证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-044 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华扬 通信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）因业务发展及经营管理需要，拟向招 商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 5,000 万元（含本数）的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），上述授信 有效期为 1 年，由公司提供连带责任保证担保。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华扬通信 向上述银行授信提供担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或华扬 通信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保 管理制度》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-040 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023年10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月20日通过现场、电话、 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意；0票 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-042 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不 超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时 点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司董事会授权公司及子 公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负 责组织实施和管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将相关 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-038 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议、2023 年 9 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。公司控 股子公司成都通量科技有限公司（以下简称"成都通量"）因业务发展及经营管理 需要，向成都农村商业银行股份有限公司合作支行（以下简称"成都农商银行"） 申请 500 万元人民币授信，授信期限为 1 年，并由成都小企业融资担保有限责任公 司（以下简称"成都小企担保"）为成都通量上述贷款提供保证担保。为支持控股 子公司成都通量经营发展，根据上述贷款担保方成都小企担保的要求，同意公司向 成都小企担保提供相应的反担保，反担保期限为 3 年，自成都小企担保实际承担保 证责任之日起算，若分次承担保证责任的， ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-037 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议、2023 年 9 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司 为西安天和海防智能科技有限公司（以下简称"天和海防"）向重庆银行股份有限 公司西安国际港务区支行（以下简称"重庆银行"）申请不超过 500 万元（含本数） 人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，授信有效期 1 年，由公司提供连带 责任保证担保，天和海防的其他自然人股东向亮、陈建峰将按照其对天和海防的出 资比例为公司承担的担保责任提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为控股子公司向银行申请 授信提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。 二、 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施细则》"）、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具。 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-036 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件 的规定。 二、议案审议表决情况 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2023 年 8 月 25 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第四次会议做出决议召集，公司董事会已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-035 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分质押股份 提前购回暨解除质押的公告 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人贺增林先生的一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公 司部分质押股份办理了提前购回暨解除质押手续，现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除 | 是否 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 原购回 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 东及其 | 质押股份 数量(股) | 为限 售股 | 比例 | 比例 | 日期 | 到期日 | 日期 | 质权人 | | | 一致行 | | | （%） | （%） | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | 刘丹英 | 是 | 2,242,980 | 否 | 14.24 | 0.43 | 2020-09- ...

薄拾先生的原定任期为2022年9月16日起至公司第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，薄拾先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对薄拾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二三年九月七日 1 西安天和防务技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理薄拾先生的书面辞职报告。薄拾先生因个人身体原因申请辞去副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进 行。根据相关规定，薄拾先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-034 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-033 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份提前购回 暨解除质押的公告 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分质押股份办理了提 前购回暨解除质押手续，现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次解除 | 是否 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 原购回 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | 质押股份 数量(股) | 为限 售股 | 比例 （%） | 比例 （%） | 日期 | 到期日 | 日期 | | | | 一致行 动人 | | | | | | | | | | 贺增林 | 是 | 3,600,000 | 否 ...