第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于2024年8月27日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-054 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2、审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 ...

1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-053 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-051 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2024年7月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2024年7月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月19日下午14:00； 2、网络投票时间： （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交 信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙 江）信息发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书》（以 下简称"本见证法律意见书"）。 为出具本 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-050 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-048）已于 2024 年 7 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场表决及网络投 票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机 制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-049 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 11 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 异常波动的情况。 二、必要的风险提示 1、公司主营业务为智慧交通和智慧政务，目前公司业绩收入由传统业务智 慧政务（档案和食品安全）实现，智慧交通业务相关收入在公司主营业务中占比 低。公司已经连年亏损，截至 2024 年 3 月 31 日，公司报告期内一季度归属于上 市公司净利润为 – 2,368.5 万元，公司营业收入为 2,355.5 万元。其中，公司智慧 政务（档案和食品安全）收入占总收入的比例超过 90%，敬请广大投资者注意投 资风险。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-046 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第七次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 公司定于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，详情请见《交信 （浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为全资 子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。光典拟向南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）上海分行申请 人民币2,000万元的授信额度。公司拟为光典在南京银行的授信事项提供担保， 担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人民币2,000万元，担保范围为本金 余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用（包含法定利息、约定利息及 罚息）、复利和其他所有应付的费用，期限为12个月。 公司于2024年7月3日召开了第六届董事会第七次会 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-048 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 7 月 15 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-047 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 光典信息发展有限公司资产负债率超70%。敬请投资者关注担保风险。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公 司"）于2024年7月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资 子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。因日常经营补充流动资金需要，光典拟向南京银行股份有限公司（以下简 称"南京银行"）上海分行申请人民币2,000万元的授信额度。公司拟为光典在 南京银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 2,000万元，担保范围为本金余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用 （包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的费用，期限为12 个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规 定 ...