董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规 和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-087 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要项目投资及进展情况 （一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-086 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于重要项目的投资进展公告 截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评批复，后续公司 将加快推进该项目工作。 二、风险提示 （一）上述项目中，硅料项目、背板项目均处于手续报批阶段，硅料项目尚 未提交公司股东大会审议，项目能否顺利投建存在一定的不确定因素。 （二）上述项目投资金额较大，公司将综合审慎评估项目情况，并在相关前 置条件落实的情况下，根据届时实际情况制定项目具体方案，具体项目推进将采 取分期投建的方式，投资资金也将根据项目建设进度分批投入。 截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目设备正在逐步进场、 安装。 （二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 公司全资子公司为自身向银行申请的8亿元项目借款以其自有资产提供抵押 担保，是其为了满足自身融资需求，提供抵押担保是根据金融机构要求进行的， 本次抵押担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对本事项 的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 我们一致同意公司全资子公司为向银行借款提供设备抵押担保事项。 和表决本次关联交易的程序合法有效。 我们一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 （此页以下无正文，下接签署页） 二、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 （1）《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》在提交董事会审议 前，已经过我们事前认可。 （2）董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，关联董事已回避表决，程序 合法合规，决议合法有效。 （3）公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是公司正 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-083 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于全资子公司为向银行借款提供设备抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、抵押担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山西中来 光能电池科技有限公司（以下简称"山西中来光能"）于 2023 年 6 月 29 日与招 商银行股份有限公司太原分行（以下简称"招商银行太原分行"）签订《固定资 产借款合同》，借款金额 8 亿元，借款期限 6 年，借款用于年产 16GW 高效单晶电 池智能工厂项目（一期）存量借款置换（置换后 8 亿元综合借款利率下降了 3.92 个百分点）。按照招商银行太原分行的授信批复，山西中来光能需为自身借款提 供同等金额的设备抵押担保。同时，公司为山西中来光能借款提供连带责任担保， 公司已于 2023 年 6 月 29 日与招商银行太原分行签署了《不可撤销担保书》，具 体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提 供担保的进展公告》（公告编号：2 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第五届董事会第七次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予 以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下： 本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度，符合公司业务发展情况及实 际经营需要，该关联交易均通过公开招投标的程序进行，遵循公平、公正、公开 的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立 性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将《关于增加2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。 周绍志 余学功 张天舒 独立董事事前认可意见出具日：2023 年 9 月 27 日 一、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 （此页以下 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-081 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司及控股子公司业务发展和日常经营需要，董事会同意公司增加 2023 年度因通过参与公开招标后中标而与浙江浙能电力股份有限公司及其直接 或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织发生的日常关联 交易预计额度 150,000 万元。 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-082 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司及控股子公司业务发展和日常经营需要，监事会同意公司增加 2023 年度因通过参与公开招标后中标而与浙江浙能电力股份有限公司及其直接 或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织发生的日常关联 交易预计额度 150,000 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 关联监事方小明已回避表决。 表 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-084 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月26日召 开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，并于2023年 1月11日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关 联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据业务发展和日常经营需要，与 关联方江苏杰太光电技术有限公司发生关联交易，关联交易金额预计不超过人民 币33,180万元，具体内容详见公司于2022年12月27日在巨潮资讯网上披露的公告。 鉴于公司控制权已于2023年2月14日完成变更，公司控股股东已变更为浙江 浙能电力股份有限公司（以下简称"浙能电力"），实际控制人为浙江省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称"浙江省国资委"）。现根据公司及控股 子公司业务发展和日常经营需要，公司拟增 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十一次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》；分别于 2023 年 7 月 26 日召开第五届董 事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》。根据审议情况，公司 2023 年度预计担保额度不超过人民币 120 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 82 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 38 亿元。上 述担保额度的期限为议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保 额度预计的股东大会决议通过之日止，额度在授权期限内可循环使用。在此额度 范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。具体内容 详见公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 ...

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邹驰骋先生、曾建平先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹 驰骋先生、曾建平先生的简历详见附件。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-078 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 20 ...