公司控制权变更 - 控股股东将变更为衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人将变为胡晨 [1] - 公司自10月28日停牌，计划自11月4日复牌，停牌前收盘价为20.17元/股，总市值为49.50亿元 [1] - 本次权益变动完成后，衢州创科持有公司9.9557%的股份及14.9557%股份对应的表决权，成为控股股东 [3] 股份转让交易细节 - 股份转让协议于10月27日签署，转让方为原控股股东广州恒贸，受让方为衢州创科和杭州畅昇 [2] - 转让股份比例分别为9.9557%和5%，转让价格为14.57元/股，较停牌前收盘价20.17元/股折价27.76% [3] - 转让价款合计达5.35亿元 [3] - 衢州创科与杭州畅昇签署一致行动协议，杭州畅昇将其5%股份的表决权委托给衢州创科行使 [3] 公司财务表现 - 2024年归母净利润为-9538.38万元，较2023年的2403.51万元下降496.85% [8][10] - 2024年营业收入为17.03亿元，较2023年的15.79亿元增长7.87% [10] - 2025年前三季度归母净利润为1762.44万元 [8] - 公司称2024年亏损主要因特殊机构客户应收款项增长及账龄增加导致坏账准备计提增加 [11] 交易背景及原因 - 转让方广州恒贸称此次转让是基于自身经营战略调整 [5] - 广州恒贸所持部分份额于2024年11月至2025年11月被法院冻结，公司于2025年多次收到相关诉讼纠纷的一审判决书 [5][6] - 受让方衢州创科称交易是基于对航新科技内在价值及长期投资价值的认可，希望利用其运营管理经验和产业资源优势优化公司管理 [7][11] - 衢州创科股东包含衢州国资背景的投资平台，其第二大股东为衢州市信安广合产业并购股权基金，持股19% [11]

公司控制权变更 - 控股股东拟变更为衢州创科未来企业管理合伙企业 实际控制人拟变更为胡晨 [2] - 股份转让及一致行动协议完成后 衢州创科将持有公司9.9557%股份及14.9557%股份对应的表决权 [10] - 公司股票自10月28日起停牌 计划于11月4日复牌 停牌前收盘价为20.17元/股 总市值49.50亿元 [5] 股权交易细节 - 转让股份比例为9.9557%和5% 转让价格为14.57元/股 较停牌前收盘价20.17元/股折价27.76% [9] - 转让价款合计达5.35亿元 [8][9] - 交易双方签署《一致行动及表决权委托协议》以确保决策一致性 [10] 公司财务状况 - 2024年归母净利润为-9538.38万元 较2023年的2403.51万元下降496.85% [13][15] - 2024年营业收入为17.03亿元 较2023年的15.79亿元增长7.87% [15] - 2025年前三季度归母净利润为1762.44万元 [13] 交易背景与展望 - 原控股股东广州恒贸转让股份系基于自身经营战略调整 [12] - 新控股股东衢州创科认可航新科技内在价值及长期投资价值 拟利用其运营管理经验和产业资源优势优化公司管理 [12][16] - 衢州创科股东包含衢州国资背景的投资平台 第二大股东衢州市信安广合产业并购股权基金合伙企业持股19% [17]

公司控制权变更 - 航新科技控股股东拟变更为衢州创科，实际控制人拟变更为胡晨[1] - 公司股票及可转债自11月4日起复牌，可转债“航新转债”恢复转股[1] 股权交易细节 - 原控股股东广州恒贸将持有的3670.6万股股份（占公司股本总额14.9557%）分别转让给衢州创科和杭州畅昇[1] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元[1] - 衢州创科协议受让2443.44万股股份（占公司股本总额9.9557%）[1] - 杭州畅昇协议受让1227.16万股股份（占公司股本总额5%）[1] 控制权安排 - 衢州创科和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，杭州畅昇将其持有的5%股份对应的表决权委托给衢州创科行使[1] - 交易完成后，衢州创科及其一致行动人取得上市公司控制权[1] - 本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易[1]

股权变动核心交易 - 公司控股股东广州恒贸向衢州创科和杭州畅昇转让合计3670.5964万股股份，占公司总股本的14.9557%，转让单价为14.57元/股，总对价合计5.35亿元 [1] - 其中，衢州创科受让2443.439万股，占公司总股本9.9557%，杭州畅昇受让1227.1574万股，占公司总股本5% [1] - 交易完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] 控制权安排 - 衢州创科与杭州畅昇签署一致行动协议，杭州畅昇将其持有的5%公司股份对应的表决权委托给衢州创科行使 [1] - 权益变动完成后，衢州创科及其一致行动人取得公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

