重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆 博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《重庆博腾制 药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第五届 董事会第十八次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，我们认为： 1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2、2023 年上半年，公司对外担保情况： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 33,981.73 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 5.25%，具体如下： 1、公司第四届董事会第四十二次会议 ...

关于重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 2020 年限制性股票激励计划预留授予的 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（下称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关于《2020 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年激励计划》"）相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-063 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 半年度报告》和 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-062 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"2020 年股权激励计划"）、《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"2021 年股权激励计划"）关于限制性股票回购注销的 相关规定，鉴于 4 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该 4 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 6.66 万股进行回购注销。具体 情况如下： 一、回购注销限制性股票情况 （一）激励计划概述 1、2020 年股权激励计划 （1）2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通 过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-060号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于增聘高级管理人员的公告 截至本公告披露日，马雄斌先生未直接及间接持有公司任何股份，未在其他 单位或者公司兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄渊明，男，中国国籍，出生于 1979 年 8 月，硕士。曾就职于华为技术有 限公司、顺丰控股有限公司、天音通信控股股份有限公司、盈佳信联科技集团有 限公司、上海云砺信息科技有限公司等企业，拥有 20 年人力资源管理经验。现 任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》， 结合公司经营发展需要，同意增聘马雄斌先生、 ...

行业格局与趋势 - 全球小分子原料药 CDMO 竞争格局变化不大，海外市场非价格驱动，中国市场随产能释放竞争或更激烈 [1] - 国际政治影响使客户更注重全球供应链风险平衡，公司全球化布局既是挑战也是机会；融资环境短期影响 Biotech，但优质项目仍可融资 [2] - CGT 短期波动与融资相关，需求特别是肿瘤领域需求巨大，科学技术是产业发展关键因素，仍有实体瘤、成本等领域待突破 [4] 业务交付与增长 - 2023 年第一季度完成部分大订单交付，部分待交付 [1] - API 业务一季度收入增长 29%，项目数增长近 30% [2] - CGT 一季度客户数增长主要由国内客户驱动 [2] 产能与人员规划 - API 产能布局包括重庆长寿工厂、重庆水土研发 GMP 实验室和凯惠工厂中试产能，会提前规划储备产能 [2] - 今年预计在抗体、ADC 增加人员，凯惠、制剂少量增加，成熟小分子原料药 CDMO 业务保持稳定；启动降本增效项目，识别约 40 个重要产品提升生产效率和毛利率 [2][3] 业务优势与规划 - ADC 业务有小分子能力匹配、支持中美双报、建立特色技术能力等优势，前期研发，后续推进商业化建设 [3] - 加快欧美能力建设，调整国际化能力，做好市场拓展和营销策略调整以赢得客户 [3] - 营销策略调整指提升营销组织和系统，随市场变化变革 [3] 工厂建设与市场空间 - 斯洛文尼亚工厂预计今年三季度释放实验室能力，其他生产能力建设在工程设计阶段，按计划推进 [4] - 海外大药企外包率较高，但公司市占率有较大提升空间，部分大客户合作处于关键阶段或早期阶段 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为137.78亿元，同比下降4.