3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-031 富临精工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年4月27日，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公 告形式通知召开公司2023年年度股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00； ...

股东大会信息 - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人24名，代表股份464,581,376股，占比37.9724%[7] - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份459,595,001股，占比37.5648%[8] - 参加网络投票股东14名，代表股份4,986,375股，占比0.4076%[9] - 参加会议中小投资者股东17名，代表股份10,555,578股，占比0.8628%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比超97%[15][16][18][19][20][21][22][23][26] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意14,399,447股，占比98.0952%[27] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意463,916,436股，占比99.8569%[28] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意459,238,281股，占比99.9568%[30] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[33]

业绩情况 - 2023年度业绩未达2021年激励计划第三期公司层面考核要求[3] 股票回购 - 公司将回购注销4名对象261.00万股第一类限制性股票[3] - 回购价格为2.89元/股加同期存款利息[3] 后续安排 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 公司将申请办理股票回购和注销[4]

业务合作 - 公司与华为、比亚迪、上汽、通用、大众、理想、蔚来、小鹏等企业有业务合作 [2] - 公司与博世、联合电子等下游客户的技术研发中心建立长期的产品合作研发关系 [2] - 公司磷酸铁锂产品与宁德时代、比亚迪、蜂巢等企业合作稳定 [3] 业绩与财务 - 2023年公司正极材料业务已计提大额跌价准备 [2] - 2023年公司磷酸铁锂销售约45,200吨，2024年一季度销售约17,300吨 [4] - 公司磷酸铁锂业务与去年同期比较大幅减亏，产能利用率和产销量大幅提升 [5] 产能与订单 - 公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新能源车企的定点 [3] - 公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作 [3] - 常州新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统项目正在有序建设中 [3] 技术与创新 - 公司积极拓展与国内主要的自主品牌及合资品牌新能源车企的合作 [3] - 公司将根据市场和客户需求，持续推进技术迭代和产品升级 [3] - 公司积极拓展并把握智能机器人产业的机遇，进一步发挥公司车载电驱动减速器的优势 [4] 市值与股东回报 - 公司重视市值及股东回报工作，将进一步加大力度扎实推进经营业绩的改善 [4] - 公司将坚持做好主营业务，提高经营效益，努力强化服务和回报股东的意识 [6] - 公司没有参与量化交易业务 [3] 原材料与供应链 - 碳酸锂是公司磷酸铁锂的主要原材料，公司将加强供应链体系风险管控能力 [4] - 公司积极布局建立多元化的碳酸锂保供体系，以降低原材料价格波动带来的经营风险 [4]

出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董 事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券 事务代表徐华崴女士。 富临精工股份有限公司 关于举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星期一） 下午16:00－17:00在全景网举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-029 （问题征集专 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议登记时间为2024年5月9日9:30 - 11:30时和14:00 - 17:00时[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25，上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00[14] 会议信息 - 会议地点为四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室[3] - 会议联系人徐华崴，联系电话0816 - 6800673，联系传真0816 - 6800655[9] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[9] - 投票代码为350432，投票简称为富临投票[12] 议案情况 - 议案5、议案12、议案13为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议议案包括2023年年度报告等多项内容[16] - 涉及2023年度财务决算报告、利润分配预案等议案[16] - 有关于聘任2024年度审计机构的议案[16] - 包含2024年度独立董事津贴及费用事项的议案[16] - 有预计2024年度日常关联交易的议案[16] - 涉及向银行申请综合授信额度的议案[16] - 有回购注销部分第一类限制性股票的议案[16] - 有变更注册资本及修订《公司章程》的议案[17] 其他事项 - 委托代表出席富临精工2023年年度股东大会并对议案投票[16] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20]

