激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予1273.20万股，占股本总额2.52%[8][33] - 首次授予1137.20万股，占股本2.25%，占拟授予权益89.32%[8][33] - 预留136.00万股，占股本0.27%，占拟授予权益10.68%[8][33] - 2021年激励计划第三期限售股340.04万股办理注销，占股本0.67%[9] - 首次及预留授予价格均为3.61元/股[9][46] - 拟首次授予激励对象163人[10][28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][36] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[98] - 股东大会通过后60日内完成首次授予等程序，否则终止，3个月内不得再次审议[102] - 预留部分12个月内确认激励对象，否则权益失效[13][102] 业绩考核 - 首次授予解除限售考核年度为2024 - 2025年，2024年净利润或营收增长率不低于15%，2025年不低于30%[55] - 若预留2024年三季报披露前授出，业绩考核与首次一致；之后授出，2025年增长率不低于30%，2026年不低于45%[56] 费用摊销 - 首次授予1137.20万股，需摊销总费用4014.32万元，2024 - 2026年分别摊销1254.47万元、2174.42万元、167.26万元[94] 调整与回购 - 资本公积转增股本等情况，授予数量、价格及回购价格有相应调整公式[63][68][75] - 激励计划终止时，公司回购尚未解除限售的限制性股票[107] 其他规定 - 激励对象资金来源为合法自筹资金，限售期内不得转让、担保或偿债[113] - 公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》约定权利义务[115]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票1273.20万股，占股本总额2.52%[8][33] - 首次授予1137.20万股，占股本总额2.25%，占拟授予权益总额89.32%[8][33] - 预留136.00万股，占股本总额0.27%，占拟授予权益总额10.68%[8][33] - 2021年第三期限售股340.04万股办理注销，占股本总额0.67%[9] 激励对象相关 - 拟首次授予激励对象人数为163人[10][28] - 激励对象为公司任职的董事、高管等，不包括独立董事、监事等[27] - 财务负责人孙剑获授20.00万股，占授予权益总数的1.57%，占公司股本总额的0.04%[34] 时间安排 - 自股东大会通过60日内完成首次授予等程序，否则终止[13] - 预留部分12个月内确认激励对象，否则权益失效[13] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][36] 价格相关 - 首次及预留授予限制性股票的授予价格均为3.61元/股[9][46] - 授予价格不低于公告前1个交易日公司股票交易均价每股7.11元的50%和前120个交易日均价每股7.21元的50%中的较高者[47] 业绩考核 - 首次授予限制性股票2024年净利润或营业收入增长率不低于15%，2025年不低于30%[55] - 若预留限制性股票2024年三季报前授出，业绩考核目标与首次授予一致；之后授出，2025年净利润或营业收入增长率不低于30%，2026年不低于45%[56] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为1137.20万股，需摊销总费用4014.32万元，2024年摊销1254.47万元，2025年摊销2174.42万元，2026年摊销167.26万元[94] 其他情况 - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[32] - 激励对象个人层面绩效考核按公司现有规定实施，根据平均绩效分确定解除限售比例[58] - 若公司未满足业绩考核要求，对应考核年度可解除限售的限制性股票由公司以授予价格回购注销[56]

上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"本公司"或"公司"） 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动公司核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，以保证公司业绩稳步提升，有效地将 股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 考核目的是加强股权激励计划执行的计划性，量化股权激励计划设定的具体 目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激 励计划的各 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月9日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月5日[5] 提案相关 - 会前10日3%以上股份股东可提临时提案[6] - 提案须非关联股东三分之二以上表决权通过[8] 其他信息 - 登记时间为8月7日9:00 - 17:00[11] - 联系电话021 - 54264260，传真021 - 54264261[13] - 普通股投票代码350493，简称润欣投票[19]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 激励对象要求 - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 最近12个月内激励对象未被认定不适当人选[2] - 最近12个月内激励对象未受行政处罚或市场禁入措施[2] 合规情况 - 激励名单经监事会核实[2] - 公司建立绩效考核体系和办法[2] - 未为激励对象提供财务资助[2] - 监事会对股权激励计划发表有利无损害意见[5] - 律师事务所出具法律意见书且意见均为是[5] - 独立财务顾问报告专业意见完整符合要求[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 不存在金融创新事项[6]

公司概况 - 公司是IC分销行业龙头，与国内外领先的IC设计制造商合作，重要客户为国内知名电子产品制造商[1] - 公司专注于IC领域，与奇异摩尔深度合作，共同探索Chiplet产业发展模式的创新[2] 业绩展望 - 预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润分别为1.08/1.52/2.12亿，给予2024年43倍PE估值，对应股价为9.2元/股，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司营业收入和EBITDA呈现逐年增长趋势，归属母公司净利润在2024年有望大幅增长，市盈率和市净率逐年下降[3] 财务数据 - 公司财务数据显示，2021年至2023年公司营业收入和归母净利润均呈现增长趋势，2024年第一季度盈利水平有所提升[11][12][13] - 公司销售毛利率保持高水平，2019-2021年毛利率持续提高，2022年开始下降[15] 研发和产品 - 公司研发投入资金占营业收入比例逐年增加，研发人员数量也在逐渐增加[10] - 公司主要产品类型包括数字通讯芯片、射频功率放大器件等，销售收入维持增长[17] 市场前景 - 公司在智慧交通和智能家居市场规模方面有较大的发展空间[13][14] - 低功耗蓝牙带来更大市场前景，预计到2024年，基于蓝牙的数据传输设备年出货量将达到15亿，蓝牙可穿戴设备出货量将达到4.11亿[37]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次关联交易履行了必要的审批程序，交易定价公允， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响， 交易及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定。综上所述，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项 并同意买方与卖方签署《股权转让协议》 ...

国信证券股份有限公司关于 上海润欣科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对润欣科技对外投资暨关联交易事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 本次交易前，买方持有标的公司 316.5873 万股优先股股份（占目前标的公司完全稀 释基础上股份的 2.88%），本次交易完成后，买方持有标的公司 485.3960 万股优先股股 份（不含买方如未来行使认股权项下的权利而进一步新增认购的标的公司股份）（占目 前标的公司完全稀释基础上股份的 4.42%），卖方不再持有标的公司的股份。本次交易不 会导致公司的财务报表合并范围发生变化。 1 2、本次交易构成关联交易 卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司，买方为公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，卖方是公司的 ...

交易信息 - 公司拟564.3612万美元受让Atmosic 168.8087万股优先股，占比1.54%，单价3.3432美元/股[2] - 交易前持有Atmosic 316.5873万股，占比2.88%；交易后持有485.3960万股，占比4.42%[3] - 2024年5月16日会议通过交易，无需股东大会，不构成重大资产重组[6] - 买方60日内支付5643612.46美元购买价格[15] 标的公司数据 - Atmosic发行在外总股数109,919,991股[10] - 2023年底资产4630万美元、负债570万美元、净资产4060万美元[10] - 2023年营收640万美元、净利润 - 3650万美元[10] - 最近一轮优先股融资价3.3432美元/股，2024年2月完成交割[12] 公司规划与影响 - 公司规划增加智能传感等产业投资[19] - 本次投资对财务及经营无重大影响，不影响主业，不改变合并范围[19] 审批情况 - 2024年5月16日独立董事专门会议全票通过议案[22] - 独立董事认为交易定价公平合理[22] - 2024年5月16日监事会审议通过议案[23] - 监事会认为交易履行程序，定价公允[23] - 国信证券认为交易履行程序，无异议[24][25]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-039 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资，上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"）拟以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以 下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股优先股股份（占目前标的公司完 全稀释基 ...