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美康生物:公司2024年度高级管理人员薪酬与考核方案
2024-04-18 19:11
美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平,充分调动高级管理人员的积极性和创 造性,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利 对等原则,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,在充 分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,制订本方案。 第二条 本办法适用范围为公司高级管理人员。 第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据,对个人进行业绩目 标和行为规范相结合的考核办法。 第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则: (一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准; (二)绩效原则:绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩,与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合; (三)竞争原则:注重收入市场化,制定合理的薪资结构比例,保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力,有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案,董事会薪酬与考 核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。 第三 ...
美康生物:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-18 19:08
美康生物科技股份有限公司 证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2024-030 美康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定,本公司将2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准,同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币15.00元,共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止,公司实际已发行人民币普通股(A ...
美康生物:2023年度财务决算报告
2024-04-18 19:08
美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 美康生物科技股份有限公司 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 (一)2023 年度财务状况 2023 年度,公司实现营业收入 188,586.92 万元,较上年同期下降 24.23%。 主要系报告期内分子检测服务及代理产品收入下降所致。受益于公司坚持聚焦发 展自产产品,公司自产产品实现收入 83,760.17 万元,较上年同期增长 12.23%。 2023 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,655.14 万元,较上 年同期增长 29.23%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,562.54 万元,较上年同期增长 14.89%。受益于公司自产产品收入占公司整体 收入比重的上升,及公司旗下医学检验所大力推进特色检测项目并使用自产生化、 发光产品进行替代,公司整体毛利率较上年同期增加了 ...
美康生物:监事会决议公告
2024-04-18 19:08
第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《美康生物 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《美康生物科技股份 有限公司监事会议事规则》等有关规定,合法有效。 经与会监事认真审议与表决,形成决议如下: 一、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 美康生物科技股份有限公司 证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2024-026 美康生物科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于公司<2023 ...
美康生物:关于2024年度为全资子公司担保额度预计的公告
2024-04-18 19:08
美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 公司第五届董事会第五次会议,审议并一致通过了《关于 2024 年度为全资子公 司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《美康生物科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下: 美康生物科技股份有限公司 证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2024-031 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划,同时提升全资子公司的融资能力,根 据公司及子公司的经营计划和资金需求情况,公司拟在 2024 年度为合并报表范 围内的全资子公司:宁波美康盛达生物科技有限公司(以下简称"盛达生 ...
美康生物:关于举行2023年度网上业绩说明会及征集相关问题的公告
2024-04-18 19:08
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及 摘要已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,详 情请见 2024 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站上 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 美康生物科技股份有限公司 证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2024-036 美康生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会及征集相关问题的公告 为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营情况,公司定于2024 年5月10日(星期五)下午15:00-17:00时举行2023年度网上业绩说明会。本次网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长邹炳德先生、董事兼总经理邹继华先 生、独立董事徐玲女士、财务总监兼董事会秘书熊慧萍女士、保荐代表人张晓 ...
美康生物:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
2024-04-18 19:08
美康生物科技股份有限公司 证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2024-032 美康生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第五次会议,审议通过了公司《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立 信")担任公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过,并提请股东大会授权董事会根据立信会计师事务所的 2024 年度实际 工作情况确定审计报酬,股东大会召开的具体时间另行通知。现将相关事宜公告 如下: 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工 作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循 相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司 各项审计工作,其出具的各项报告能够客 ...
美康生物:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 19:08
美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《美康生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监 事会议事规则》")等法律法规和规章制度的相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度,依法独立行使职权,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履职情况进行监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工 合法权益,促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、监事会2023年度的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了九次会议,会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定,具体情况如下: | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监 ...
美康生物:董事会决议公告
2024-04-18 19:08
证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2024-025 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人,实际 出席董事 5 人,会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《美康生物科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《美康生物科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议与表决,形成决议如下: 一、审议并一致通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2023 年度总经理工作报告》, 认为 2023 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司 ...
美康生物:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-04-18 19:08
美康生物科技股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 . 您可使用手机"扫一扫"或选入"轻 关于美康牛物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10381号 美康生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美康生物科技股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...