业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备7877.93万元，减少利润总额7877.93万元[2][11] 减值明细 - 固定资产减值损失229.36万元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失4436.97万元[2] - 合同资产减值损失41.29万元[2] - 信用减值损失3170.30万元[2] 决策情况 - 2024年4月19日会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会认为计提符合规定[12][13]

会议召开 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][5] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事谭立峰2023年各项会议均按时出席[4][5] - 谭立峰2023年就多项事项发表意见并与各方沟通[7][9] - 2024年独立董事将继续履职[19] 公司决策 - 2023年4月审议通过开展金融衍生品交易业务[16] - 2023年10月审议通过作废部分限制性股票议案[18] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告[14] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，10月续聘大华[15]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定,全体董事本着对全体股东负责的态度恪尽 职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董 事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可 持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 一、2023 年股东大会的相关情况 2023 年公司共召开 1 次临时股东大会、1 次年度股东大会，具体情况如下： | 会议届次 | 会议类 | 投资者 参与比 | 召开日 | | | 披露日 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | 期 | | ...

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广东惠 伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对惠伦晶体 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005545 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 我们接受委托，对广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称 "惠伦晶体公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011001666 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由惠伦晶体公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以 满足监管要求。 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 ...

业绩情况 - 2023年度“高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目”投资效益低于预期[5] - 全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突、行业竞争使产品价格下降[5] - 项目产能未能充分释放与消化[5] 合规检查 - 2024年4月8 - 10日对2023年公司治理等多方面检查，结果符合要求[2][3][4] 审计工作 - 审计委员会等至少每季度汇报内部审计工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 内部审计部门按规定时间提交工作计划和报告[3]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 子公司与交易管理 - 公司有七家子公司，管理控制严格有效[6] - 重大对外投资和关联交易履行审批程序[8] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[8][9] 报告披露与审计 - 所有披露报告和公告履行审议程序，无应披露未披露事项[9] - 2023年度内部审计部定期审计内部控制管理情况[10] 制度建设 - 公司对会计系统和存货管理内部控制严格有效[11] - 制定多方面管理制度并有效执行[12][13][14][15] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17][18][19] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强 | 总计 | — | — | — | | | | | | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年度往 | 2023 年度 | | | 往来性质 | | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 来累计发生 | 往来资金 | 2023 年度偿 | 2023 年期 往来形成 | （经营性往 | | | 资金往来方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初往来资 | | | 还累计发生 | 末往来资 | | | 资金往来 | | | | | 金额（不含 | 的利息 | | 原因 | 来、非经营 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 ...

授信与担保 - 公司拟申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[2][18][19][21] - 授权期限至2024年度股东大会召开，超额度需审议[3] - 议案需2023年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 子公司业绩 - 广州创想云科技2023年资产9438.93万元、营收3761.16万元[9] - 惠伦晶体（重庆）科技2023年资产11.06亿元、营收1.44亿元[11] - 惠伦晶体科技（深圳）2023年资产6505.98万元、营收6801.97万元[13][14] 其他情况 - 公司及子公司实际担保余额72,850万元，占2023年净资产81.84%[17] - 申请授信及授权对经营积极，风险可控[15][18] - 董事会、独立董事、监事会同意相关事宜[18][20][21]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-004 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2023 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年年度报告真实反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...