关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公 司第四届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《启 迪设计集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第十七次 会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于拟变更董事的独立意见 1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 纪律处分，未被列为失信被执行人； 2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形； 3、公司董事候选人员的教育背景、 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-058 启迪设计集团股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四 届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》，根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"苏州工业园区星海街9号" 变更为"苏州工业园区旺茂街9号"，并对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体如下： 启迪设计集团股份有限公司董事会 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：苏州工业园区 | 第五条 公司住所：苏州工业园区 | | | 星海街 号。 9 | | 旺茂街 号。 9 | 2023 年 10 月 25 日 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚须提交公司 2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。 特此公告。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-051 启迪设计集团股份有限公司 关于控股股东协议转让终止的公告 公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东苏州 赛德投资管理股份有限公司（以下简称"赛德投资"）的通知，赛德投资拟终止与 中能华安（北京）新能源科技有限公司（以下简称"中能华安"）协议转让公司股 份事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让概述 2023 年 5 月 11 日，赛德投资与中能华安签署《关于启迪设计集团股份有限 公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），赛德投资拟将其持有的 公司无限售流通股 34,777,500 股（占公司总股本的 19.99%）转让给中能华安。 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披 露义务人已就本次股份转让事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2023 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前地址 | 变更后地址 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省苏州工业园区星海街 9 号 | 江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号 | | 邮编 | 215021 | 215028 | 除上述变更外，公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-050 办公地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号 联系电话：0512-69564641 电子信箱：huiling.yu@tusdesign.com 公司网址：www.tusdesign.com 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日 本次变更后，公司最新的联系方式如下： ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为711,486,288.25元，较上年同期增长0.14%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为42,235,657.52元，较上年同期增长3.42%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,806,946.68元，较上年同期增长1.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为95,340,762.32元，较上年同期增长177.95%[11] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期增长4.35%[11] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年同期增长4.35%[11] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年同期增长0.10%[11] - 2023年上半年末总资产为3,771,047,918.69元，较上年度末增长1.62%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,586,356,425.60元，较上年度末增长1.48%[11] - 公司实现营业收入71,148.63万元，较上年同期增长0.14%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4,223.57万元，较上年同期增长3.42%[18] - 本报告期营业收入711,486,288.25元，同比增长0.14%；营业成本526,905,629.87元，同比下降1.18%[26] - 销售费用15,331,092.42元，同比增长10.85%；管理费用54,493,301.52元，同比下降4.12%[26] - 经营活动产生的现金流量净额95,340,762.32元，同比增长177.95%；投资活动产生的现金流量净额 -77,183,258.32元，同比增长35.10%[26] - 投资收益12,172,890.11元，占利润总额比例24.22%；公允价值变动损益 -12,300,000.00元，占利润总额比例 -24.47%[28][29] - 货币资金期末余额575,804,653.05元，占总资产比例15.27%，较上年末增长0.78%；应收账款期末余额822,630,178.17元，占总资产比例21.81%，较上年末下降3.39%[29] - 合同资产期末余额1,043,677,250.23元，占总资产比例27.68%，较上年末增长1.63%；存货期末余额13,294,683.24元，占总资产比例0.35%，较上年末增长0.26%[29] - 报告期投资额96,697,890.08元，上年同期投资额51,472,311.56元，变动幅度87.86%[31] - 2023年6月30日货币资金为575,804,653.05元，1月1日为537,636,268.28元[100] - 2023年6月30日交易性金融资产为65,500,000.00元，1月1日为77,800,000.00元[100] - 2023年6月30日应收票据为31,637,978.22元，1月1日为62,147,002.65元[100] - 2023年6月30日应收账款为822,630,178.17元，1月1日为935,096,335.69元[100] - 2023年6月30日流动资产合计为2,670,520,592.29元，1月1日为2,640,757,503.68元[100] - 2023年6月30日公司资产总计37.71亿元，较年初37.11亿元增长1.62%[101] - 2023年半年度公司营业总收入7.11亿元，较2022年半年度7.10亿元增长0.14%[104] - 2023年半年度公司营业总成本6.49亿元，较2022年半年度6.66亿元下降2.55%[104] - 2023年6月30日公司负债合计21.33亿元，较年初20.96亿元增长1.79%[102] - 2023年6月30日公司所有者权益合计16.38亿元，较年初16.15亿元增长1.39%[102] - 2023年6月30日母公司资产总计29.56亿元，较年初29.33亿元增长0.79%[103] - 2023年6月30日母公司负债合计13.58亿元，较年初13.72亿元下降1.02%[104] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计15.98亿元，较年初15.61亿元增长2.32%[104] - 2023年6月30日公司长期股权投资1.72亿元，较年初2.14亿元下降19.49%[101] - 2023年6月30日公司在建工程2.85亿元，较年初2.02亿元增长40.74%[101] - 公司2023年上半年营业利润为5044.41万元，较2022年上半年的4399.22万元增长14.66%[105] - 2023年上半年净利润为4318.32万元，较2022年上半年的3825.06万元增长12.90%[105] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为4223.57万元，2022年上半年为4083.76万元，增长3.42%[106] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，2022年上半年均为0.23元，增长4.35%[106] - 母公司2023年上半年营业收入为5.14亿元，较2022年上半年的4.65亿元增长10.60%[107] - 母公司2023年上半年营业成本为3.78亿元，较2022年上半年的3.49亿元增长8.12%[107] - 母公司2023年上半年营业利润为6260.97万元，较2022年上半年的4862.89万元增长28.75%[108] - 母公司2023年上半年净利润为5533.55万元，较2022年上半年的4324.70万元增长27.95%[108] - 公司2023年上半年税金及附加为296.98万元，较2022年上半年的313.93万元下降5.39%[105] - 公司2023年上半年销售费用为1533.11万元，较2022年上半年的1383.04万元增长10.85%[105] - 2023年上半年综合收益总额为55335546.51元，2022年为43246985.92元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计915833657.96元，2022年为777672486.32元；经营活动现金流出小计820492895.64元，2022年为899976513.53元；经营活动产生的现金流量净额95340762.32元，2022年为 - 122304027.21元[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计15459575.52元，2022年为2708240.00元；投资活动现金流出小计92642833.84元，2022年为59839761.13元；投资活动产生的现金流量净额 - 77183258.32元，2022年为 - 