会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次[3] - 2023年独立董事召集并主持薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议2次[3] - 2023年董事会下属专门委员会召开会议10次，审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次[8] 分红与报告发布 - 2023年以271,665,598股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），每10股转增8股[7] - 2023年发布定期报告4次、编号公告66个[7] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[6] - 报告期内未发生对外担保及资金占用情况[6] - 报告期内募集资金实际使用与承诺投资项目一致，未变更募投项目[6] - 报告期内未触及业绩预告、业绩快报发布情形[6] 审计相关 - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[7] 公司运营与治理 - 报告期内公司运营情况良好[10] - 董事会及下属专门委员会、股东大会召集召开符合法定程序[10] - 重大经营决策事项履行相关程序[10] - 独立董事按规定履行职责[10]

独立董事评估 - 公司于2024年4月25日评估独立董事田玲、梅佑轩独立性[2] - 两人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两人符合法规对独立性的要求[1]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二次会议决议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 ...

文章核心观点 - 华为游戏中心联合武汉游戏协会在武汉成功举办鸿蒙生态游戏行业论坛·华中专场 [1] - 鸿蒙将助力实现游戏自研技术突破和游戏内容高质量发展 [2] - 武汉游戏行业将发挥"敢为人先"的城市品质与人文精神，引领华中区域游戏企业全面拥抱鸿蒙生态 [3] - 华为游戏中心携手游戏产业上下游，已完成覆盖游戏全链路生产经营的鸿蒙布局 [4][5] - 多比特游戏在7天内完成游戏鸿蒙化适配，并探索更多游戏场景的可能性 [6][7] - 华为游戏中心为游戏伙伴提供全方位的支持和激励政策，助力挖掘鸿蒙生态的新增量 [8][9] - 鸿蒙持续探索全场景软硬协同给游戏产业带来的新机会 [10] - 华为将携手游戏伙伴共建共享美好的鸿蒙世界，推动更多自研游戏技术和移动应用技术突破 [11] 关键要点总结 鸿蒙生态助力游戏产业发展 - 鸿蒙将助力实现游戏自研技术突破和游戏内容高质量发展 [2] - 武汉游戏行业将引领华中区域游戏企业全面拥抱鸿蒙生态 [3] - 华为游戏中心携手游戏产业上下游，完成覆盖游戏全链路生产经营的鸿蒙布局 [4][5] 游戏鸿蒙化实践及探索 - 多比特游戏在7天内完成游戏鸿蒙化适配 [6] - 多比特游戏持续探索游戏场景的更多可能性 [7] 华为为游戏伙伴提供全方位支持 - 华为游戏中心为游戏伙伴提供流量资源、广告服务、分成返点等激励政策 [8] - 华为游戏中心为游戏开发者提供"联运+应用市场付费推广+鲸鸿动能"三轮驱动的大联运服务 [8][9] 鸿蒙生态为游戏产业带来新机遇 - 鸿蒙持续探索全场景软硬协同给游戏产业带来的新机会 [10] - 华为将携手游戏伙伴共建共享美好的鸿蒙世界，推动更多自研游戏技术和移动应用技术突破 [11]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为16.58亿元，同比增长35.83%[2] - 公司2023-2025年净利润预测逐年增长，2024年预计EPS为0.76元/股，有望业绩回暖[6] - 归属股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长77.66%[14] 新产品和技术 - 公司拥有多款老牌经典IP游戏，IP运营成熟，游戏社交稳步发展[3] - 公司与国内AR领先企业合作，加速AI与XR技术应用落地，有望为业绩增长贡献重要驱动力[8] 市场扩张和并购 - 公司是国内领先的场景化数字娱乐平台，多款新游蓄势待发，有望构成第二增长曲线[1] - 公司与国内AR领先企业合作，加速AI与XR技术应用落地，有望为业绩增长贡献重要驱动力[8] 风险提示 - 风险包括政策变化、许可发放速度低于预期、行业竞争加剧以及关键技术人员流失[15]

业绩总结 - 公司2022年营业收入为16.58亿元，同比增长35.83%[2] - 公司2023Q3营业收入为10.83亿元，同比下降8.48%[2] - 公司2022年归母净利润为2.22亿元，同比增长77.66%[2] - 公司2023Q3归母净利润为1.79亿元，同比下降5.92%[2] 未来展望 - 公司拥有多款老牌经典游戏IP，如《生死格斗5》、《三国志11》等，预计未来业绩有望增长[3] - 公司2022年营业总收入预计为1.658亿元，2023年预计为1.567亿元，2024年预计为2.235亿元，2025年预计为2.533亿元[10] - 公司2022年每股收益预计为0.45元，2023年预计为0.47元，2024年预计为0.66元，2025年预计为0.76元[10] - 公司2022年毛利率为27.3%，2023年为27.6%，2024年为27.4%，2025年为27.0%[10] - 公司2022年EBIT为2.46亿元，2023年为2.46亿元，2024年为3.54亿元，2025年为4.07亿元[10] - 公司2022年净利润率为13.4%，2023年为14.8%，2024年为14.5%，2025年为14.7%[10]

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相 关规定，以及公司的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。 一、培训时间 2024 年 2 月 27 日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规的相关要求对盛天网络进行了 2023 年度持续 督导培训。 二、培训地点 线上培训（腾讯会议）。 三、接受培训人员 六、培训效果 通过对相关法律法规及介绍相关案例，提高了公司及其董事、监事、高级管 理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提高公司 的信息披露质量 ...

游戏板块盘初震荡下行 - 游戏ETF（159869）现已翻红微涨，持仓个股涨跌分化[1] - 盛天网络、奥飞娱乐、电魂网络涨近2%；巨人网络、姚记科技、浙数文化纷纷跌超1%[1] - 游戏ETF（159869）自2月6日底部反弹开启，截至昨日已涨22.83%，板块估值进一步修复可期[1] 游戏《幻兽帕鲁》玩家总数突破2500万 - 开发商Pocket Pair宣布，开放世界生存制作游戏《幻兽帕鲁》玩家总数超过2500万，其中Steam销量已经突破1500万，同时Xbox Series和Xbox One玩家超过1000万[2] 游戏行业持续性有出圈的爆款产品出现 - 国金证券认为，游戏行业持续性有出圈的爆款产品出现，一定程度展现玩家较强的游戏需求及行业活力[3] 产业趋势需关注“重玩法，轻制作” - 中信建投认为，当前需关注“重玩法，轻制作”的产业趋势，尤其是在AI降本增效基础之上，玩法的比拼再次成为游戏产品致胜的核心点，游戏行业仍有创新空间[3]

| 现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关文件；向公司相关部 | | | --- | --- | | 门人员了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其 | | | 关联人直接或者间接占用上市公司资金或者 √ | | | 其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存 | | | 在直接或者间接占用上市公司资金或者其他 √ | | | 资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相 | | | | √ | | 应的信息披露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应 | | | 的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不 | √ | | 清偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重 | | | 新履行了相应的审批程序和披露义务 | √ | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-011 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监 事郭敏先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董 事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 ...