公司业绩及发展战略 - 公司2023年度业绩受上游原材料价格下跌影响，磷酸铁锂正极材料产品售价下降，导致毛利率下降，净利润大幅下降[2] - 公司持续进行技术和产品升级迭代，积极响应核心客户需求，努力改善磷酸铁锂正极材料业务的经营业绩[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在未来竞争和格局重塑中抢占先机，加快进行客户多元化拓展，控制产能规模和节奏[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险，努力保障产品质量和交付，满足中高端汽车主机厂客户需求[3] 公司财务数据 - 富临精工2023年营业收入为57.61亿元，同比下降21.58%[16] - 富临精工2023年归属于上市公司股东的净利润为-5.43亿元，同比下降184.12%[16] - 富临精工2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长263.80%[16] - 富临精工2023年末资产总额为91.03亿元，同比增长9.23%[16] - 富临精工2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.19亿元，同比下降16.06%[16] 公司产品及市场 - 公司主要产品为磷酸铁锂正极材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[36] - 公司的新能源汽车智能电控及增量零部件产品主要包括电子驱动系列产品、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀系列产品[34] - 公司的产品应用于新能源汽车、混合动力汽车及传统汽车的热管理及动力系统，以及智能悬架系统[35] - 公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局[26] - 公司在新能源汽车智能电控及增量零部件领域具有先发优势，与多家下游客户建立长期的产品合作研发关系[27] 锂电池市场及产能 - 2023年1-12月，我国动力和储能电池合计累计产量为778.1GWh，同比增长42.5%[29] - 磷酸铁锂电池累计产量531.4GWh，占总产量67.5%，同比增长59.9%[29] - 2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，中国企业储能电池出货量占90.9%[29] - 磷酸铁锂动力电池出货量高于三元动力电池，2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%[30] - 磷酸铁锂电池总装车量的占比高于三元电池，磷酸铁锂装动力电池装车量持续增长[30] 公司发展战略及未来规划 - 公司将围绕新能源汽车主赛道，加快新能源智能电控产业布局，推动业务升级[44] - 公司预计到2028年汽车零部件产业收入年复合增长率CAGR将达到3.9%[26] - 公司已完成部分募集资金专户的销户处理，包括用于新能源锂电正极材料项目和智能热管理系统项目的资金[108][109] - 公司将加强供应链体系风险管控能力，通过建立联动定价机制、及时与客户议价，降低锂电正极材料上游原材料价格波动带来的影响[147] - 公司将紧跟新能源电池技术发展趋势，加大对新能源电池相关领域的前瞻性研究，以应对电池技术发生突破性变革可能带来的影响[147]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入576,126.59万元，较上年同期减少21.58%[7] - 2023年度公司利润总额-70,520.11万元，较上年同期减少196.15%[7] - 2023年度公司净利润-54,272.50万元，较上年同期减少184.12%[7] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-542,725,021.93元，母公司实现净利润351,157,886.35元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元[8] 薪酬预算 - 2024年度非独立董事、高级管理人员基本薪酬及津贴合计不超过483万元[15] - 2024年度监事基本薪酬及津贴合计不超过58万元[15] - 2024年度独立董事津贴为每人8万元[17] 关联交易 - 2024年度预计关联交易总金额不超过8270万元[18] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度22亿元（含），授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，额度可循环使用[21] 股票处理 - 因2023年度业绩未达标，公司拟回购注销4名激励对象261万股第一类限制性股票，回购价为2.89元/股加同期存款利息[22] - 因激励对象资格变化及业绩未达标，公司拟作废失效620.34万股第二类限制性股票[23][24] - 公司拟回购注销限制性股票后，总股本将由1223471316股减少至1220861316股，并修订《公司章程》相关条款[25] 会议安排 - 公司拟于2024年5月20日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会[27] 报告评价 - 全体董事认为《2024年第一季度报告》真实、准确、完整反映公司实际情况[29]

2023年情况 - 监事会召开14次会议[2] - 提出投资建设年产10万吨前驱体生产项目[3] - 财务报告获无保留审计意见[7] - 募集资金使用无违规[8] - 关联交易公平合理[9] - 内控设计合理、执行有效[10] - 董事会未损害股东利益[11] 2024年展望 - 监事会依法依规履职，监督决策合规[13] - 核查财务状况和报告，督查信息真实完整[13] - 监督董事、高管履职合规[13] - 关注重大投资进展，防范风险[13] - 监督子公司经营，完善内控[13] - 提升业务技能，完善工作机制[13]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超22亿元综合授信额度[1] - 授信产品包括本外币借款、信用证等[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足公司及子公司经营和发展需要[3] - 申请授信不会对公司生产经营产生重大影响[3] 审议情况 - 本议案已通过第五届董事会第十三次会议和监事会第十次会议审议[5] - 董事会和监事会均同意申请综合授信额度事项[5]