重大事项界定 - 持有公司5%以上股份股东为重大信息内部报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元为重大交易事项[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元为关联交易事项[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[10] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大诉讼事项[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产的30%为重大风险事项[13] 信息报告制度 - 重大信息报告义务人知悉信息后24小时内将书面文件递交或传真给董事会办公室[18] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成交付或过户，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 公司实行重大信息实时报告制度[21] - 各部门及下属公司应及时报送定期报告涉及的内容资料[21] 责任与保密 - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[21] - 信息披露联络人负责重大信息收集整理并报董事会办公室备案[21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[21] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[22] - 瞒报等导致信息披露违规，相关人员承担责任[24] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[28]

董事会秘书设立 - 公司设立董事会秘书，为高级管理人员和与深交所指定联络人[2] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任，拟聘有重大失信应披露原因并提示风险[4][5] - 解聘需充足理由，四种情形应一个月内解聘[10] 职责与聘任 - 负责信息披露等职责，由董事长提名、董事会聘任[7][10] 其他规定 - 聘任签保密协议，空缺超三月董事长代行职责[11][12] 制度生效 - 本制度经董事会通过后生效，由董事会负责解释[14]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户32家[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[3] - 35名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等[3] 费用与审议 - 2024年度审计费用暂定110万元[6] - 2024年4月22日董事会审议通过聘请议案[7] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效[7]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批首次发行1000万股普通股，5月27日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为20320.4897万元[8] - 公司股份总数为20320.4897万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 多位发起人于2011年10月31日认购股份，如章建伟542.355万股等[14] - 齐文等以四川迅游网络科技有限公司净资产折股为7.8，黎勇军等为4，廖炜等为1，折股合计2970[16][17][18] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[24][25] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[29] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司多项担保情形需股东大会审议，如超净资产50%等[34][35] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[76] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[111][112]

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会2023年年度的工作报告如下： 一、2023年公司经营基本情况 报告期内，公司实现营业总收入 370,683,766.96 元，较去年同期增加 4.26%； 利润总额 77,824,625.35 元，较去年同期增长 151.41%；归属于上市公司股东的净 利润 29,387,772.64 元，较去年同期增长 241.08%。 | | | 年年度股东大会的议案》。 13、审议《关于召开 2022 | | --- | --- | ...

关于公司重大仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到成都仲裁委 员会（以下简称"成都仲裁委"）就公司与厦门允能天成投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天成投资"）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天宇投资"）之间的合同纠纷仲裁案作出的裁决书，现将相关 情况公告如下： 一、本次仲裁事项概述 公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式购买了成都狮之吼科技有限公 司 100%股权，在本次交易中，公司与包括天成投资、天宇投资在内的 7 名交易 对方签署了盈利预测补偿相关协议。鉴于天成投资、天宇投资未按照协议约定履 行业绩补偿义务，公司向成都仲裁委提出了仲裁申请，有关本次仲裁申请的具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-008）。 二、本次仲裁事项进展 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-042 四川迅游网络科技股份 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-041 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告 】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月28日收到公司董事姚磊先生、周静女士的书面辞职报告。 董事姚磊先生、周静女士系由公司股东贵阳市大数据产业有限公司（以下简 称"大数据公司"）推荐并经公司股东大会选举产生。因大数据公司已与公司股 东陈俊先生解除表决权委托，并通过党委会决议同意两人不再担任公司董事，姚 磊先生、周静女士申请辞去公司第三届董事会董事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，姚磊先生、周静女士的辞职 未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序完成董事的补选工 作。姚磊先生、周静女士辞职后将不再担任公司任何职务。 姚磊先生、周静女士原定任期届满日为公司第三届董事会届满之日。截 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 四川迅游网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迅游科技 股票代码：300467 信息披露义务人：贵阳市大数据产业有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城中央商务区10号楼12层34号 通讯地址：贵阳市观山湖区天一国际广场9栋10楼 股权变动性质：表决权减少 签署日期： 2023 年 11 月 22 日 1 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 信息披露义务人前 个月内买卖上市交易股份的情况 13 6 | | 第六节 | 其他重大事项 14 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 15 | | 第八节 | 备查文件 16 | 第一节 释义 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-040 四川迅游网络科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为支持民营企业纾困，推动化解实际控制人债务危机，维持上市公司稳定发 展，并共同谋求产业协同，大数据公司与公司原控股股东、实际控制人章建伟先 生、袁旭先生、陈俊先生于 2020 年 1 月 15 日签署了《纾困暨投资协议》，于 2020 年 9 月 4 日签署了《纾困暨投资协议补充协议》（以下合称"《纾困协议》"）： 大数据公司拟提供纾困资金承接袁旭先生及陈俊先生的部分债务，并拟以大宗交 易的方式受让袁旭先生、陈俊先生持有的部分上市公司股份，以表决权委托的方 式获得袁旭先生、陈俊先生持有的上市公司股份所对应的表决权。章建伟先生不 特别提示： 1、本次权益变动系公司股东陈俊先生与贵阳市大数据产业有限公司（原贵 阳市大数据产业集团有限公司，以下简称"大数据公司"）终止表决权委托所致， 不涉及股份的变动； 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影 响公司的正常经营； ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 四川迅游网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迅游科技 股票代码：300467 信息披露义务人：陈俊 住所或通讯地址：广州市荔湾区鹤园中一巷**号 股权变动性质：表决权增加 签署日期：2023 年 11 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称 "迅游科技"）中拥有权益的股份变动情况。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 信息披露义务人前 6 个月内买 ...