博得2025年期初余额1959.35万元，半年累计发生500万元，利息31.55万元，偿还130万元，余额2360.9万元[2] - 江苏永贵新能源2025年期初余额5305万元，半年累计发生1000万元，利息83.64万元，偿还805万元，余额5583.64万元[2] - 北京永列科技2025年期初余额2316.43万元，半年累计发生300万元，利息40.95万元，偿还89.53万元，余额2567.86万元[2] - 重庆永贵半年累计发生500万元，利息1.42万元，余额501.42万元[3] - 河北永贵2025年期初余额1万元，偿还1万元[3]

股份与注册资本 - 公司拟以6.79元/股的价格回购54,698股第一类限制性股票[3] - 回购注销完成后公司股份总数将由387,874,197股变更为387,819,499股[3] - 回购注销完成后公司注册资本将由387,874,197元变更为387,819,499元[3] - 修订后公司股份总数为38,781.9499万股，原股份总数为38,787.4197万股[7] 公司章程修订 - 修订后公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 《公司章程》中“股东大会”相应修订为“股东会”[5] - 修订后公司章程规定董事长作为执行公司事务的董事为法定代表人[6] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害由公司担责，可向有过错者追偿的条款[7] - 修订后章程规定股东可起诉公司董事、高级管理人员等[7] - 修订后章程规定高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[7] 股份交易与限制 - 公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易，不得修改此规定[14] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事等人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数百分之二十五，离职后半年内不得转让，特定离职时间还有更长限制[11][12] - 公司董事等人员及持股百分之五以上股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益有相关规定[14][17] 股东权益与责任 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[16] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序或表决方式等违规的股东会、董事会决议[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关部门向法院诉讼或自己名义直接诉讼[18][19] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未诉讼或情况紧急时股东可自行诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[20] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[19] - 公司股东滥用权利或法人独立地位损害他人利益需担责[19][20] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[20][21] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司和其他股东合法权益[20][21] - 控股股东等应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[21] - 控股股东等应按规定履行信息披露义务，及时告知重大事件[21] - 控股股东等不得占用公司资金、强令违法担保、利用未公开信息谋利等[21] 会议与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[24] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[24] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议通过[24] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[24] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[24] - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[24] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[118][67] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[71] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[71] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[72] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%属重大资金支出安排[73] - 公司存在最近一年审计报告非无保留意见等6种情况时，当年可不进行利润分配[73] 其他 - 公司废止原《募集资金使用审批和监督管理暂行办法》等4项制度，并将部分内容并入相关制度[85] - 公司修订《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》等22项制度、制定2项制度、废止4项制度[85][86] - 《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》等11项制度需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过生效[86]

募集资金情况 - 2025年3月13日发行可转债，募资98,000.00万元，净额97,200.60万元[3] - 2025年上半年使用募资48,360.86万元，收益及利息净额75.94万元[4][5] - 截至6月30日，募资余额48,915.68万元[5] 资金使用情况 - 本期项目投入29,155.41万元，补流19,205.45万元[7] - 同意用募资置换自筹资金26304.54万元[18] 项目投资进度 - 华东基地产业建设投资进度57.24%，累计投入16,026.67万元[17] - 连接器智能化及超充产业升级投资进度27.72%，累计投入12,195.93万元[17] - 研发升级投资进度15.55%，累计投入932.81万元[17] - 补充流动资金投资进度100.03%，累计投入19,205.45万元[17]

公司基本信息 - 证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人员变动 - 独立董事蒋建林自2019年9月10日任职，即将届满六年[2] - 蒋建林申请辞去独立董事职务，辞职后不再任职[2] 其他 - 公告日期为2025年8月29日[3]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 28 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

