2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：厚普股份（300471） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：丁梓 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

1、基本信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-024 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月17日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议 案》，同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交至2023年度股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李武林 截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数108人。 四川华信2023年度未经审计的收入总额16,386.49万元、审计业务收入16,386.49万元(包 括证券业务收入 13,195.35 万元) ...

第一章 总 则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关 法律、法规和《厚普清洁能源（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，并 结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容 对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：成都市高新区康 | 第五条 公司住所：成都市高新区康 | | 隆路 | 555 号 | 隆路 555 号 102 栋 1 层 1 号 | | | 邮政编码：611731 | 邮政编码：611731 | 除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年四月十九日 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-025 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次预计的日常关联交易是指厚普清洁能源（集团）股份有限公司及控股子公司（以下 简称"公司"）与关联方液空厚普氢能源装备有限公司（以下简称"液空厚普"）2024 年度发生 的日常关联交易。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | | | | | | | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 生额 | 金额 | | | | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计发生 | 实际发生 额占同类 业务比例 | 实际发生 额与预计 金额差异 | | 公司副总裁刘兴为液空厚普董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三 ...

一、原自愿性披露标准 公司签署的单个销售合同涉及销售金额达到10,000万元人民币以上，或销售金额虽未达 到10,000万元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息 披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。对于达到上述标准， 公司已经以其他形式披露过的合同将不再重复进行披露。 二、取消后的披露标准 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-030 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于取消公司自愿性披露标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年9月21日召开的第 三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司确定自愿性披露标准的议案》，制定了重大合 同自愿性披露标准，并严格履行审批程序及披露要求。结合公司当前的经营管理情况，公司 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消公司自愿性 披露标准的议案》，具体情况如下： 本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营重大合同的自愿性披 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王仁平） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。现将2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （1）专门委员会 态，积极参与讨论，并提出了合理的建议，同时以科学、审慎的态度行使了表决权。 本人认为公司在2023年度召开的董事会和股东大会都符合法定程序，对于重要的经营 决策和其他重要事项都进行了相关程序的履行，合法有效。本人在董事会上对所有议 案都进行了认真审议，并投下了赞成票，没有反对或弃权的情况。以下是本人具体出 席董事会和股东大会的情 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 公司章程 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程 二零二四年四月修订 1 / 41 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 ...

环境、社会及治理 (ESG) 报告 2023 股票代码：300471 houpugroup.com 普植"氢"洁新苗 厚培绿色土壤 报告 说明 报告简介 本报告是厚普清洁能源（集团）股份有限公司（300471.SZ）首次对外公开发布的环境、 社会及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"或"ESG 报告"），旨在全面客观地阐述 公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的管理机制和实践成效，呈现公司在可持续发 展方面的积极举措，回应利益相关方的关注和期望，加强与利益相关方及社会公众的沟 通与联系。 时间范围 据均为此期间内数据。 编制依据 数据说明 审核。若无其他说明，报告披露的数据与年报保持一致。 负责。 本报告中所涉及货币金额均以人民币作为结算货币。 获取方式 本报告以纸质印刷版和电子版两种形式发布，您可以登录厚普清洁能源（集团）股份有 限公司官网 https://houpugroup.com 下载本报告的电子版。如需纸质版报告，请致电 或邮件联系我们。 联系方式 服务热线：028-67087636 公司邮箱：hpgf@houpugroup.com 公司地址：四川省成都市高新西区康隆路 555 号 邮编：6 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-023 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日 的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额 为人民币 219,999,996. ...