北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0181 号 致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

业绩相关 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过回购注销限制性股票及减少注册资本等议案[1] 数据相关 - 本次涉及回购注销限制性股票1,865,750股，含2021年计划486,000股、2022年计划1,379,750股[2] - 公司总股本将由274,565,911股减至272,700,161股，注册资本减至272,700,161元[2] 其他事项 - 需修订《公司章程》相应条款[4] - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保，申报时间2024.5.10 - 2024.6.25[5][6] - 申报地点为长春市高新区宜居路3333号迪瑞医疗证券事务部[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-026 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 公司于 2024 年 04 月 19 日发出《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。 1、会议召开时间：2024 年 05 月 10 日 14:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00。网络投票时间：2024 年 05 月 10 日。 其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 10 日（星期五）9:15— 9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 ...

财务数据 - 公司23年营业收入为13.78亿元，归母净利润为2.76亿元[1] - 公司23年研发费用为1.29亿元，占营业收入的9.33%[1] - 公司23年国内业务收入为8.31亿元，占比60.3%[1] - 24Q1海外业务收入为5.47亿元，占比39.7%[1] - 迪瑞医疗2023年货币资金从846百万元增长至2026年的1,874百万元[3] - 2023年营业总收入为1,378百万元，预计到2026年将增长至3,776百万元[3] - 公司的ROE从2023年的13.5%预计增长至2026年的19.9%[3] - 预计2023年至2026年，营业收入增长率分别为13.0%、56.1%、40.1%和25.3%[3] - 营业利润从2023年的297百万元增长至2026年的822百万元[3] 公司信息 - 公司投资评级体系基准指数为沪深300指数、恒生指数和标普500/纳斯达克指数[17] - 投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级[18] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[19] - 分析师声明报告内容准确反映个人观点，不承担其他研究报告的责任[20] - 免责声明报告仅供华创证券客户使用，不构成具体证券买卖建议[21] - 资料来源可靠但不保证准确性，报告内容仅供参考，不构成个人投资建议[22] - 华创证券研究所设在北京、广深和上海[23]

业绩总结 - 公司2023年实现收入13.78亿元，归母净利润2.76亿元，扣非归母净利润2.62亿元[1] - 2024年Q1实现收入6.63亿元，扣非归母净利润1.19亿元，整体业绩符合预期[1] - 普瑞眼科2026年预计营业总收入将达到298.5亿元，较2022年增长约144.3%[2] - 公司2026年预计净利润为62.2亿元，净资产收益率为21.2%[2] 市场趋势 - 国内市场装机积极推进，试剂上量可期，国际市场投入持续加码，本地化助力快速增长[1] - 公司2023年国内市场收入8.31亿元，国际市场收入5.47亿元，国际市场业务稳健发展，有望延续快速增长[1] 未来展望 - 预测2024~2025年EPS下调至1.55/1.86元，2026年EPS预测为2.27元，给予2024年PE 20X目标价31.00元，维持增持评级[1] - 迈瑞医疗2025年PE为20，市值为337.7亿元，归母净利润预计为168.37亿元[3] 其他新策略 - 评级说明中，增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持评级介于5%～15%之间[11] - 投资评级分为股票评级和行业评级，中性评级相对沪深300指数涨幅介于-5%～5%之间[11] - 公司地址分别位于上海市静安区、深圳市福田区和北京市西城区[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.78亿元，同比增长12.96%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入6.63亿元，同比增长99.60%[1] - 公司2026年预测营业收入为3189.92百万元，较2022年增长了161.6%[7] 用户数据 - 公司2023年归母净利润2.76亿元，同比增长5.26%[1] - 公司2024年一季度归母净利润1.22亿元，同比增长56.73%[1] - 公司2026年预测净利润为608.17百万元，较2022年增长了132.1%[7] 未来展望 - 公司仪器业务有望保持稳健增长，试剂业务有望迎来放量，预计2024-2026年，公司实现营业收入分别为21.02、25.99和31.90亿元，实现归母净利润分别为4.00、4.92和6.08亿元[3] 新产品和新技术研发 - 公司2026年预测每股收益为2.21元，较2022年增长了132.6%[7] 市场扩张和并购 - 公司2026年预测ROE为20.56%，较2022年增长了50.7%[7] - 公司2026年预测ROIC为46.16%，较2022年增长了16.0%[7]

业绩总结 - 2023年迪瑞医疗公司实现营业收入13.78亿元，同比增长12.96%[1] - 2024Q1迪瑞医疗公司实现营业收入6.63亿元，同比增长99.60%[1] - 2024年Q1公司收入同比增长99.60%，扣非后归母同比增长55.53%[2] - 2023年公司仪器业务收入同比增长19.89%，试剂业务收入同比增长4.62%[3] - 预测公司2024-2026年收入分别为20.63、24.92、29.64亿元[5] 用户数据 - 2023年公司海外收入同比增长31.61%，高于国内收入同比增速[4] 未来展望 - 公司在泰国、印尼、俄罗斯等设立子公司，推动仪器和试剂生产本地化，预计海外市场将保持快速增长[4] 新产品和新技术研发 - 医疗反腐对仪器销售的影响、生化试剂集采导致价格下降、应收账款周转率变化是风险提示[6] 市场扩张和并购 - 预测公司2024-2026年实现归属于母公司净利润为4.02、4.96、6.06亿元，维持“买入”投资评级[5] 其他新策略 - 股东权益2023A 2,039百万元，2024E 2,236百万元，2025E 2,479百万元，2026E 2,776百万元[7]

控股股东股份情况 - 华德欣润持股77,288,400股，比例28.15%[4] 本次股份质押情况 - 质押45,600,156股，占其所持59%，总股本16.61%[1] - 2024年4月15日开始，2027年11月30日到期[1] - 质权人为浦发银行深圳分行，用于融资担保[1] 质押相关风险 - 融资不用于公司生产经营，无半年或一年到期质押[5] - 资信良好，还款资金多源，风险可控无平仓风险[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过会议审议，尚需提交2023年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[4] - 2022年大信审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 大信2023年同行业上市公司审计客户4家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] 审计机构处罚情况 - 大信近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名大信从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6人次等[6]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-008 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2023 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意， ...