本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股 东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）及实际控制 人赵积清先生申请借款额度合计不超过 1 亿元人民币，用于补充公司流动资金及 日常经营所需。本次借款额度的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及有效期内可循环使用，借 款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-016 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。 二 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-008 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第十 五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定，召开监事会会议、列席董事会会议、出 席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运 作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体内容如下： | | --- | | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授 | | | | 信额度及相关授权事宜的议案》 | | | | 《关于预计 2023 年度日 ...

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规要求，对惠伦晶体董事、监事、高级管理人员及其他相关人 员进行了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：郑华峰、郭欣 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，惠伦晶体予以积极配合，保证 了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 1 四、培训总结 保荐机构通过本次培训，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深 了对上市公司的公司治理和信息披露等相关规定的理解和认识，进一步增强了公 司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。 （三）培训时间：2024 年 4 月 8 日 （四）培训地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号惠伦晶体会议室、 线上会议 （五）培训对 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 2023年未召开提名委员会会议，召开4次审计委员会会议[5] - 2023年9月后至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事程益群出席相关会议无委托或缺席[4][5] - 2023年独立董事发表意见均为同意[7][8] - 2024年独立董事将继续履职推动规范运作[19] 公司决策事项 - 2023年审议通过关联交易等议案[14] - 2023年续聘大华会计师事务所[16] - 2023年审议通过开展金融衍生品交易等事项[17][18] 信息披露 - 2023年编制并披露定期报告及内控评价报告[15]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[4][6] 参会人员 - 参加人员有总经理韩继玲等[5] 互动交流 - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[6] 联系方式 - 联系人是董事会秘书潘毅华[7] - 联系电话为0769 - 38879888 - 2233[7] - 联系邮箱为flzqsw@dgylec.com[7]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001666 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-8 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-012 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对公司以前年度财 务报表追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更自 2023 年 12 月 31 日起执行。 3、经测算，预计减少 2023 年度净利润 1,481.01 万元。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司 《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计估计变更事项在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下: 一、本次会计估计变更的概述 （一）变更原因 为了更加准确地体现公司业务的实际回款和 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-017 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限 公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的实收股本为 28,080.43 万元，合并资产负债表中未分配利润为-13,161.34 万元，未弥补亏损金 额为 13,161.34 万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、亏损原因 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计亏损金额-13,161.34 万元； 1、深耕主营业务， ...

本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 要求。 2023 年度独立董事述职报告（王圣来） 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真参与董事会 决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行 了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王圣来，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学 工学博士。1992 年 7 月至 1995 年 5 月 ...