关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦国安 | 联系电话：010-6083 3022 | | 保荐代表人姓名：洪建强 | 联系电话：010-6083 3956 | 光力科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得 用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 关于光力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：光力科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文 ...

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 （星期二）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月12日09:15—15:00。 3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 号公司 3 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于本次限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次股份 归属不调整可转换公司债券转股价格的公告 根据《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格 的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本： P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票首次授予部 分第二个归属期第二批次归属股份占公司总股本 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 2 日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公 司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本 激励计划"）首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份的登记工作，现将有 关具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股票数量（调整后）：3.8975 万股，涉及激励对象 1 人。 本次归属限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 5 日，流通数量为 3.8975 万股， ...

利润分配 - 公司以2023年6月30日总股本352,070,209股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度利润分配预案为以总股本352,070,209股为基数，每10股派发现金红利1.50元，现金分红金额52,810,531.35元，占利润分配总额比例100%[73] 财务数据 - 本报告期营业收入314,673,391.08元，上年同期268,666,031.84元，同比增长17.12%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,156,849.34元，上年同期44,298,010.82元，同比增长4.20%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,107,783.18元，上年同期27,578,333.10元，同比增长45.43%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -41,370,989.75元，上年同期 -15,152,899.12元，同比减少173.02%[11] - 本报告期基本每股收益0.1314元/股，上年同期0.1263元/股，同比增长4.04%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1296元/股，上年同期0.1263元/股，同比增长2.61%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.20%，上年同期3.25%，同比减少0.05%[11] - 本报告期末总资产2,093,418,015.63元，上年度末1,780,015,552.83元，同比增长17.61%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,523,634,994.54元，上年度末1,394,837,182.54元，同比增长9.23%[11] - 2023年上半年非经常性损益合计6049066.16元，其中计入当期损益的政府补助6576560.75元，其他营业外收支502654.36元，所得税影响额1001018.32元，少数股东权益影响额（税后）29130.63元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入31467.34万元，同比上升17.12%；扣非净利润4010.78万元，同比上升45.43%[33] - 2023年上半年营业收入3.15亿元，同比增长17.12%，营业成本1.47亿元，同比增长19.78%[40] - 2023年上半年研发投入4756.21万元，同比增长19.65%[40] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额3.14亿元，同比增长9759.42%，因收到可转债资金[40] - 安全生产及节能监控业务营收占比41%，半导体封测装备制造业务营收占比59%[42] - 本报告期末货币资金7.08亿元，占总资产比例33.82%，较上年末增加6.57%，因收到可转债募集资金[42] - 本报告期末应收账款2.86亿元，占总资产比例13.68%，较上年末减少0.33%[42] - 本报告期末存货2.69亿元，占总资产比例12.87%，较上年末减少1.32%[42] - 2023年上半年营业总收入3.1467339108亿美元，2022年上半年为2.6866603184亿美元[134] - 2023年6月30日资产总计20.9341801563亿美元，2023年1月1日为17.8001555283亿美元[131] - 2023年6月30日负债合计5.6046779371亿美元，2023年1月1日为3.7633090256亿美元[132] - 2023年6月30日所有者权益合计15.3295022192亿美元，2023年1月1日为14.0368465027亿美元[132] - 2023年6月30日母公司资产总计20.4315485726亿美元，2023年1月1日为16.9920596357亿美元[133] - 2023年6月30日母公司负债合计4.3071141348亿美元，2023年1月1日为2.1094106898亿美元[134] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计16.1244344378亿美元，2023年1月1日为14.8826489459亿美元[134] - 2023年6月30日投资性房地产为283.305012万美元，2023年1月1日为303.343542万美元[131] - 2023年6月30日固定资产为7787.964908万美元，2023年1月1日为5209.451456万美元[131] - 2023年6月30日在建工程为1.2919048509亿美元，2023年1月1日为1.0383689553亿美元[131] - 2023年上半年公司营业收入3.15亿元，2022年同期为2.69亿元[135] - 2023年上半年营业总成本2.80亿元，2022年同期为2.37亿元[135] - 2023年上半年营业利润5113.86万元，2022年同期为4987.98万元[135] - 2023年上半年净利润4645.13万元，2022年同期为4553.89万元[135] - 2023年上半年母公司营业收入1.24亿元，2022年同期为1.07亿元[137] - 2023年上半年母公司营业利润5275.79万元，2022年同期为5265.53万元[138] - 2023年上半年母公司净利润4788.16万元，2022年同期为4788.69万元[138] - 2023年上半年基本每股收益0.1314元，2022年同期为0.1263元[136] - 2023年上半年稀释每股收益0.1296元，2022年同期为0.1263元[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金2.73亿元，2022年同期为2.50亿元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计292,868,073.97元，现金流出小计334,239,063.72元，现金流量净额为 -41,370,989.75元[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计21,000.00元，现金流出小计53,588,445.59元，现金流量净额为 -53,588,445.59元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计396,635,726.00元，现金流出小计82,271,696.78元，现金流量净额为314,364,029.22元[139][140] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,934,263.74元，现金及现金等价物净增加额为223,338,857.62元，期末余额为708,029,075.71元[140] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 -425,742,074.83元[140] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为 -6,819,889.62元[140] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为341,934,980.10元[140][141] - 母公司2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为228,543.07元，现金及现金等价物净增加额为 -90,398,441.28元，期末余额为75,664,583.21元[141] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1,403,684,684.73元，本期增减变动金额为129,265,715.56元[141] - 2023年上半年综合收益总额为0.84元/股，上年同期为0.74元/股[145] - 2023年上半年所有者投入普通股4458元，其他权益工具持有者投入资本68298元，股份支付计入所有者权益的金额为3540元[147][148] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为26963元[145] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为80891元[145][146] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1377264元，上年同期为1382489元[144][146] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1612942元，上年同期为1488894元[146][147] - 2023年上半年母公司综合收益总额为1616元[147] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为76296932元[147] - 2023年上半年母公司所有者投入的普通股为4458167元[147] - 2023年上半年母公司其他权益工具持有者投入资本为68298196元[147][148] - 2023年上半年综合收益总额为47886865.45元[152] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为57228000.00元[152] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为26963825.82元[154] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为80891703.00元[154] 业务板块 - 公司有半导体封测装备和物联网安全生产监控两大业务板块[15] - 半导体封测装备业务产品主要应用于半导体后道封测领域，包括研发、生产、销售精密加工设备、核心零部件、耗材并提供划切解决方案[16] - 公司物联网安全生产监控类产品围绕煤矿“一通三防”提供智能监测与分析预警综合解决方案[22] - 公司矿山安全生产监控系统可实现多系统融合下的多业务异常联动处置，还能人工远程控制[24] - 公司自主研发的数字化智能钻机可减少钻探人员和劳动强度，为煤矿瓦斯治理提供智慧管理[24] - 公司业务驱动力源于政策推动、行业发展需求和自主研发战略[25] - 公司主营业务收入来源于半导体封测装备和安全监控设备等产品销售[25] 半导体封测装备业务 - 2023年半导体制造设备全球销售额将从2022年的1074亿美元减少18.6%至874亿美元，2024年将复苏至1000亿美元；2023年半导体封装设备销售额预计下降20.5%至46亿美元，2024年将增长16.4%至53.4亿美元[15] - 报告期内公司半导体划片机国内业务逆势上涨，国外子公司半导体业绩稳定发展[16] - 郑州基地研发生产12英寸全自动双轴晶圆切割划片机 - 8230等设备，以色列基地研发生产80系列等设备[16] - 12英寸全自动双轴晶圆切割划片机 - 8230性能指标国际一流，已批量销售应用于头部封测厂[17] - 12英寸双轴三工位全自动减薄机3230于2023年6月展出，即将进入客户端验证[17] - 用于wettable QFN切割的12英寸双轴全自动切割划片机80WT已通过客户端验证并形成订单[18] - 71XX系列适用于普通划切等领域，72XX系列用于硬质材料切割[18] - 公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，拥有切割划片量产设备、空气主轴和刀片等耗材，可提供个性化划切整体解决方案[19] - 公司国内半导体业务逆势上涨，上半年订单超2022年销售业绩，海外子公司业绩稳定[21] - 公司开发的8230等国产切割划片机实现高端设备国产替代，8230已进入头部封测企业批量销售[21] - 公司国产化切割主轴处小批量试生产和上设备验证阶段，国产化硬刀处内部设备上机试切验证阶段，国产化软刀处小批量试产阶段[19] - 切割用空气主轴转速40,000 - 60,000RPM，功率1.2 - 2.5kW，适配2英寸 - 4英寸全系列刀片[19] - 公司与华天科技、日月光等国内外封测头部企业建立稳定合作关系[20] - 公司控股子公司ADT在半导体后道封装装备领域有经验和知名度，切割精度和大尺寸切割设备有领先优势[21] - 公司全资子公司英国LP公司是半导体切割划片机发明者，在加工超薄和超厚半导体器件领域全球领先[21] - 半导体封测装备制造业务收入占总营业收入比重从2022年的52.69%提升至2023年上半年的59.30%[33] - 通过收购英国LP公司和以色列ADT公司，获得半导体设备技术和生产实践经验及高性能高精密空气主轴[30][31] - 新产品12英寸双轴三工位全自动减薄机3230于2023年6月展出，即将进入客户端验证[34] - 新产品80WT已通过客户端验证，性能获认可并形成订单[34] - 2023年底半导体划片机年产能可达500台/套，下半年启动二期项目，建筑面积是一期两倍[35] - 国产化切割空气主轴技术性能达设计指标，已小批量试生产并上机验证[35] - 预计2023年底国产化空气主轴实现批量生产，国产化刀片实现小批量生产能力[36] 物联网安全生产监控业务 - 我国煤炭矿井中井工矿约占93.5%，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占30%以上，煤矿智能化建设市场空间达万亿级[2

一、召开会议的基本情况 | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会 议有关事项公告如下： 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议的召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 ...

光力科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司注 册资 本为人 民币 | | | 351,407,639 | 元。 | 352,070,209 | 元。 | | 2 | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 351,407,639 | 股，公司的股本结构 | 352,070,209 | 股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 | 351,407,639 股。 | 为：普通股 | 352,070,209 股。 | 光力科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂 建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 4、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行 ...