激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量1212.50万股，占公司股本总额1.61%[7][28] - 首次授予970万股，占公司股本总额1.28%，占拟授予总量80.00%[7][28] - 预留242.50万股，占公司股本总额0.32%，占拟授予总量20.00%[7][28] - 限制性股票授予价格为2.22元/股[10][42][44] - 拟首次授予激励对象共计49人[10][25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][33] 时间安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予权益[12] - 公司需在股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象[12] - 激励对象姓名和职务公示期不少于10天[26] - 监事会在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[26] 归属比例与禁售期 - 首次授予的限制性股票两个归属期归属比例均为50%[37] - 预留部分限制性股票两个归属期归属比例均为50%[37] - 激励计划授予的限制性股票归属后不设置禁售期[40] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值210,522万元、触发值206,447万元，净利润目标值9500万元、触发值9100万元[54][55] - 2025年营业收入目标值227,500万元、触发值221,727万元，净利润目标值11,000万元、触发值10,300万元[54][55][57][58] - 2026年营业收入目标值246,175万元、触发值238,535万元，净利润目标值12,500万元、触发值11,500万元[57][58] 费用摊销 - 假设2024年7月初首次授予970万股限制性股票，预计摊销总费用1842.83万元，2024年690.23万元，2025年921.42万元，2026年231.19万元[75] 调整规则 - 资本公积转增股本等事项按不同公式调整限制性股票数量[66] - 资本公积转增股本等事项按不同公式调整限制性股票授予价格[68][69][70] 审议与实施 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[80] - 公司应在股东大会审议本激励计划前，公示激励对象情况，公示期不少于10天[80] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[80] - 公司应在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并完成公告[82] 变更与终止 - 股东大会审议前拟变更计划，需经董事会审议通过[86] - 股东大会审议通过后变更计划，由股东大会审议决定，不得导致提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[86] - 股东大会审议前拟终止计划，需经董事会审议通过[87] - 股东大会审议通过后终止计划，由股东大会审议决定，尚未归属的限制性股票作废失效[88][89] 激励对象权益处理 - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债，不享受投票权和表决权，不参与红利、股息分配[96] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属的限制性股票作废失效[99] - 激励对象出现特定情形，失去参与计划资格，已获授未归属的限制性股票作废失效[102] - 激励对象职务变更、离职、退休等不同情况，限制性股票按相应规则处理[103][104][106]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-022 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 312,163 股（占本公司总股本比例 0.0413%）的高级管理 人员高贤华先生，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 78,000 股（占本公司总股本比例为 0.0103%）。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于近日收 到公司高级管理人员高贤华先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，高贤 华因存在个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东任职情况 | 截至本公告日持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 高贤华 | 高级管理人员 | 312,163 | 0.041 ...

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表10人，代表股份304,189,497股，占比40.2698%[6] - 现场会议股东及代表5人，代表股份304,065,597股，占比40.2534%[6] - 网络投票股东5人，代表股份123,900股，占比0.0164%[6] - 中小股东8人，代表股份704,177股，占比0.0932%[6] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意304,070,697股，占比99.9609％[7] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意304,070,697股，占比99.9609％[10] - 《公司2023年年度报告及其摘要》总表决同意304,070,697股，占比99.9609％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》所有股东同意304,070,697股，占比99.9609％[25] 其他信息 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[28] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议等[29] - 公告发布时间为2024年5月17日[29]

国浩律师（南京）事务所 2024 年 5 月 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

业绩下滑原因 - 公司2023年度业绩下滑,详细情况可查阅公司《2023年度报告》第三节--管理层讨论与分析之主营业务分析[2] - 公司2023年度取得新项目定点较多,为公司未来的发展奠定了基础,截至目前公司在手订单比较充足[2] 2024年展望 - 公司2024年第一季度营业收入增加,主要是由于汽车市场稳定增长以及公司前期开拓的新客户、新项目定点逐步转化为销售额所致[3] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息[3]

股东减持 - 高贤华计划2024年2月2日至5月1日减持不超78,000股，占总股本0.0103%[2] - 截至报告日未减持，仍持股312,163股，占比0.0413%[2] - 减持计划期限届满，未超计划数量[6]

资金投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月内，额度可循环使用[2] - 产品限于12个月内保本、低风险浮动收益型[3] 实施安排 - 经董事会、监事会审议通过后实施[5] - 2024年4月24日相关议案通过[12] 风险与措施 - 投资有收益未达预期风险[8] - 采取选机构、跟踪、审计等风控措施[9] 投资影响 - 不影响日常经营和主业，利于提效获回报[11] 保荐意见 - 保荐人认为事项合规，未损害股东利益[13]

资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 投资期限自2024年4月24日起12个月内有效[1][7] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2][7] 产品与风险 - 理财产品为保本、低风险浮动收益型[2][3] - 投资有收益未达预期风险[4] 监督管理 - 财务、内审部门及独董、监事会负责监督[4] 审议情况 - 2024年4月24日董、监事会审议通过议案[7] - 保荐机构对华泰联合证券无异议[7]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润28405592.84元[1] - 2023年末可供股东分配利润861460971.55元[1] - 母公司2023年净利润9663182.36元[1] 利润分配 - 以755378818股为基数，每10股派0.35元，共派26438258.63元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[5][6] - 预案公告时间为2024年4月25日[8]

租赁事项 - 鹏翎股份子公司拟租上海石领1218平房屋办公[1] - 2024.4.24董事会、监事会通过租赁议案[2] - 租赁期2024.5.1至2030.4.30[10] 财务数据 - 上海石领2023年末总资产28080万元，净资产27729.53万元[4] - 2023年营收0元，净利润 - 350.47万元[4] - 年租金2000565元，首次付1000282.5元[11] - 房屋保证金500141元[11] 交易情况 - 2024.1.1至披露日与上海石领累计关联交易0元[14]