股权变动 - 公司控股股东广州恒贸向衢州创科和杭州畅昇转让合计3670.5964万股股份，占公司总股本的14.9557%，转让单价为14.57元/股，总对价合计5.35亿元 [1] - 其中衢州创科受让2443.439万股，占公司总股本的9.9557%，杭州畅昇受让1227.1574万股，占公司总股本的5% [1] - 衢州创科与杭州畅昇签署一致行动协议，杭州畅昇将其持有的5%股份对应的表决权委托给衢州创科行使 [1] 控制权变更 - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] - 衢州创科及其一致行动人取得上市公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

公司控制权变更 - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌，可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1] 股份转让协议 - 公司控股股东广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签署《股份转让协议》，转让36,705,964股股份 [3] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元 [3] 一致行动安排 - 衢州创科和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，在股份转让完成后作为一致行动人 [3] - 一致行动人将在公司重大决策事项中采取一致行动 [3]

公司控制权变更 - 控股股东广州恒贸向衢州创科和杭州畅昇转让公司36,705,964股股份 [1] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元 [1] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] 市场交易安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东广州恒贸向衢州创科未来企业管理合伙企业和杭州畅升科技合伙企业转让3670.6万股股份，占公司股本总额14.9557% [1] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元 [1] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] 股票及可转债复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

股权交易 - 2025年10月27日广州恒贸转让36,705,964股航新科技股份给衢州创科和杭州畅昇，对价534,805,895.48元，单价14.57元/股[3] - 衢州创科受让24,434,390股，杭州畅昇受让12,271,574股[3] 表决权委托 - 杭州畅昇拟将12,271,574股表决权委托给衢州创科[4] 权益变动结果 - 权益变动后衢州创科成控股股东，实控人变为胡晨[4] - 截至2025年10月27日公司总股本245,431,474股[4] 各方持股变化 - 权益变动前广州恒贸持股和表决权14.9557%，变动后为0[6] - 权益变动前衢州创科为0，变动后持股和表决权9.9557%[6] - 权益变动前杭州畅昇为0，变动后持股和表决权5%[6] - 权益变动前衢州创科及其一致行动人为0，变动后持股和表决权14.9557%[6]

股份转让 - 广州恒贸将36,705,964股股份转让给衢州创科和杭州畅昇，转让单价14.57元/股，对价合计534,805,895.48元[5] - 衢州创科受让24,434,390股，占比9.9557%；杭州畅昇受让12,271,574股，占比5%[3][5] - 杭州畅昇拟将5%股份表决权委托给衢州创科[3][6] - 受让方需支付定金10000000元，其中衢州创科7000000元，杭州畅昇3000000元[17] - 第一期、第二期、第三期股份转让价款分别为转让价款总额的50%、20%、30%[17][19][20] 权益变动 - 本次权益变动完成后，衢州创科拥有14.9557%股份表决权，控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨[3][6][7] - 本次权益变动尚需深交所合规确认等批准后办理过户登记[4] - 权益变动实施及完成时间存在不确定性[4] 协议相关 - 2025年10月27日，广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签订《股份转让协议》[13] - 尽职调查需在协议签署之日起30日内完成，可协商延长[27] - 标的股份完成过户登记后30个工作日内完成董事会改组，改组后董事会由7名董事组成[28] - 董事会审计委员会中不少于2名委员由衢州创科提名的董事担任[28] - 衢州创科有权提名财务总监和董事会秘书候选人[28] - 乙方一和乙方二自协议签署日起2日内签署《一致行动及表决权委托协议》，协议在标的股份完成过户登记后生效[30] 其他约定 - 转让方承诺2026年6月30日前累计收回2024年12月31日前形成的应收账款不低于2亿元[35] - 除950万股股份已质押外，标的股份无第三人权益及其他权利受限情形[37] - 标的股份完成过户登记后2个工作日内，公司相关资质证照等移交给受让方认可的内部专员保管[29] - 过渡期内转让方行使股东权利应遵循审慎尽职原则，保持公司稳定[31][32] - 若上市公司净资产、净利润、负债出现特定变化，受让方可采取相应措施[24][49]