财务审计 - 审计公司对中来股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

外汇业务决策 - 2024年4月24日公司审议通过开展外汇套期保值业务，额度不超5亿人民币或等值外币，授权期12个月[1] 业务现状 - 2024年度公司及控股子公司未开展外汇套期保值业务，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控、交易违约、客户违约风险[3][4] 应对策略 - 制定管理制度明确规定，加强汇率研究，财务部统一管理，只与获批机构交易，合约匹配对象[5]

苏州中来光伏新材股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 1 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、苏州中来光伏新材股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fa ...

募集资金情况 - 2019年2月25日公司公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，净额9.8972207311亿元[4] - 以前年度已使用募集资金75002.64万元，2024年度使用2125.23万元，累计使用77127.87万元[5][6] - 以前年度利息净额为2362.31万元，2024年度为33.73万元，累计2396.04万元[5][6] - 2023年公司将节余募集资金21293.96万元用于永久补充流动资金[6] - 截至2024年12月31日，募集资金账面实际余额为2946.42万元[6] 项目投资情况 - 年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目调整后投资50000万元，累计投入45013.45万元，进度90.03%，本年度效益 -13994.50万元[24] - N型双面高效电池配套2GW组件项目调整后投资37990万元，累计投入20677.42万元，进度54.43%，本年度效益 -19508.20万元[24] - 高效电池关键技术研发项目调整后投资12010万元，累计投入11437万元，进度95.23%，效益不适用[24] 项目变更情况 - 2020年4月7日公司变更部分可转换公司债券募集资金用途为2GW N型双面高效电池配套组件项目和高效电池关键技术研发项目[25] - 2021年3月29日公司变更年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目实施主体、地点及预定可使用状态日期[25] 资金使用情况 - 2020年5月28日公司同意泰州中来公司以10062.75万元募集资金置换预先投入自筹资金，2021年1月14日归还[26] - 2019 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[26]

财务审计 - 审计公司对中来股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 浙能能源服务应收账款期初439.84万，往来133645.26万，偿还58838.64万，期末75246.46万[11] - 梅州迎天新能源其他应收款往来1.20万，期末1.20万[11] - 浙能能源服务其他应收款往来69.62万，期末69.62万[12] 子公司应收款情况 - 常熟高阳环保其他应收款期初15460.33万，偿还7579.68万，期末7880.65万[12] - 泗洪中来光伏其他应收款期初59.12万，偿还59.12万[12] - 山西中来光能其他应收款期初16.77万，往来21428.39万，偿还221.00万，期末21224.16万[12] - 泰州中来光电其他应收款期初1.33万，往来7998.67万，偿还8000.00万[12] - 赤峰洁太电力其他应收款期初4295.00万，往来930.00万，期末5241.97万[12] 合同资产 - 浙能能源服务合同资产期初13.60万，往来4102.34万，期末4115.94万[12]

苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张天舒） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，及时出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，客观、公正、审慎地提出意见或建议，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人张天舒，1980 年出生，会计学教授、博士生导师，历任上海对外经贸大 学会计学院副院长，现于上海对外经贸大学任教。2023 年 3 月起至今担任公司 独立董事。 本人作为独立董事拥有相关专业资质，在会计领域积累了丰富的理论知识和 实践经验，符合相关监管政策规定的任职资格和条件。本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会战略投资与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州 中来光伏新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会战略投资与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第三条 战略投资与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中一名独立 董事。 第四条 战略投资与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由非独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 战略投资与可持续发展委员会任期与同届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 章 程 二０二五年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周绍志） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，按时出席 公司相关会议，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 本人周绍志，1962 年出生，硕士研究生学历。历任浙江省温岭市市委常委副 市长，浙江工商大学金融学院党委书记、副院长，浙江工商大学公共管理学院党 委书记、副院长。曾任浙江民泰商业银行独立董事、外部监事，现任浙江民泰金 融研究院理事长。2023 年 3 月起至今担任本公司独立董事。 本人作为独立董事拥有相关专业资质，在金融领域积累了丰富的理论知识和 实践经验，符合相关监管政策规定的任职资格和 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余学功） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人余学功，1978 年出生，博士研究生学历、博士后，中国光伏行业协会理 事、中国有色金属学会半导体材料委员会委员、中国可再生能源学会光伏专委会 委员。2007 年 11 月至 2009 年 2 月任美国北卡州立大学助理研究员，2009 年 2 月至 2016 年 12 月任浙江大学副教授，2016 年 12 月至今任浙江大学教授。2023 年 3 月起至今担任本公司独立董事。 本人作为独立董事拥有相关的专业资质，在光伏行业领域积累了丰富的理论 知识和实践经验，符合相 ...