重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 公司交易满足特定指标须经股东会审议[5] - 公司“购买或者出售资产”交易按类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议通过[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开[8] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[12] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发出通知时可自行召集主持股东会[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事应实行累积投票制[35] - 征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集[34] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，公告应披露非关联股东表决情况[34] 会议其他规定 - 出席会议人员提交凭证不符合规定，出席资格无效[20] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置指定处[22] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事也应述职[39] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[31] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，不搁置或不予表决[35] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等情况及表决结果[37] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施方案[38] - 公司股东会会议通知、决议及法律意见书应按规定及时信息披露[38] - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效[38] - 控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[38] - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违法违规，股东可60日内请求法院撤销[38] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[40] - 法院判决或裁定后，公司应按规定信息披露并配合执行[40] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[40] 规则说明 - 本规则由股东会授权董事会解释和修订[42] - 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过生效实施[42]

苏州中来光伏新材股份有限公司 章 程 二０二五年八月 | | | 苏州中来光伏新材股份有限公司 章程 苏州中来光伏新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由苏州中来太阳能材料技术有限公司整体变更设立，在苏州市数据局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9132050067253913XG。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2014〕843 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2,988 万股，其中发行新股 2,349 万股，转让老股 639 万股；公司于 2014 年 9 月 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换， 不适用于本制度的相关规定。 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第七条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 1 第八条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之三以上的股东提名非独立董 事候选人；由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股 东提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 为行使提名独立董事的权利。 第九条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规及《公司章程》的规定，独立董事候选人的提名还应符合《上市公司独 立董事管理 ...

信息披露义务人 - 包括公司及其董高、部门及子分公司负责人、持股5%以上股东等[3] 信息披露原则 - 应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[6] 信息披露渠道 - 依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[8] - 文件全文在深交所网站和符合规定报刊网站披露，摘要在深交所网站和报刊披露[8] 定期报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束1个月内披露季报[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[14] 定期报告特殊情况处理 - 预计不能按期披露定期报告，应报告原因、解决方案及延期披露最后期限[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[16] 业绩预告情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[17] - 扣除相关收入后营业收入低于1亿元且三者孰低为负值需进行业绩预告[17] - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负等六种情形需业绩预告[17] 其他披露情形 - 定期报告披露前出现特定情况需披露业绩快报[18] - 董事会预计实际业绩与已披露差异大需披露修正公告[18] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[19] - 半年度报告拟进行利润分配等情况需审计[19] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交相关文件[19] 特殊信息处理 - 涉及国家秘密的信息应豁免披露[8] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，原因消除等情形应及时披露[9] 重大事件披露 - 变更公司名称、股票简称等应立即披露[30] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[31] - 重大事件难以保密等情形出现时应披露现状和风险因素[31] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[32] - 控股、参股公司重大事件可能影响股价时公司应披露[33] 信息披露流程 - 需经申请、审查及发布流程[28] 报告与编制流程 - 重大事件报告需董高报告董事长和董秘等[29] - 定期报告编制需高管起草、审计委审核等[29] - 临时公告由证券部草拟、董秘审核和披露[30] 信息披露管理 - 由董事会统一领导和管理[35] 股东相关披露义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[36] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[36] 关联人报送 - 公司董事、高级管理人员等持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[38] 档案管理 - 公司信息披露相关文件资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[46] - 相关人员履职文件应在证券部收到起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[46] 内部监督 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务管理和会计核算进行监督[45] - 董事会负责内部控制的制定和执行，内部审计部门进行检查监督[45] 违规处理 - 若有关人员失职导致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[49]

第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 苏州中来光伏新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件及《苏州中来光伏新材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。相关 ...

第一条 为加强苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"公司"或者 "本公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律法规、规范性文件以及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qPKFkmzCyA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-046 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

募集资金情况 - 2019年2月25日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8972207311亿元[2] - 以前年度已使用募集资金77127.87万元，2025年半年度实际使用2094.11万元，累计已使用79221.98万元[3] - 以前年度银行存款利息扣除手续费净额为2396.04万元，2025年半年度为6.77万元，累计为2402.81万元[3] - 2023年将节余募集资金21293.96万元用于永久补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账面实际余额为859.09万元[4] 项目投资情况 - 年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目本报告期投入2041.03，累计投入47054.48，投资进度94.11%，本报告期效益 -2213.79[19] - N型双面高效电池配套2GW组件项目本报告期投入 -10.31，累计投入20667.11，投资进度54.40%，本报告期效益 -8815.72[19] - 高效电池关键技术研发项目本报告期投入63.39，累计投入11500.39，投资进度95.76%[19] 项目变更情况 - 2020年4月7日公司变更部分募集资金用途为两个项目[7][20] - 2021年3月29日公司对年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目实施主体、地点及使用日期变更[20] 资金置换情况 - 2020年5月28日控股子公司以募集资金置换预先已投入自筹资金10062.75万元，2021年1月14日归还[21]

苏州中来光伏新材股份有限公司 | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初往 | 2025 年半年 度往来累计 | 2025 年半 年度往来 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半年 度期末往来 | 往来形成 | 往来性质 (经营性 往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 发生金额(不 | 资金的利 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | 经营性往 | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | | | 来) | | 控股股东、实际 | 浙江浙能能源服务有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 75,246.46 | 196,338.05 | - | 93,721.58 | 177,862.93 | 货款 | 经营性 | | 控制人及其附 | 梅州迎天新能源有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 1.20 | - | - | 1.20 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-044 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召 开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订部分公司制度的议案》。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监 事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，《公司章程》及公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 同时，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订详见 附件。本次修订后的《公司章程》全文 ...