董事会提名 - 迈克生物董事会提名夏常源为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9][10][11] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[15][19][21] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[24][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[26]

独立董事提名 - 廖振中被提名为迈克生物第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 廖振中具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 廖振中及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[20] - 廖振中及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 廖振中最近十二个月内无影响独立性的相关情形[26] - 廖振中最近三十六个月内未受证券期货刑事处罚或行政处罚[29] - 廖振中最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 廖振中担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 廖振中在公司连续担任独立董事未超过六年[35] 承诺声明 - 廖振中承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36]

会议安排 - 第五届董事会第二十一次会议通知于2024年12月16日发出[2] - 会议于2024年12月26日召开，9位董事全部出席[3][4] - 提议于2025年1月13日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[15] 董事提名 - 同意提名唐勇等6人为第六届董事会非独立董事候选人[6][10] - 同意推选夏常源等3人为第六届董事会独立董事候选人[12][14] 任期信息 - 第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[8][13] 议案表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[16]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 2024年12月26日选举陈晓莉为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 新监事情况 - 陈晓莉毕业于西南财经大学，2005年起任职公司[6] - 截止公告日，陈晓莉未持股，无关联及不良情形[6]

独立董事候选人 - 公司第六届董事会独立董事候选人为夏常源、梁开成、廖振中先生[1] - 三位候选人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 梁开成被提名为迈克生物第六届董事会独立董事候选人[2] - 梁开成已通过迈克生物第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 梁开成具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 梁开成及直系亲属无相关任职、持股及服务情况[19][20][22][24] - 梁开成无相关禁止情形及处罚记录[26][29] - 梁开成担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33]

关于变更签字注册会计师的公告 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-122 迈克生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十三次会议以及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计 机构，详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 立信作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派华毅鸿、崔霞霖女士分别 作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作安排变动，华毅鸿女 士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变更后项目合伙人为卫亚辉先生，崔霞霖女士不 再担任本次审计项目的签字注册会计师，变更后签 ...

资金使用 - 同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 赎回产品收回本金1.2亿元，收益66.83万元[3] - 用6000万元买中行结构性存款[4] 过往投资 - 前十二个月买多笔理财产品，兴业产品收益64.78万元[9] 现状 - 自有资金0元，闲置募集资金6000万元未超额度期限[10] 风险与控制 - 投资有宏观波动等风险[6] - 采取选产品、跟踪净值等风控措施[7]

新产品和新技术研发 - 公司获5个体外诊断试剂《医疗器械注册证》，有效期至2029年12月3日[1] - 4个试剂盒用于抗磷脂综合征等诊断，1个用于维生素D缺乏疾病诊断[2][3] - 新产品为直接化学发光平台试剂，配套多款分析仪[3] - 该平台累计取得125项试剂类产品注册证[3] 未来展望 - 新产品或提升竞争力，销售取决于市场推广，暂无法预测营收影响[3][4]

担保业务 - 公司为符合条件经销商向指定银行申请不超5亿元授信额度提供连带责任保证担保[3] - 公司为成都好映像科技担保4500万元，有效期至2025年11月21日[3] 被担保方情况 - 成都好映像科技2024年9月30日总资产1.1587255788亿元，资产负债率84%[6] - 成都好映像科技2024年1 - 9月营业收入6220.053133万元，净利润189.129144万元[6] 担保额度与余额 - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保额度14.8亿元，占2023年经审计净资产23.18%[10] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额4.670701亿元，占2023年经审计净资产7.32%[10] - 截止公告日，公司对子公司担保额度9.8亿元，占2023年经审计净资产15.35%[11] - 截止公告日，公司实际对子公司担保余额9307.01万元，占2023年经审计净资产1.46%[11] - 截止公告日，公司对外（不含对子公司）担保额度5亿元，占2023年经审计净资产7.83%[11] - 截止公告日，公司对外（不含对子公司）实际担保余额3.74亿元，占2023年经审计净资产5.86%[11]