独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格和独立性要求[1] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年3月29日[2]

人员提名 - 袁林被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[38]

资产减值 - 应收账款计提坏账准备1633.36万元，其他应收款307.32万元[2] - 存货计提跌价准备3798.14万元，转销3491.20万元[2][3] - 合同资产减值准备增加87.42万元[3] - 多地公司多项资产计提减值准备[3][4] - 报废固定资产账面原值12831.05万元、净值2964.79万元[4] 业绩影响 - 计提资产减值及报废资产减少净利润16625.44万元[5] 决策情况 - 董事会和监事会同意2024年度财报部分资产处理[6][7]

监事会换届 - 第五届监事会任期2025年4月17日届满[2] - 2025年3月27日召开会议审议换届选举议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] 监事提名 - 居年丰提名谭永庆，监事会提名伍雨辰为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人待2024年年度股东会审议表决[3]

董事会提名 - 公司董事会提名袁林女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[35][36][37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月29日签署[38]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭永庆主持 [1] - 会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构中信证券出具核查意见，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 资产减值与财务影响 - 2024年度计提应收账款及其他应收款减值1,940.68万元，存货跌价准备3,798.14万元，合同资产减值87.42万元 [2] - 对上海博腾智拓医药科技固定资产及无形资产分别计提减值195.81万元和1,579.20万元，博腾美研使用权资产减值2,047.21万元 [2] - 润生药业长期股权投资减值3,384.03万元，固定资产报废账面净值2,964.79万元，合计减少净利润16,625.44万元 [2] 外汇衍生品交易与利润分配 - 批准公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过60,000万美元，以套期保值为目的 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-287,753,297.39元，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] 年度报告与监事会换届 - 监事会审核通过《2024年年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，表决结果为3票同意 [5] - 第五届监事会任期将于2025年4月17日届满，股东居年丰（持股10.80%）提名谭永庆为非职工代表监事候选人，监事会提名伍雨辰为非职工代表监事候选人 [5] - 第六届监事会监事津贴方案为每人5万元/年（含税），监事会对此议案回避表决 [6] 制度修订与文件备查 - 修订《监事会议事规则》以完善公司治理结构，修订后版本需提交股东会审议 [6] - 备查文件包括监事会决议及中信证券出具的募集资金专项核查报告 [7]

审计机构相关 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东会审议[2][16] - 2024年度财务报表及内控审计费用合计185万元，新增内控审计费用40万元[12] - 2025年度审计费用将协商确定[12] 事务所数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3][4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年审计收费总额707.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[7] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 报备文件 - 包含董事会、审计委员会决议及事务所、签字注会信息[17]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年审计上市公司客户707家，审计收费总额7.20亿元[2] 人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 其他 - 2024年两次会议通过续聘天健为审计机构议案[5][6] - 审计委员会认为天健2024年审计工作表现良好[10]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值等减少净利润16,625.44万元[6] - 2024年度净利润 -287,753,297.39元，不进行利润分配[10] 未来展望 - 2025年度开展外汇衍生品交易，额度不超60,000万美元[7] 其他新策略 - 修订《监事会议事规则》[21] 人事变动 - 股东提名谭永庆，监事会提名伍雨辰为监事候选人[17] 会议相关 - 第五届监事会二十二会议3月27日召开，议案待股东会审议[1][3] - 第五届监事会任期4月17日届满[16] 津贴方案 - 第六届监事会监事津贴每人5万元/年（含税）[20]

内部控制评价 - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见[1] - 认为报告全面、客观，认同该报告[1] 签字信息 - 监事会成员谭永庆、曾会、伍雨辰于2025年3月29日签字[3]