会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月24日召开，9位董事全到[1] - 公司将于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多个议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[3][7][9][11] 业务与担保 - 公司及子公司与浙商银行开展不超5亿资产池业务，期限不超12个月[4] - 公司为子公司提供不超5亿担保，额度滚动使用[5] 组织架构 - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[9]

担保金额 - 为苏州中来民生本次担保3.75亿元[2][4] - 对苏州中来民生担保余额15.0179亿元[2] - 对苏州中来民生剩余可用担保额度7.75亿元[2] 担保总体情况 - 本次担保后担保额度总金额155.801509亿元[5] - 本次担保后实际担保总余额80.189251亿元，占净资产181.56%[5] - 对合并报表外单位实际担保总余额1061.99万元，占净资产0.24%[5] 其他 - 担保期间为债务履行期满之日起三年[4] - 担保范围为贷款本金、利息等费用[4] - 2024年9月27日发布担保进展公告[7]

担保情况 - 本次为山西中来光能担保2亿元[2] - 截至目前担保余额439,707.24万元[2] - 剩余可用担保额度80,000万元[2] - 担保期限为2024年9月19日至2025年6月4日[4] - 担保期间为债务履行期满之日起三年[4] 总体担保数据 - 本次担保后担保额度总金额1,588,015.09万元[5] - 实际担保总余额812,149.55万元，占净资产183.88%[5] - 对合并报表外单位实际担保余额1,064.23万元，占净资产0.24%[5] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉担损等担保情形[5]

人事变动 - 公司副总经理曾建平因个人原因辞职，原定任期至2026年3月1日[2] - 截至2024年8月28日公告披露日曾建平未持股，辞职报告送达董事会生效[2][3]

项目合作 - 2021年4月子公司与上海源烨首年合作建设户用光伏EPC工程规模至少1.2GW，5年累计达7.2GW以上[2] - 2024年8月双方协商上海源烨暂缓户用分布式EPC业务[2] 业务交付 - 2024年1 - 7月子公司向上海源烨交付231MW光伏电站[2] 业务开拓 - 2023年以来公司开拓EPC业务客户，中标浙江浙能相关户用光伏EPC项目[3] 业务进展 - 子公司与浙江浙能EPC业务累计立项353.12MW，交付157.04MW，在建196.08MW[3]

担保情况 - 公司为泰州中来光电本次担保4亿元，担保期至2025年8月15日[2][3] - 对泰州中来光电担保余额153,615.77万元，剩余可用额度155,000万元[2] 整体担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度1,598,015.09万元[5] - 实际担保总余额829,418.21万元，占净资产187.79%[5] - 对合并报表外单位实际担保余额1,077.90万元，占比0.24%[5] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月16日召开，应到实到董事9人[1] - 会议通知于2024年8月6日送达全体董事[1] - 会议由董事长曹路召集主持，监事等列席[1] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告》等两议案获9票同意通过[2][4] - 2022年限制性股票激励计划授予价调整议案8票同意通过[7] 其他事项 - 公司2023年年度权益分派方案已实施完毕[7] - 关联董事林建伟对激励计划授予价调整议案回避表决[8]

激励计划流程 - 2022年1 - 2月激励计划相关议案经董事会、监事会审议及股东大会通过[13][14] - 2022年11月4日向181名激励对象授予547.10万股预留限制性股票[16][17] 分红派息 - 2023年5月16日股东大会同意每10股派发现金红利1.38元[21] 激励计划调整 - 2023 - 2024年多次审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[10][11][20] - 授予价格由11.96元/股调整为11.822元/股[22] 归属条件审议 - 2023年11月29日审议通过首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[12][18] - 2024年4月审议通过第二个归属期归属条件未成就议案[19]

募集资金情况 - 2019年2月25日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，净额9.8972207311亿元[2] - 以前年度已使用募集资金75002.64万元，2024年半年度使用461.24万元，累计75463.88万元[3] - 以前年度利息净额2362.31万元，2024年半年度15.57万元，累计2377.88万元[3] - 2023年将21293.96万元节余资金用于永久补充流动资金[3] - 截至2024年6月30日，账面余额4592.24万元[3] 项目投资情况 - 年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目承诺投资100000万元，调整后50000万元，累计投入43430.92万元，进度86.86%，本报告期效益 -10297.40万元[17] - N型双面高效电池配套2GW组件项目调整后投资37990万元，累计投入20633.42万元，进度54.31%，本报告期效益 -4746.88万元[17] - 高效电池关键技术研发项目调整后投资12010万元，累计投入11399.54万元，进度94.92%[17] 资金用途变更 - 2020年将50000万元募集资金用途变更为投资两个项目[5] - 2020年4月7日变更部分用途为“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”[18] - 2021年3月29日对“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”实施主体、地点及可使用状态日期变更[18] 资金置换与补充 - 2020年5月28日子公司以10062.75万元募集资金置换自筹资金，2021年1月14日归还[19] - 多次使用闲置资金补充流动资金，金额分别为50000万元、48970万元、50000万元、36000万元、28000万元并全部归还[19]

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-053 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限 制性股票激励计划授予价格由 11.96 元/股调整为 11.822 元/股。现将有关事项 公告如下： 一、本次激励计划授予价格调整情况 1．调整事由 根据以上公式，2022 年限制性股票激励计划的授予价格（首次授予及预留 授予）调整为 11.822 元/股。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事 项，无需再次提交股东大会审议。 二、本次调整对公司的影响 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律法规及《2022 年限制性股票激励计划 ...