证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-023 汉宇集团股份有限公司 关于调整2023年度业绩说明会召开时间的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书何嘉瑶女士。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dUYmuHs7KM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网上披露了《关于举办 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-019）， 原定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-021 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 经审议，董事会认为公司按照要求编制公司季度报告，报告内容真实、准确、 完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。 公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。 1 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-022 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第六次会议决议 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为266,120,434.97元，同比增长4.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为56,780,429.98元，同比增长20.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,014,620.43元，同比增长18.20%[4] - 2024年第一季度营业总收入为266,120,434.97元，同比增长4%[13] - 2024年第一季度营业总成本为199,283,573.88元，同比下降4%[13] - 2024年第一季度净利润为56,780,429.98元，同比增长24%[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为56,780,429.98元，同比增长21%[14] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0942元，同比增长21%[14] 资产与负债 - 总资产为2,406,659,187.90元，同比增长1.65%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,999,067,383.94元，同比增长2.25%[4] - 2024年第一季度流动负债合计为389,799,561.74元，同比下降1%[12] - 2024年第一季度非流动负债合计为17,792,242.22元，同比下降11%[12] - 2024年第一季度负债合计为407,591,803.96元，同比下降1%[12] - 2024年第一季度所有者权益合计为1,999,067,383.94元，同比增长2%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为61,961,596.20元，同比下降18.44%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降134.54%，主要受本期投资活动现金支出减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加62.24%，主要受本期筹资活动流入增加额对比流出增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为61,961,596.20元，相比上季度的75,967,600.70元有所减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,881,704.39元，相比上季度的25,715,893.49元有所减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,263,460.36元，相比上季度的-13,941,045.37元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为48,247,795.13元，相比上季度的87,720,762.60元有所减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为181,793,947.44元，相比上季度的172,135,413.56元有所增加[17] 财务费用与收益 - 财务费用同比下降36.14%，主要受汇兑损失增加和利息收支净额增加的综合影响[8] - 其他收益同比下降48.21%，主要受本报告收到的即期补助减少所致[8] - 投资收益同比下降74.56%，主要受外汇交割收益减少及按权益法确认的投资收益下降的综合影响[8] - 公允价值变动收益同比下降69.07%，主要受外汇合约公允价值变动减少及交割量减少的影响[8] - 所得税费用同比增加65.52%，主要受本期利润总额增加所致[8] 股东与控制人 - 报告期末普通股股东总数为32,631，无表决权恢复的优先股股东[8] - 石华山持股35.34%，为公司实际控制人，质押股份82,650,000股[8] 其他财务数据 - 非流动性资产处置损益为-5,020.85元，主要为固定资产报废损失[5] - 计入当期损益的政府补助为722,979.00元，主要为以前期间收到的与资产相关的各项政府补助本报告期随资产折旧转入其他收益之和[5] - 其他综合收益为-2,464,977.31元，同比下降124.09%，主要受泰币贬值，外币财务折算损失增加所致[7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为269,723,860.38元，同比下降2%[15] - 收到的税费返还为8,123,786.64元，相比上季度的3,231,210.60元有所增加[16] - 支付的各项税费为12,868,994.12元，相比上季度的16,286,586.77元有所减少[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为147,157,455.15元，相比上季度的134,188,746.98元有所增加[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43,536,689.59元，相比上季度的46,463,224.38元有所减少[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为23,191,468.15元，相比上季度的14,130,502.03元有所增加[16]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-009 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2023 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决 ...

汉宇集团股份有限公司 未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公 司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，制订《未来三年（2022年-2024 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、经营发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成 本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划遵循《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-008 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要） 公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》符合法律法规及相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

一、会计政策变更概述 汉宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-018 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》要求执行。 其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、会计政策变更对公司的影响 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《解释第 16 ...

汉宇集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 广东·江门 目 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计. | | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范汇率风险，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额 不超过 3.6 亿美元或相同价值的外汇金额。 2、审议程序：2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第 五届监事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业 务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 3、风险提示：公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业 务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的上述交易，但开 展衍生品交易会存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险等。公司将做 好风险管理工作，按照规定及时履行后续信息披露义务。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目 ...