会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年12月9日现场召开，9位董事均出席[2] - 公司定于2024年12月25日14:00召开2024年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案表决均为9票赞同，无反对和弃权[3][4][5][6][7]

规划概况 - 规划是对未来五年发展的总体谋划和安排[2] - 分为综合规划和专项规划两类[2] 规划管理 - 实行统一领导、归口管理、分级负责模式[7] - 纳入年度经营业绩考核与任期考核体系[20] 规划流程 - 启动时间一般为上个五年周期的第四年[10] - 分启动、论证、编制、审定四个阶段[10] 规划评估 - 中期评估与调整一般在规划期第三年开展[15] - 总结评估一般在规划期第五年开展[17] - 评估结果作为新一期规划制定的参考依据[17] 奖惩机制 - 对表现突出者表彰，不力者处罚[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年12月9日现场召开[2] - 会议于2024年11月29日通知全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 该议案表决结果为赞同票5票、反对票0票、弃权票0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月25日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 登记时间为2024年12月19日9:15 - 16:00[8] 投票信息 - 深交所交易系统2024年12月25日9:15 - 15:00可投票[17] - 互联网投票系统2024年12月25日9:15 - 15:00可投票[18] - 网络投票代码为350455，简称为航天投票[16] 审议事项 - 审议总议案和变更会计师事务所议案[6] 登记方式 - 法人、自然人现场及异地信函或传真登记[8] 其他 - 需填参会股东登记表，12月20日16:00前送达[22] - 公司地址为北京海淀区中关村南三街16号院1号楼[22]

减持情况 - 2024年11月18日至2025年2月15日计划减持不超7177650股，不超总股本1%[1] - 2024年11月18日至12月4日减持6775700股，比例0.9440%，均价14.18元/股[2] 持股变化 - 减持前持股79779428股，占比11.1149%[4] - 减持后持股73003728股，占比10.1709%[4] 其他说明 - 减持计划已实施完毕，未超量，符合规定[6] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

人事变动 - 公司财务总监彭勃因工作辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 彭勃未持股，辞职报告送达生效，不影响日常经营[1] - 公司将尽快聘任新财务总监，新到岗前由孙闻阳代行职责[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月2日[3]

减持计划 - 航天投资2024年11月18日至2025年2月15日拟减持不超7,177,650股，不超总股本1%[2][4] - 截至公告日，航天投资持股79,779,428股，占总股本11.11%[2] - 减持原因是股东自身发展资金需求[3] 减持相关 - 减持股份来源为首次公开发行前持股和发行后权益分派获股[3] - 减持方式为集中竞价交易，90自然日内不超公司股份总数1%[4] 股份锁定 - 航天投资曾承诺上市36个月内不转让相关股份[5] - 本次配套募资认购股份发行结束36个月内不转让[7] 分红情况 - 公司近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[8]

财务数据概况 - 营业收入为23,896.06万元，同比下降30.45%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为718.96万元，同比下降27.42%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为673.57万元，同比下降30.01%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,998.44万元，同比增加74.84%[1] 资产负债情况 - 应收款项融资较期初下降100.00%，系部分票据到期承兑所致[6] - 合同资产较期初下降34.64%，系部分合同履行完毕质保金收回所致[6] - 短期借款较期初增加50.83%，系资金紧张导致期末借款余额较大[6] - 合同负债较期初下降33.70%，系部分项目完成验收结算所致[6] 资产减值损失 - 信用减值损失较上年同期增加120.64%，主要系应收账款增加导致坏账准备变动所致[7] 资产负债表项目 - 公司期末货币资金余额为24.10亿元,较期初增加2.66亿元[9] - 公司期末应收账款余额为66.62亿元,较期初增加7.21亿元[9] - 公司期末存货余额为151.63亿元,较期初减少5.84亿元[9] - 公司期末合同资产余额为3.02亿元,较期初减少1.60亿元[9] - 公司期末其他流动资产余额为0.59亿元,较期初减少2.03亿元[9] 利润表项目 - 公司2024年第三季度营业总收入为7.15亿元[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为6.73亿元[13] - 公司2024年第三季度净利润为2.76亿元[14] - 公司2024年第三季度信用减值损失为9,886,073.60元[14] - 公司2024年第三季度资产减值损失为974,812.33元[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为46,673.53元[14] - 公司2024年第三季度所得税费用为5,920,776.75元[14] 现金流量表项目 - 公司2024年第三季度营业收入为5.74亿元[16] - 公司2024年第三季度净利润为2.76亿元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.95亿元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.54亿元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为23.53亿元[17] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0384元[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0384元[15] 现金流量补充信息 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.60亿元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.15亿元[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月23日现场召开[2] - 会议于2024年10月14日通知全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 报告信息公允、全面、真实，同日在指定网站刊登[3] - 议案表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2024年10月24日[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年10月23日现场召开[2] - 会议于2024年10月14日通知全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为赞同票5票，反对票0票，弃权票0票[3]