| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂 建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 4、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为光力科技 股份有限公司（以下简称"光力科技"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对光 力科技部分募投项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 20 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕175 号）的决定，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 20,295,202 股，发行价格为 27.10 元/股，募集资金总额为 549,999,974.20 元，扣 除发行费用（ 不含 增值税）人民 币 12,71 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年11月9日 出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行40,000.00 万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计 4,000,000张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币11,573,365.33元，募集资金净额为388,426,634.67元，上述募集资金已到 账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023 年5月12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第410C000227号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 光力科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。现就使用部分闲置募集资金 进行现金管理的相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、向特定对象 ...

光力科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董 事会第四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《光力科技股份有限公司公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就本次董事会审议 的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：上述报告 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公 司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规 ...

光力科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：光力科技股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：赵彤宇 主管会计工作的公司负责人:周遂建 公司会计机构负责人：池旻昊 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2022 年期 初占用资 金余额 2022 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2022 年度占 用资金的利 息(如有) 2022 年度偿 还累计发生 金额 2022 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年上半年往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年上半 年往来资金 的利息(如有) 2023 年上半 年偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 ...

光力科技股份有限公司 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议和第五 届监事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据公司整体经营发展需要，公司拟向浦发银行郑州分行、招商银行郑州分 行、中信银行郑州分行、兴业银行郑州分行等银行机构申请总额不超过人民币3 亿元的综合授信额度，期限为3年，授信期限内，限额内的授信可循环使用。授 信品种包括但不限于流动资金贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承 兑、国内保函等。具体每笔授信额度以各银行实际审批的授信额度为准，各银行 实际授信额度可在总额度范围内进行调整，在总额度内授权公司依据实际资金需 求向相关银行申请贷款。 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、 协议、凭证等文件。本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东 大会审议。 特此公告。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...

光力科技股份有限公司 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及 规则和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。预案综合考虑了公司所 处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，兼顾了公司股东的当期利 益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司经 营成果。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需 提交股东大会审议。 三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

光力科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 1、本次部分募投项目延期的具体情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资 规模均不发生变更的情况下，将向特定对象发行股票的部分募投项目，即"半导 体智能制造产业基地项目（一期）"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状 态的日期由原计划的 2023 年 9 月 30 日延长至 2024 年 9 月 30 日。公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"中信证券" ...

第五届董事会第四次会议决议公告 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以书面方 式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。 经表决形成如下决议： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和 ...