会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与任期 - 审计费用降20%以上应说明情况[9] - 连续聘任同一事务所原则不超8年，特殊不超10年[9] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] 信息披露 - 年度报告披露事务所等服务年限、审计费用等信息[10] - 变更事务所披露前任情况、变更原因等[10] 选聘工作与文件保存 - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[12] - 选聘相关文件资料保存至少10年[11] 其他规定 - 出现六种情况改聘事务所[12] - 审计委员会审核改聘提案评价双方执业质量[12] - 解聘或不续聘事先通知，事务所可陈述意见[12] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因报董事会[13] - 公司和事务所提高信息安全意识[15] - 审计委员会关注五种选聘情形并保持谨慎[16] - 发现选聘违规后果严重报董事会[16] - 制度由董事会解释修订，审批通过生效[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 现场会议在江苏省常熟市公司行政办公楼一楼会议室召开[6] 议案情况 - 会议审议14项议案，11、13、14为特别决议议案[7][8][9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，2025年5月14日前送达[10][11][12] - 登记时间为2025年5月13 - 14日（8:30—11:30、13:00—17:00）[13] - 登记地点为公司证券部[13] 其他信息 - 会议联系人邵婧，电话86 - 512 - 52933702等[14] - 普通股投票代码350393，简称“中来投票”[19]

业绩与分配 - 2024年度公司发生亏损，不进行利润分配[14] 融资与业务 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信等融资额度不超过120亿元[26] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计额度不超过10亿元人民币或等值外币[32] 报告与审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][7][9][11][15][24][27][30] - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内控情况[17] - 2025年第一季度报告反映公司该季度经营情况[34] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 公司2022年限制性股票激励计划762.16万股限制性股票作废处理[36][37] - 公司拟为董监高购买责任险，投保赔偿限额不超10000万元/年，保险费不超50万元/年[39] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2024年度股东大会审议[39]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -8.56亿元，母公司净利润为 -7537.17万元[18] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1.70亿元，母公司未分配利润为3.97亿元[18] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[18] 融资与担保 - 2025年度向银行等申请综合授信等融资额度不超过120亿元[37] - 公司拟为子公司提供不超过80亿元的担保额度，期限12个月可循环使用[40] 业务计划 - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计额度不超过10亿元人民币或等值外币，授权期限12个月可循环滚动[43] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划合计作废762.16万股，其中离职激励对象116.60万股，未满足业绩考核要求645.56万股[48] 保险与持股计划 - 购买董监高责任险，投保赔偿限额不超过10000万元/年，保险费不超过50万元/年[51] - 第一期员工持股计划存续期延长18个月至2026年12月18日，第三期延长18个月至2027年3月16日[52] 组织架构与制度 - 董事会战略委员会更名为董事会战略投资与可持续发展委员会，新增可持续发展职责[54] - 公司拟在《公司章程》中增加公司党组织相关章节并修订部分条款[57] - 公司制定《市值管理制度》[63] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[66] 会议相关 - 第五届董事会第十九次会议应到董事9人，实到董事9人[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[7][6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[10][9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[13][12] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[16][15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[32] - 公司将于2025年5月16日召开2024年度股东大会[68] - 召开第五届董事会第五次独立董事专门会议[72] - 召开第五届董事会审计委员会第十次会议[72] - 召开第五届董事会战略委员会第三次会议[72] - 召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议[72]

业绩数据 - 2024年净利润-8.56亿元，2023年为5.27亿元[2] - 2024年营收60.96亿元，2023年为122.59亿元[3] - 2024年研发投入2.47亿元，2023年为3.13亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红0元，2023年为1.50亿元[2] - 近三年累计现金分红1.94亿元[3] 其他数据 - 2024年末合并未分配利润1.70亿元[1] - 近三年累计研发投入占营收3.05%[3]

业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核目标营收不低于500亿，实际达成率55.86%[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划多部分归属期届满，实际完成归属数量为0股[7] - 激励对象离职及业绩考核未达标致762.16万股限制性股票作废[11][12] 议案审议 - 2022 - 2024年多次审议通过激励计划相关及调整授予价格议案[2][3][5] 合规认定 - 律所和财务顾问认为未归属及作废事项合规，无损害股东利益情形[17][18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 48元大幅下降至2024年的-0 79元 同比下滑264 58% [1] - 每股净资产从4 05元降至3 09元 同比下降23 7% [1] - 每股未分配利润从1 08元锐减至0 16元 降幅达85 19% [1] - 营业收入从122 59亿元腰斩至60 96亿元 同比下降50 27% [1] - 净利润从盈利5 27亿元转为亏损8 56亿元 同比下滑262 43% [1] - 净资产收益率从12 7%恶化至-21 92% 降幅达272 6个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例27 16% 较上期减少321 52万股 [2] - 浙江浙能电力持股11 14%保持稳定 林建伟减持244 87万股至4 48% [3] - 香港中央结算有限公司和卢文星新进前十大股东 分别持股0 79%和0 75% [3] - 光伏ETF和天弘中证光伏A退出前十大股东 上期持股分别为0 74%和0 68% [3] 分红政策 - 2024年度未制定利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

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激励计划会议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[11][12][13] 归属情况 - 2024年2月、11月首次及预留授予部分第一个归属期实际归属0股[14][15] - 2024、2025年第二、三个归属期归属条件未成就[15] 业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核营收目标达成率55.86%，可归属标准系数为0[18] 股票作废 - 因激励对象离职和业绩未达标，762.16万股限制性股票作废[19][20][21]