57131521.13元[109][110] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计255791883.65元，2022年为308206479.32元；筹资活动现金流出小计236879191.64元，2022年为273187654.30元；筹资活动产生的现金流量净额18912692.01元，2022年为35018825.02元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额37217913.45元，2022年为 - 144244507.94元；期末现金及现金等价物余额531481929.77元，2022年为430976564.33元[110] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计664873599.38元，2022年为489391153.60元；经营活动现金流出小计580786191.17元，2022年为567896542.08元；经营活动产生的现金流量净额84087408.21元，2022年为 - 78505388.48元[110] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计13459565.68元，2022年为3957365.06元；投资活动现金流出小计27734899.18元，2022年为25425136.65元；投资活动产生的现金流量净额 - 14275333.50元，2022年为 - 21467771.59元[110][111] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计135955183.48元，2022年为89493574.89元；筹资活动现金流出小计135960432.70元，2022年为86744044.86元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5249.22元，2022年为2749530.03元[111] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额69806825.49元，2022年为 - 97223630.04元；期末现金及现金等价物余额436406097.45元，2022年为321599753.85元[111] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为910960636.98元，2022年为762920813.70元[109] - 2023年上半年公司综合收益总额为40837.58元（相比上期有变动）[114] - 2023年上半年公司所有者投入普通股金额为16415.50元[114] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为19137.23元[114] - 2023年上半年母公司综合收益总额为55335.546元[116] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为19137.235元[116] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为174732.13元[113] - 2022年末归属于母公司所有者权益中资本公积为71596.168元[113] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为173726.97元[113][115] - 2023年末归属于母公司所有者权益中资本公积为71618.168元[115] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为36198.310元[116] - 公司2023年半年度末股本为1505333.3763万元，2022年末为1481223.6260万元[117][121] - 公司2023年半年度末资本公积为17397.4869万元，2022年末为174139.0240万元[117][121] 公司业务线数据关键指标变化 - 设计咨询营业收入380,787,340.01元，毛利率41.39%，同比增长6.02%；建筑工程营业收入281,171,392.87元，毛利率6.35%，同比增长3.03%[28] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为13671968.17元[13] - 计入当期损益的政府补助为4730883.09元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 9000000.10元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3335501.20元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 171539.37元[14] - 所得税影响额为908137.93元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为229964.22元[14] - 非经常性损益合计为11428710.84元[14] 行业数据及政策 - 2023年1 - 5月房地产开发企业房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%；住宅新开工面积29010万平方米，下降22.7%[16] - 到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%[16] 公司业务中标及项目进展 - 公司中标中新苏滁高新区苏州公园商业街区设计项目[18] - 公司设计的凌云光太湖工业人工智能基地开工[18

二、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见 经对公司2023年半年度对外担保情况进行全面、细致的了解和资料的核查，我 们认为：截止2023年6月30日，公司累计对外担保余额为41,337.30万元，且全部为 公司对子公司的担保，占公司2023年6月末净资产26.06%；报告期内发生的所有对 外担保事项均严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定履行了审批和决 策程序，未发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度累计至本报告期末的违规 对外担保情况，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益 的情形。 三、关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的独立意见 公司本次签订的《协议书》是基于合同实际履行情况的考虑，不会对公司持续 经营能力造成影响。相关事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联 交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。因此，我们同意该事项。 启迪设计集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 启迪设计集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-049 启迪设计集团股份有限公司 关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同基本情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"、"启迪设计"）于 2017 年 7 月与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司（以下简称"科技城公司"）签署了《启 迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察设计采购施工总承包（EPC）合同》 （以下简称"《EPC 合同》"），由公司负责启迪科技城（肇庆）一期项目一标段 工程（以下简称"肇庆项目"）勘察设计采购施工业务。《EPC 合同》签订后，公 司按照合同约定积极履行义务，2017 年 11 月，公司与中国建筑一局（集团）有 限公司（以下简称"中建一局"）签订《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程 建设工程施工总承包合同》（以下简称"《施工总包合同》"），约定公司将肇庆项 目中的施工发包予中建一局。合同中约定：发包人支付进度款的期限为发包人确 认计量结果且发包人收到业主付款后两周内完成支付。 2022 年 5 月，公司收到 ...

公司本次签订的《协议书》是基于合同实际履行情况的考虑，不会对公司持续 经营能力造成影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将《关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会 第十六次会议审议。 （此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于签署肇庆项目协议 书暨关联交易的事前认可意见之签字页） 丁洁民 杨忆风 启迪设计集团股份有限公司独立董事 关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《启迪设计集团股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为启迪设计集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司关于签署肇庆项目协议书暨关联交易事项进行了认真 审核，并发表如下事前审核独立意见： 启迪设计集团股份有限公司 2023 年 8 月 17 日 _____________________ ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-048 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于2023年8月17日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月6日 以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先 生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2023 年 8 月 19 日 2、审议通过《关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次签订的《协议书》是基于合同实际履行 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-047 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于2023年8月17日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2023年8月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董 事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生以通讯方式参加表决， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与 会董事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于签署肇庆项目协 ...