启迪设计集团股份有限公司 独立董事津贴管理办法 为体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《启迪设计集团股份有限公司 章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 1、出席公司董事会； 2、出席公司股东大会； 独立董事的津贴为每人每年 10 万元（含税）。 三、本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个人所 得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 四、 独立董事津贴的发放方式为按月发放。 五、独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销： 一、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 二、独立董事的津贴具体为： 启迪设计集团股份有限公司 2024 年 1 月 3、出席独立董事专门会议； 4、根据《公司法》及《 启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定履行 其他职责的任何情形。 六、本办法所称"以上""以下""以内"都含本数；"不满""以外""低于" "多于"都不含本数。 七、本办法 ...

启迪设计集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之 日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《启 迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董 ...

启迪设计集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《启迪设计集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派 ...

第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： 启迪设计集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的规定以及《启迪设计集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公司董事会应对公司内部控制制度 的制定和有效执行负责。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和 落实； （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机 会； （四）风 ...

启迪设计集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名监事由股东大会 选举产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他方式民主选 举产生。监事会设主席一名，由监事会选举产生。 第三条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，向公司股东大会负责。监事会 在《公司法》、《公司章程》和股东大会授予的职权范围内行驶职权。 第五条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他 人员的干预、阻挠。公司应保障 ...

启迪设计集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定； 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《启迪设 计集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即与会股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或 监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积；股东可以将所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监 事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事，但股东累计投出的 票数不得超过其所享有的有效投票权总数，最后按得票的多少决定当选董事或监 事。 第三条 股东大会选举两名以上（含两名）的董事、监事时，应采用累积投 票制。 本实施细则中所称"董事"包括独 ...

启迪设计集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公司董事 长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第十七次会议，2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将 注册地址由"苏州工业园区星海街 9 号"变更为"苏州工业园区旺茂街 9 号"， 并对《公司章程》的相关条款进行修订。 近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：91320000740696277G 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-061 启迪设计集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：人民币17397.4869万元整 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-061 2、名称：启迪设计集团股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺茂街9号 5、法定代表人：查 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东苏州 赛德投资管理股份有限公司（以下简称"赛德投资"）的通知，赛德投资回购注销 启迪科技城集团有限公司（以下简称"启迪科技城"）持有的股份 72 万股，回购 后启迪科技城不再持有赛德投资的股份，赛德投资注册资本由人民币 3,052 万元 减少至人民币 2,980 万元。本次控股股东减资后，公司的控股股东、实际控制人 均未发生变化，公司控股股东仍为苏州赛德投资管理股份有限公司，公司为无实 际控制人。本次控股股东减资事项已完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场 监督管理局换发的《营业执照》。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 启迪设计集团股份有限公司 关于控股股东减资的公告 公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-062 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-060 启迪设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大 会会议通知于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2023 年 11 月 9 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪 设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长 ...