关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来总计余额1099.49万元[2] - 2024年半年度累计发生额238.36万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额348.94万元[2] - 2024年半年期末总计余额988.91万元[2] 子公司往来资金 - 深圳艾比森会务2024期末余额1.28万元[2] - 深圳泰乐视觉2024期末余额0.99万元[2] - 艾比森北京2024期末余额10.87万元[2] - 艾比森上海2024期末余额5.38万元[2] - 艾比森杭州2024期末余额3.47万元[2] - 艾比森美国2024期末余额196.03万元[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年8月2日召开[1] - 会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，表决5票同意[1][2] - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网披露[2]

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

公司变更 - 2024年8月2日召开会议审议变更注册资本及修订章程议案[2] - 注册资本由36385.3871万元变为36851.6912万元[2] - 股份总数由36385.3871万股变为36851.6912万股[2] 章程生效 - 修订后《公司章程》待股东大会批准生效[2]

股东大会时间 - 2024年8月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始[1] - 深交所交易系统网络投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网系统投票9:15至15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月19日[3] - 股东登记时间为2024年8月20日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记需在2024年8月20日17:00前送达或传真至公司[6] 议案与投票 - 议案1.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] - 临时提案需会议召开10天前提交[9] - 普通股投票代码为“350389”，简称为“艾比投票”[14]

投资安排 - 拟用不超2亿闲置自有资金证券投资[1][2][4][16][17] - 投资额度有效期自2024年7月23日起12个月[2][6][9][16][17] - 投资方式含新股配售、证券回购等[5] 决策与风控 - 董事会授权董事长及其授权人士决策，期限12个月[9] - 投资面临市场、流动性和操作风险[11] - 采取审慎投资等风控措施[12][13][14] 投资目的与意义 - 目的为提升资金效率和加强产业链合作[3] - 有利于提高资金效率和公司竞争力[15][16][17]

证券投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金投资证券[3] - 投资额度12个月内有效，资金可循环使用[5] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[4] 风险与管控 - 投资面临市场、流动性和操作风险[10][11] - 公司制定制度控制风险，审计部监督[12] 决策情况 - 2024年7月23日董事会审议通过投资议案[15] - 保荐机构对投资事项无异议[17]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月23日召开[1] - 应与会董事9名，实际参加9名[1] 投资决策 - 同意使用最高不超2亿元闲置自有资金进行证券投资，额度12个月内可循环使用[2] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》表决9票同意[2]

其他新策略 - 公司全资子公司惠州艾比森变更注册资本并完成工商变更登记[1] - 惠州艾比森变更后注册资本为43000万元[1]

限制性股票授予情况 - 授予限制性股票数量合计4354万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的13.65%[3] - 首次授予3954万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的12.40%，约占激励计划拟授予限制性股票总额的90.46%[3] - 预留部分400万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.25%，约占激励计划拟授予限制性股票总额的9.15%[3] - 首次授予激励对象316人，预留部分授予激励对象18名[3] - 首次授予日为2021年1月14日，预留授予日为2021年9月9日[3] 限制性股票价格调整 - 首次授予及预留授予价格调整前均为10元/股，经多次权益分派后调整为7.91元/股[3] - 2022年8月实施权益分派，首次授予及预留授予的限制性股票价格由10元/股调整为8.51元/股[15] - 2023年5月实施权益分派，首次授予及预留授予的限制性股票价格由8.51元/股变更为8.21元/股[15] - 2024年5月实施权益分派，首次授予及预留授予的限制性股票价格由8.21元/股变更为7.91元/股[18] 业绩达成与股票归属情况 - 2021年度公司实现营业收入232814.79万元，首次授予部分第一个归属期业绩实际达成率为78%，公司层面归属系数为0.78[12] - 2021年度公司实现营业收入232814.79万元，预留授予部分第一个归属期业绩实际达成率为78%，公司层面归属系数为0.78[14] - 2022年度公司实现营业收入279598.25万元，首次授予部分第二个归属期业绩实际达成率为61%，公司层面归属系数为0.61[16] - 2022年度公司实现营业收入279598.25万元，预留授予部分第二个归属期业绩实际达成率为61%，公司层面归属系数为0.61[17] - 公司2023年度实现营业收入400,628.61万元，首次授予部分第三个归属期业绩实际达成率为61%，公司层面归属系数为0.61[20] 本次归属情况 - 本次归属激励对象177人，实际归属股票466.3041万股，占归属前公司总股本约1.28%[1] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年6月26日[1] - 归属价格为7.91元/股[26] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[31] 股权变动情况 - 有限售条件股份变动前134267879股（占比36.90%），变动后135699396股（占比36.82%）[34] - 无限售条件股份变动前229585992股（占比63.10%），变动后232817516股（占比63.18%）[34] - 股份总数变动前363853871股，变动后368516912股[34] 其他情况 - 律师认为公司已履行本次归属相关必要批准和授权，首次授予的限制性股票第三个归属期部分激励对象归属条件已成就[36]