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30.41亿元，同比下降20.37%[4] - 公司基本每股收益为0.56元，同比下降20.00%[4] - 公司总资产为1002.37亿元，同比下降1.19%[4] - 公司实现营业收入13.78亿元，同比下降约5%[10] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比下降约20%[10] - 公司营业利润为318,322,333.03元，同比增长32.6%[14] - 净利润为279,489,876.13元，同比增长27.0%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.33亿元，同比增长8.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为363,297,371.75元，同比增长8.7%[15] - 现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增长539.25%，主要系本期到期收回票据保证金增加所致[6] 其他财务信息 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.01亿元[5] - 公司其他应收款增加40.10%，主要系本期出口退税款增加所致[5] - 研发费用增加61.20%，主要系本期研发人员数量增加所致[6] - 其他收益增加263.12%，主要系本期收到政府补助增加所致[6] - 公司已签订单客户数299家，同比增长约30%[10] - 公司服务API产品数73个，同比增加17个，API产品实现收入1.02亿元，同比增长29%[10] - 公司境外收入占比约89%，境内收入占比约11%[10] - 公司员工总数达到5,377人，较去年同期增长29%[10] - 2023年第一季度，重庆博腾制药科技股份有限公司的流动资产合计为5,054,546,956.03元，较年初下降408,000,000元[11] - 非流动资产合计为4,969,188,661.12元，较年初增加287,000,000元[12] - 公司负债合计为3,240,995,132.55元，较上期下降431,000,000元[13]

财务表现与利润分配 - 2022年毛利率和净利率大幅提升，主要由于工厂产能利用率高及研发投入降本增效 [2] - 2023年预计毛利率和净利率回落，因大订单生产完成及新业务投入增加 [2] - 2022年期间费用增长，主要由于集团化管理推进、销售团队扩大及新技术研发投入 [3] - 2023年预计期间费用总体持平，费用率可能上升 [3] - 2022年现金分红比例达30%，合计现金分红金额6.02亿元，加上回购累计分红近7.02亿元 [5] 战略规划与业务重点 - 2023年工作重点围绕"端到端"能力提升、全球化、新业务拓展、数字化及新技术突破 [1][2] - 未来三年内，公司计划支持化学小分子、化学大分子、生物大分子及基因细胞治疗等所有类别药物的药学工艺和生产 [2] - 数字化方面，公司将聚焦业务全价值链的数字化，包括业务流程梳理、数字化系统开发及数据治理完善 [2] - 新技术突破方面，公司将持续投资固相合成、AAV病毒载体、ADC等领域 [2] 资本支出与投资 - 2023年预计资本性支出14-17亿元，主要投向在建项目尾款支付、凯惠工厂改造、国际化投入及新技术平台建设 [4] - 公司启动张家港研发和生产一体化基地建设项目，预计2026年释放产能 [4] - 实验室扩建及现有车间改造将基于业务订单实际情况动态调整 [4] 国际化与合规运营 - 全球化运营是公司战略重点，将推动组织变革和业务变革 [2] - 公司将持续加强相关国家法律法规研究，提升国际化治理水平及风险识别与应对能力 [4] - 公司高度重视合规运营，不断完善内控制度及合规文化建设 [3][4] 宏观环境与挑战 - 国际政治影响下，客户将更注重全球供应链风险管理，公司需加快全球化布局以抓住增长机会 [5] - 融资环境较差，但对跨国制药公司客户影响较小，公司需加大对优质客户的市场开发力度 [5][6] - 数字化技术和生物技术是行业增长的关键，公司已在数字化转型及生物技术领域进行布局 [6] 其他 - 公司2022年完成约1亿元股份回购，未来如有回购计划将及时披露 [3]

财务表现 - 2022年剔除新业务及新收购相关亏损影响后，归属于上市公司股东的净利润22.38亿元，同比增长239%；新业务及新收购相关亏损对2022年公司影响合计2.33亿元 [9][10] - 2022年毛利率51.96%，同比增加10.60个百分点；净利率27.53%，同比增加12.21个百分点；投入资本回报率30.59%，同比增加19.14个百分点；加权平均净资产收益率40.31%，同比增加26.10个百分点；总资产报酬率26.94%，同比增加16.88个百分点；应收账款周转率5.65次，同比增长133%；存货周转天数88.39天，同比下降24.67%；固定资产周转3.64次，同比增长82%；资产负债率36.20%，同比下降0.01个百分点 [11] - 2022年管理费用率8.59%，财务费用率 -0.55%，销售费用率2.89%，研发费用率7.38% [12] - 上市以来每年保持现金分红，累计现金分红11亿元 [16] - 2022年营业收入70.35亿元，同比增长126.55%；营业成本33.80亿元，同比增长85.60%；销售费用2.03亿元，同比增长109.54%；管理费用6.04亿元，同比增长108.68%；财务费用 -0.39亿元，同比下降1944.39%；研发费用5.20亿元，同比增长96.92%；投资收益 -0.30亿元，同比下降144.76%；信用减值损失 -0.34亿元，同比增长18.47%；资产减值损失 -0.18亿元，同比增长19.45%；资产处置收益0.01亿元，同比增长103.20%；所得税费用3.09亿元，同比增长322.40%；经营活动产生的现金流量净额25.64亿元，同比增长434.06%；投资活动产生的现金流量净额 -14.36亿元，同比下降56.77%；筹资活动产生的现金流量净额2.61亿元，同比下降25.52% [37] - 2022年末货币资金28.50亿元，占总资产比例28.10%，同比增加9.56个百分点；应收账款14.57亿元，占总资产比例14.36%，同比下降1.41个百分点；存货9.02亿元，占总资产比例8.89%，同比下降2.65个百分点；长期股权投资3.73亿元，占总资产比例3.67%，同比下降2.08个百分点；固定资产21.20亿元，占总资产比例20.90%，同比下降5.74个百分点；在建工程10.29亿元，占总资产比例10.14%，同比增加4.93个百分点；使用权资产2.32亿元，占总资产比例2.29%，同比下降1.16个百分点；无形资产2.67亿元，占总资产比例2.63%，同比增加0.64个百分点；商誉3.30亿元，占总资产比例3.25%，同比下降1.02个百分点；短期借款3.03亿元，占总资产比例2.99%，同比下降2.95个百分点；应付账款6.38亿元，占总资产比例6.29%，同比下降2.80个百分点；长期借款3.13亿元，占总资产比例3.08%，同比增加2.71个百分点；租赁负债2.07亿元，占总资产比例2.04%，同比下降1.12个百分点 [38] 业务表现 - 全球雇员5332人，全球三大洲有20 + 个运营场地，累计服务全球客户约800家，累计交付项目约2200个，小分子API产能约2100m³，研发中心面积50000㎡，制剂产能有3条固体制剂 + 2条注射剂，基因与细胞治疗产能有10条病毒 + 12条细胞 [20] - 服务客户400 + 家，同比增长41%；新客户164家，服务项目700 + 个，同比分别增长45%、33%；新项目300 + 个，同比增长50% [21] - 2022年境内收入7.13亿元，同比增长5%；境外收入24.26亿元，同比增长161% [23] - 2022年原料药CDMO服务临床二期及以前、临床三期、新药申请及上市收入62.24亿元，同比增长126%；服务项目573个，同比增长18%；交付项目449个，同比增长22%；支持3个创新药上市，同比增加1个 [24] - API产品收入3.92亿元，增速35%；API产品个数127个；PV项目数28个；J - STAR收入2.54亿元；J - STAR导流项目/协同客户45个/30 + 家 [25] - 2022年GCT CDMO新签订单1.59亿元，同比增长25%；收入实现7528万元，同比增长443%；支持2个IND项目成功申报；完成5.2亿元B轮融资；新客户27家，同比增长80%；新项目52个，同比增长93%；国内能力建设基本完成，海外能力预计今年落地 [26][27] - 制剂CDMO新签订单1.19亿元，同比增长68%；收入实现3184万元，同比增长58%；服务客户64家，同比增长167%；服务项目80个，同比增长126%；一期建设5个车间，生产线布局模块化、灵活性、高度柔性 [28] - 新引入总监级以上研发技术、管理等人员1063人，其中博士190人；研发技术人员增速40%，占比31%；海外团队159人，其中研发人员占比75% [29] 社会责任 - 国证ESG评级AA，标普全球CSA评级29（2023年2月17日），中财大绿金院ESG评级A + ，MSCI评级BBB [31] - 纳税总额3.46亿元，环保投入1.04亿元，员工流失率下降1.6个百分点，现金分红占净利润比重30% [31] - 新增就业岗位1550个，员工培训投入645万元，中高层管理人员中女性占比提升3个百分点，福利支出4050万元 [31] 战略规划和2023年经营计划 战略转型策略 - 突破重点业务机会，聚焦重点市场、客户和项目 [34] - 发展新业务，如制剂、合成大分子、ADC [34] - 突破重点技术，包括固相合成、AAV、ADC等 [34] - 进行营销变革，涉及组织、流程、品牌、数字化营销 [34] - 推进数智化转型，围绕业务价值提升和全价值链数字化 [34] - 开展全球化布局，包括J - STAR整合与发展、欧洲工厂建设等 [34] 目标 - 短期通过拓展新市场、客户和业务提升产能使用率 [35] - 中长期向“CDMO + 数智化”一体化平台转型，打造新一代CDMO核心竞争力 [35] 2023年经营计划 - 加强市场拓展，提升重点市场和客户渗透率 [36] - 推进美国组织变革，加快欧洲工厂建设，提升全球化运营能力 [36] - 加快新业务能力建设和开拓，抓住行业红利 [36] - 聚焦价值链数字化，推进数智化转型 [36] - 推进组织、流程、人才、文化革新，赋能业务发展 [36] - 推进卓越运营，降本增效 [36]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2022 年年度报告及其摘要。为让广 大投资者更加深入、全面地了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-16:30 举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流。 一、业绩说明会召开的时间、地点、方式 1、会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-16:30 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-031 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ (问题征集专题页面二维码) 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台" 3、会议召开方式：视频及网络互动 二、出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理居年丰先生，副总经理、财 务负责人陈晖先生，副总经理、董事会秘书皮薇女士，独立董事袁 ...