员工持股计划 - 具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 拟定草案程序合法有效[1] - 审议议案决策程序合法[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施利于公司发展和人才保留[2]

会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月27日召开，11名董事全部出席[3] - 多项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][9][10][11][13][15][17] 业绩数据 - 2024年公司营业收入283,279.88万元，同比上升1,046.34%[8] - 2024年归属上市公司股东净利润5,299.21万元，同比上升157.62%[8] - 2024年非学历培训业务净利润7,664.97万元，建筑工程设计及相关咨询服务净利润 - 2,365.76万元[8] - 截止2024年12月31日，公司总资产186,699.72万元，同比上升82.87%[8] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益28,797.45万元，同比上升37.38%[8] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 多项议案获通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[18][19][20][22][23][25][26][28][29][31][34] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[32][33][34] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[34] - 公告发布时间为2025年4月29日[38]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟 定 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 140,486,470 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元 （含税），合计派发现金股利人民币 7,726,755.85 元（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 1.8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.2 股红股， 本次转增和送红股后公司总股本将增至 196,681,058 股（不足 1 股的部分按照 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-025 华图山鼎设计股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 1 1、 回购资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 2.25 亿元，不超过 人民币 4.50 亿元（均包含本数），最终具体回购资金总额以回购期限届满时 实际回购的资金总额为准。 2、 回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划。 3、 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 4、 回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，回购价格上限为 127.91 元/股。 5、 回购数量：按回购资金总额下限人民币 2.25 亿元、回购价格上限 127.91 元 /股进行测算，预计回购股份总数约为 1,759,049 股，占公司当前总股本的 1.25%；按回购资金总额上限人民币 4.50 亿元、回购价格上限人民币 12 ...

华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2025 年限制性股票激励计划的分配情况 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 华图山鼎设计股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励 计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 二〇二五年四月二十九日 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司总股本 的比例 核 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 华图山鼎设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司简称：华图山鼎 股票代码：300492 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益 | 是 | | | 总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | ...

证券简称：华图山鼎 证券代码：300492 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 华图山鼎设计股份有限公司 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规章、规范性文件 以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向增发 ...

证券简称：华图山鼎 证券代码：300492 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 华图山鼎设计股份有限公司 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规章、规范性文件 以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向增发和/或二 ...

激励计划基本信息 - 拟首次授予激励对象270人，为核心技术（业务）骨干[10] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[10] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[10][34] - 激励对象需不存在6种特定情形[10] 限制性股票相关 - 拟授予限制性股票总量不超过272.27万股，占公司股本总额1.94%[14] - 首次授予217.82万股，占公司股本总额1.55%，占授予权益总额80%[14] - 预留54.45万股，占公司股本总额0.39%，占授予权益总额20%[14] - 第二类限制性股票首次授予价格为45.91元/股，预留部分相同[27][37] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[16][39] - 第一个归属期自授予之日起12 - 24个月，归属权益占授予总量50%[17][39] - 第二个归属期自授予之日起24 - 36个月，归属权益占授予总量50%[18][39] 业绩考核 - 授予部分归属考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润目标值3.20亿元、触发值2.56亿元，2026年目标值4.00亿元、触发值3.20亿元[24] - 业绩完成度分三档对应公司层面归属比例[25] - 激励对象绩效评价分五档对应个人层面归属比例[26] 其他规定 - 激励对象为董事和高管，任职及任期届满后六个月内每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[18] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[23][48] - 任何一名激励对象获授公司股票未超公司总股本1%[34] - 公司承诺特定情形下激励计划终止，已获授未归属股票取消归属[30] - 公司控制权变更、合并分立时激励计划不变更[31] - 激励计划实施对公司持续经营和股东权益有正面影响[43] - 激励计划实施需公司股东大会决议批准[50]

公司基本信息 - 公司成立于2003年2月13日，2015年12月23日在深交所上市[6] - 注册资本14048.647万元，公开发行A股2080万股[6] 激励计划相关 - 2025年限制性股票激励计划尚需股东大会特别决议通过[9][27] - 4月27日多会议审议通过相关议案[11][12] - 激励对象资金自筹，公司未提供资助[22]