担保相关 - 公司为上海航新提供不超1200万元授信额度担保，期限1年，保证期三年[5][9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保（不含本次）11415.65万元，占比14.61%[11] 子公司数据 - 上海航新注册资本3000万元[3][6] - 2023年营收9827.58万元，2024年1 - 6月4273.45万元[8] - 2023年净利润1301.80万元，2024年1 - 6月560.37万元[8] - 截至2024.6.30，资产总额20781.64万元，负债总额4125.91万元[8] 其他业务数据 - 截至2024.8.30，香港航新及MMRO应收约36.32万元[11] - 境外融资项目借款3858.05万元[13] - 天弘航空拟购空客A330，价格不超7000万元[13] 公告更正 - 被担保人注册资本由2000万元更正为3000万元[2][3] - 交易是否需股东大会审议由需更正为无需[2][3]

股份减持 - 原控股股东黄欣拟在2024年10月28日至2025年1月27日减持不超4,740,072股，占比不超1.98%[1][3][5] - 减持前黄欣持股4,740,072股，占比1.98%，因个人资金需求减持[1][2] - 减持价格依市场定，实施有不确定性[3][9] 减持承诺 - 黄欣承诺上市36个月内不转让，37 - 72个月每年不超20%，72个月后任职每年不超25%[3] - 锁定期满后两年内减持价不低于首发价，若6个月内股价不达标锁定期延至少6个月[6] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十五次会议于2024年9月23日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席5人，独立董事谭跃因病请假[1] 担保事项 - 公司审议通过为子公司上海航新提供担保议案[2] - 上海航新拟向银行申请不超1200万元授信，期限1年[2] - 公司提供不可撤销连带责任保证，保证期3年[2]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-095 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十四 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》 全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航 新"）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,200 万元的授信额度，授 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-096 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议 通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》。全资子公司上海 航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航新"）拟向中国民生 银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 1,200 万元的授信额度， 授信期限 1 年，公司为上海航新上述融资事项提供不可撤销连带责任 保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 名称：上海航新航宇机械技术有限公司 注册地址：上海市浦东新区祝桥镇金闻路168号 注册资本：2,000 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他，是2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与单位为投资者网上提问，时间是2024年9月12日15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 [2] - 上市公司接待人员有董事长王磊先生、总经理余厚蜀先生、财务总监曹秉安先生、董事会秘书胡珺女士 [2] 投资者提问 - 询问公司从2017年至今连续7年多每年计提亏损的原因，与收购爱沙尼亚MMRO有无直接关系，公司经营是否出现问题，以及管理层扭转连年计提亏损局面的措施 [2] 公司回复 计提减值准备依据及披露 - 依据《企业会计准则第8号 - 资产减值》及公司会计政策，对期末各类应收款项、存货、固定资产等资产进行全面清查和评估，对可能发生减值的资产计提减值准备 [2][3] - 披露定期报告时同步披露《关于计提减值准备的公告》，详细确认方法与计提标准可查阅巨潮资讯网相关公告 [3] 计提减值准备主要项目及亏损情况 - 主要项目是商誉、应收账款及存货 [3] - 2020年受公共卫生事件影响，收购的境外子公司MMRO公司与DM公司经营不及预期，计提商誉减值准备26,644.92万元，当年业绩亏损，上市至今除2020年度外无其他年度亏损 [3] 应对措施 - 加强应收账款管理，建立严格信用政策和审批流程，评估客户信用确定额度并定期审查，增强风险管理，建立预警机制，加强逾期账款追讨 [3] - 提高存货周转率，优化生产计划和库存管理，定期进行存货减值测试，对市场价格下跌或需求减少的存货及时处理以减少跌价准备计提 [3]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12 日（周四）15:30-16:30。公司董事长王磊先生，总经理余厚蜀先生， 财务总监曹秉安先生，董事会秘书胡珺女士将通过网络在线交流方式 与投资者就公司经营发展情况等问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-093 广州航新航空科技股份有限公司 关于参加 2 02 4 年广东辖区上市公司投资者网上 集 体 接 待 日 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州航新航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值— —2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" 活动，现将有关事项公告如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月九日 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-085 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十三 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 2. 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-091 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 6 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2024 年 1-6 月各项减值准备共计 1 ...

融资授信 - 公司2024年8月27日通过申请银行授信议案[2] - 向浙商银行广州分行申请5000万元授信，期限一年[2] - 向北京银行深圳分行申请6000万元授信，期限一年[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签署授信额度内全部文书[2]