股东大会情况 - 2024年8月9日下午14:00现场召开，网络投票时间为8月9日上午09:15至09:25，09:30至11:30，下午13:00至15:00[4] - 参加现场及网络投票股东(或代理人)209人，代表有表决权股份163,302,757股，占比32.3626%[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%，中小股东同意占比超96%[7][8][9] 其他情况 - 独立董事征集表决权无征集对象委托投票[10] - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[11]

股东大会投票情况 - 参加股东大会投票股东及代理人209人，代表163,302,757股，占比32.3626％[8] - 现场投票代表137,682,300股，占比27.2852％[8] - 网络投票代表25,620,457股，占比5.0773％[8] - 中小投资者代表27,042,007股，占比5.3591％[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%[10][11][12] - 中小投资者对三议案同意占比超96%[10][11][15]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-052 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予部分激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核， 相关公示情况及审核情况如下： 一、公示情况及审核方式: 上海润欣科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年6月7日获股东大会通过[2] - 以504,603,447股为基数，每10股派0.35元（含税），共分配17,661,120.65元[2] - 股权登记日2024年7月31日，除权除息日2024年8月1日[5] 后续安排 - 权益分派实施后调整限制性股票激励计划授予价格并披露[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会拟于8月9日召开[3] - 征集对象为截止8月5日股权登记日全体股东[12] 征集人信息 - 征集人李艇为公司独立董事，未持股[9] - 7月19日董事会会议对激励计划议案投同意票[11] 征集相关 - 8月6 - 7日每日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00征集[12] - 在巨潮资讯网发布公告公开征集[12] 授权委托 - 按格式填写授权委托书并提交相关文件[14] - 授权委托期限至股东大会结束[26]

上市信息 - 公司2015年首次公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1元[7] - 3000万股股票自2015年12月10日起在深交所上市交易[7] 激励计划 - 2024年7月19日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 草案含目的、激励对象等十四章内容[9] - 首次拟授予激励对象163人[17] - 激励计划须经出席股东大会非关联股东2/3以上表决权通过[16][25][26] - 激励对象公示期不少于10天[13] - 预留授予部分12个月内确定激励对象[19] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[17] - 公司不为激励对象提供财务资助及担保[21][25] - 限制性股票需满足条件才能解除限售[23] - 独立董事认为激励计划有利且不损害股东利益[25]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-047 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据 ...

激励计划基本信息 - 2024年润欣科技限制性股票激励计划草案独立财务顾问报告7月发布[3] - 激励计划由薪酬与考核委员会拟定[12] - 首次拟授予激励对象163人[13] 激励对象范围 - 激励对象包括高级、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等[13] - 不包括独立董事、监事及大股东等特定人员[13][37] 授予股份情况 - 拟授予限制性股票1273.20万股，占股本2.52%，首次1137.20万股，预留136.00万股[17] - 财务负责人孙剑获授20.00万股等不同人员获授情况[14] 计划有效期与限售期 - 有效期最长不超过48个月，授予日股东大会后董事会定[18] - 首次及预留授予限售期12个月、24个月，解除限售比例50%[20][43] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格每股3.61元[24][41] - 授予价格不低于特定均价较高者[42] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2025年净利润或营收增长率分别不低于15%、30%[28][49] - 预留若2024年三季报前授出，业绩目标与首次一致[29] - 若之后授出，2025 - 2026年分别不低于30%、45%[29] 个人绩效与解除限售 - 激励对象平均绩效分S≥85时，个人层面解除限售比例100%等[30] 回购注销情况 - 公司未满足业绩考核或激励对象考核不通过，股票回购注销[29][30] 其他规定 - 董事、高管授予前6个月减持，推迟6个月授予[27] - 激励对象股份登记前放弃，公司不予登记[27] - 公司出现特定情形，已获授未解除限售股票回购注销[28][53] - 激励计划实施需股东大会决议批准[55]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-048 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将健全公司 ...

2、以上激励对象中包括外籍员工，不包括润欣科技的独立董事、监事及单独或合计持 有润欣科技 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为应当激励的其 他员工名单 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权益 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股) | 总数的比例 | 司股本总额 的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24 ...