证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-017 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》及《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）的相关规定，公司 对《公司章程》相关条款进行修改。 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司 前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员 按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备 案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 ...

浩云科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-014 浩云科技股份有限公司 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | | 占未质 | | 股东名 | 持股数量 | | | | | | | | 未质押股份 | | | | | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 限售和冻 | 押股份 | | 押股份 | | 称 | （股） | | | | | | | | 限售和冻结 | | | | | （%） | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 结、标记数 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | | | 数量（股） | | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 量（股） | （%） | | （%） | 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事 ...

浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-013 截至本公告披露日，公司控股股东茅庆江先生及其一致行动人上海阿杏投 资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金（以下简称"阿杏延安 7 号私 募基金"）所持质押股份情况如下： | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押股 | | | 限售和冻 | 押股份 | | | | 称 | （股） | 比例 | 份数量 | 股份 | 股本 | 结、标记数 | 比例 | 限售和冻结 | 比例 | | | | （%） | | 比例 | 比例 | | | 数量（股） | | | | | | （股） | | | 量（股） | （%） | | （ ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-012 浩云科技股份有限公司 关于收到国能长源汉川发电有限公司 《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")收到招标代理机构国家能 源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长源电力汉川 公司新能源百万千瓦基地光伏智慧运维建设项目的中标人，现将中标情况公告 如下： | 项目名称 | 中标内容 1、网络规划及建设 | 中标金额（人民币， 含税） | | --- | --- | --- | | | 2、光伏区无人机巡检系统 3、光伏区箱变防入侵/驱离系统 4、光伏区火灾预警系统 | | | 长源电力汉川公 | 5、升压站过温预警系统 | | | 司新能源百万千 | 6、升压站消防联网系统 | 9,686,139.42 元 | | 瓦基地光伏智慧 | 7、5G 人员定位系统 | | | 运维建设项目 | 8、一体化智能运维系统（含平台 | | | | 软件、服务器、超融合云平台、 | | | | 云计算管理、虚拟化软件、 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-011 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第三 十六条规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 8,693,000 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 4.02 元/股，最低成交价为 2.75 元/股，成交总金额为 29,917,166 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回 购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 浩云科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-010 注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 676,517,079 股，下同。 注 2：茅庆江先生所持限售股均为高管锁定股，下同。 注 3：表中所有比例数据均四舍五入保留 2 位小数，下同。 二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东茅庆江先生及其一致行动人上海阿杏投 资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金（以下简称"阿杏延安 7 号私 募基金"）所持质押股份情况如下： 浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司"）于近日接到控股股东茅庆江先生 通知，获悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押手续，具体事 项如下： | 股 | 是否为控股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-009 浩云科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回 购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的价格不超过人民币 6.88 元/股（含），股份回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），其中：拟用于股权激励的回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），且不超过人民币 1,000 万元（含） ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-006 浩云科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 浩云科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 8 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 茅庆 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-007 七条、十八条、十九条的相关规定。 浩云科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的价格不超过人民币 6.88 元/股（含），股份回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），其中：拟用于股权激励的回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），且不超过人民币 1,000 万元（含）；为维护公司价值及股东权益所必 需的回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元 （含）。本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披 ...