公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为惠伦晶体，股票代码为300460[14] - 公司注册地址为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，办公地址也在同一地点[15] - 公司的外文名称为Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,LTD.[15] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为396,198,307.97元，较上年增长0.34%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-162,352,406.50元，较上年下降20.37%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-46,813,167.65元，较上年下降335.12%[16] - 公司2023年末资产总额为1,782,210,443.43元，较上年末下降7.87%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为888,850,227.80元，较上年末下降15.34%[16] 产品及市场 - 公司主要从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[23] - 公司产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品等领域[24] - 全球石英晶体元器件市场规模预计到2030年将达到73.26亿美元，复合年均增长率约为10.26%[25] 生产销售情况 - 公司电子元器件产品销售收入为36,410.00万[32] - 公司电子元器件产品销售量为105,017万只，较上年同期增长了40.96%[33] - 公司电子元器件产量为99,699万只，较上年同期增长22.55%[33] 研发情况 - 公司在技术创新和工艺先进方面具有较高的门槛和实力[34] - 公司已量产新产品如TSX热敏晶体、TCXO振荡器、OSC振荡器，保持竞争力[35] - 公司具备生产高基频、小型化产品的能力，符合行业未来发展趋势[35] 员工情况 - 公司2023年年度报告显示，报告期末在职员工总数为1,062人，其中生产人员占612人，技术人员占254人[100] - 公司员工的教育程度中，中专及以下学历人数最多，达到566人，本科学历人数为179人[100] 股东及高管情况 - 公司2023年年度报告显示，股东叶国辉副总经理持有公司105,000股股权，90,000股激励股权，总计195,000股[81] - 公司高级管理人员翁秋霖于2023年5月15日被解聘[82] - 公司董事赵积清先生拥有丰富的工作经历，曾担任多家公司的高级管理职务[82] 内部控制及合规 - 公司通过ISO14001环境管理认证、QC080000认证，产品符合SGS无有害物质产品标准，力争打造绿色工厂[doc id='127'] - 公司通过职业技能培训、提供就业岗位等方式，帮助建档立卡贫困户实现就业，为贵州、四川50余名人员提供了就业岗位[doc id='132'] - 公司严格遵守国家环保法规，积极响应国家环保要求，将环境保护作为公司可持续发展工作来开展[doc id='131']

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议[3][4] - 2023年度未召开战略委员会会议[4] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2023年4月24日审议通过开展金融衍生品交易业务事项[14] - 2023年10月23日续聘大华会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[13] - 2023年10月23日审议通过作废部分2020年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票议案[15] 信息披露 - 2023年按要求编制并披露多份报告[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事李锋积极履职并沟通[3][4][6][7][8] - 2024年独立董事将继续履职提供参考[17] 交易审议 - 2023年度关联交易议案经审议通过[11]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-003 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

融资安排 - 公司拟提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 其他规定 - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] 授权事项 - 董事会获授权全权办理小额快速融资有关全部事项[6]

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构，持续督导期间自惠伦晶体本次发行的股 票上市之日起至 2023 年 12 月 31 日。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对本保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东惠伦晶体 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 广东惠伦晶体科技股份有限公司 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-16,235.24 万元，母公 司实现净利润-10,694.68 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东 分配利润为-3,612.58 万元，合并报表未分配利润为-13,161.34 万元。 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，不送红股， 亦不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-010 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 1、交易目的：为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及 合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投 机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影 响，合理降低财务费用。 2、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 3、交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币 的外币。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十二次会议审议通过。 5、特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价 格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可 ...

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：惠伦晶体 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑华峰 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | 2 | 4、首发、再融资时关于公司填补回报措施能够得 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 到切实履行的承诺 | | | | 5、首发、再融资时关于填补被摊薄即期回报的措 | 是 | 不适用 | | 施及承诺 | | | | 6、股权激励承诺（2020 年限制性股票激励计划） | 是 | 不适用 | 四、其他事项 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了大华审字[2024] 0011001666 号标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 会计师的审计意见是：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了惠伦晶体 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年 1-12 | 月 | 2022 | 年 1-12 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 396,198,307.97 | | | 394,868,436.40 | | 0.34% | | 归属于上市公司股东的净利 | | -162,352,406.50 | | | -134,876,029.44 | | -20.37% | ...