限制性股票相关 - 2022年两类限制性股票授予及回购价格由6.85元/股调为6.79元/股[6][12] - 本次可归属第二类限制性股票1,082,909股[6] - 本次可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[8] - 2024年度公司层面两类限制性股票归属及解除限售系数P为91.65%[10][12] - 公司作废部分已授予未归属第二类限制性股票98,641股[11] - 因激励对象离职作废已授予未归属限制性股票33,600股[11] - 公司拟回购注销部分第一类限制性股票54,698股[12] - 公司拟对205名激励对象54,698股限制性股票回购注销[15] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》表决7票同意，需股东大会审议[15] - 27项新增等公司管理制度子议案表决7票同意，部分需股东大会审议[18][19][20][21][22] 股东大会相关 - 董事会提请2025年9月15日召开第二次临时股东大会，表决7票同意[23]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2024 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）授予的第一类 限制性股票的回购价格由 6.85 元/股调整为 6.79 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为 54,698 股。 3、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

限制性股票激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[5] - 激励计划拟授予580.00万股，占草案公布日股本总额1.51%[8] - 首次授予530.00万股，占草案公布日股本总额1.38%，预留50.00万股，占0.13%[8] - 第一类169.50万股，占草案公布日股本总额0.44%，第二类410.50万股，占1.07%[9] - 首次授予及预留部分授予价格均为6.95元/股[11] - 首次授予激励对象182人，含四川永贵管理人员、核心业务/技术人员[12] 解除限售与归属安排 - 首次授予第一类限制性股票分三期解除限售，比例40%、30%、30%，预留相同[16] - 首次授予第二类限制性股票分三期归属，比例40%、30%、30%，预留相同[16] 业绩考核 - 2022 - 2025年对四川永贵业绩指标考核，首次授予第三个解除限售期要求2024年营收不低于17.00亿元[17] - 四川永贵2024年营业收入为15.58亿元，业绩目标达成率91.65%[42] 授予与上市情况 - 2022年11月18日完成首次授予152.00万股第一类限制性股票登记，22日上市[25] - 2023年9月21日完成预留授予15.00万股第一类限制性股票登记，25日上市[26] - 2023年10月31日完成首次授予147.74万股第二类限制性股票第一个归属期登记，11月2日上市流通[27] - 2023年11月17日首次授予60.18万股第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售，22日上市流通[27] - 2024年9月24日完成预留授予12.8254万股第二类限制性股票第一个归属期登记，25日上市流通[30] - 2024年9月24日预留授予5.4966万股第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售，25日上市流通[30] - 2024年10月24日170人归属101.5106万股第二类限制性股票，29日上市流通[31] - 2024年11月22日首次授予41.3464万股第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通[33] 调整与回购 - 首次授予第一类限制性股票激励对象人数由182人调整为174人，数量由154.50万股调整为152.85万股[44] - 2024年因权益分派，授予价格及部分回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[45] - 因四川永贵2023年度营收达标比例91.61%，回购注销预留授予35名对象0.5034万股、首次授予170名对象3.7886万股[46] - 因四川永贵2024年度营收达标比例91.65%，拟回购注销首次授予165名对象36,620股、预留授予34名对象3,678股[47] - 因主动辞职，拟回购注销首次授予5名激励对象12,600股、预留授予1名激励对象1,800股[47] 解除限售情况 - 第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期可解除限售人数165人，数量402,130股，占总股本0.10%，占获授数量比例27.50%[49] - 第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售人数34人，数量40,422股，占总股本0.01%，占获授数量比例27.50%[50] 审核意见 - 监事会认为首次授予165名及预留授予34名激励对象符合解除限售资格，同意办理解除限售事项[52] - 国浩律师事务所认为公司本次相关事项已取得必要批准和授权，符合规定，尚需履行信息披露等手续[53] - 上海妙道企业管理咨询有限公司认为拟解除限售激励对象符合条件，相关事项符合规定，公司无损害股东利益情形[54]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意 公司本次激励计划首次授予激励对象名单。 2、2022年9月30日至2022年10月9日， ...